会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议2024年7月31日发通知，8月5日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》4票同意，提交2024年第二次临时股东大会表决[1][2] - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》5票同意，提交2024年第二次临时股东大会特别决议审议[2][3]

财务数据 - 联合控股2023年末资产17034.42万元、负债4780.81万元、所有者权益12253.61万元[5] - 联合控股2024年3月末资产18552.55万元、负债4485.35万元、所有者权益14067.21万元[5] - 联合控股2023年营收20.29万元、利润总额 - 477.67万元、净利润 - 477.67万元[5] - 联合控股2024年1 - 3月营收4.00万元、利润总额 - 255.57万元、净利润 - 255.57万元[5] - 富春江集团2023年末资产1347240.74万元、负债408452.57万元、所有者权益938788.17万元[7] - 富春江集团2024年3月末资产1424318.85万元、负债411690.45万元、所有者权益1012628.40万元[7] - 富春江集团2023年营收1990729.72万元、利润总额14979.64万元、净利润12789.95万元[7] - 富春江集团2024年1 - 3月营收381304.68万元、利润总额2655.04万元、净利润2373.85万元[7] 房产交易 - 公司拟24088.97万元购富煦永通大厦6 - 25层塔楼及150个地下车位作总部办公用房[1] - 标的房屋及地下停车位评估价24862.25万元[10] - 富煦永通大厦6 - 25层塔楼建筑面积12161.12㎡，标准单层623㎡[12] - 第一阶段购房款7226.69万元，占30%[13] - 剩余70%购房款16862.28万元分阶段支付，二阶段最多付15154.39万元[13] 交易进展 - 关联交易已通过2024年第三次独立董事专门会议和第六届董事会第五次会议审议，待股东大会批准[2] - 2024年8月5日董事会、监事会审议通过购房议案，关联董监事回避表决[18][19] - 乙方8个月内完成房产登记及移交，最迟2025年4月30日[13] - 购房协议经甲方股东大会通过后生效[14] - 董事会授权董事长负责房屋购置事项[15] 其他信息 - 联合控股注册资本5000万人民币，富春江集团注册资本18600万元[3][5] - 2024年1月1日至公告日，公司及子公司与富春江集团及其控制企业累计关联交易814.14万元（不含本次）[17] - 独立董事、监事会认为关联交易符合规划，定价公允，程序合规[19]

股东大会时间 - 现场会议8月21日15:00召开[1] - 网络投票8月21日9:15 - 15:00进行[13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月14日[3] - 登记时间8月14日9:00 - 16:00[6] - 登记地点在浙江杭州富阳公司董事会办公室[6] 会议议案 - 审议购买总部办公用房等议案[4] - 议案2需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 投票代码为"362479"，简称为"富春投票"[12]

经营范围变更 - 2024年8月5日会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加“煤炭及制品销售”[1] - 变更后一般项目有热力生产和供应等，许可项目有发电业务等[2] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围条款修订，表述与变更后一致[4] - 变更最终以市场监督管理局核准内容为准[4]

评估基本信息 - 评估基准日为2023年12月31日[12][34][59][76][79][82][93][103][105][107][108][110] - 评估结论使用有效期至2024年12月30日[20][59] - 评估报告正式提出日期为2024年5月27日[20][60] 评估对象与范围 - 评估对象为富煦永通大厦部分办公楼及地下停车位市场价值[92] - 办公楼面积为12,161.12m²，地下停车位150个[13][27][56][92] - 土地使用权面积为8218.00平方米，期限至2062年5月31日[27] 评估方法 - 采用市场法和收益法，以市场法评估结果作为报告使用结果[12] - 因富阳区房屋租赁市场活跃、未来现金流可量化选取收益法[40] - 因委估资产所在区域类似房地产市场活跃、能找到可比期房交易案例选取市场法[40] 评估价值 - 富煦永通大厦部分办公楼及地下停车位评估结论为248,622,496.00元[2] - 市场法评估富煦永通大厦6 - 25楼评估价值22,254.85万元，地下1层车位评估价值571.30万元，地下2层车位评估价值2,036.10万元[51] - 收益法评估富煦永通大厦6 - 25楼评估价值20,917.13万元，地下1层车位评估价值497.64万元，地下2层车位评估价值1,900.91万元[1] 企业相关信息 - 委托人富春环保注册资本86,500万元人民币[24] - 富春环保发电电力业务有效期至2026年10月31日[24] - 浙江富春江联合控股集团有限公司注册资本为5000万元人民币[25] 项目相关证件 - 2024年1月26日，委估房产取得预售许可证，办公用房面积12,617.92㎡，含未纳入评估范围的2601室面积456.80㎡[16][54] - 建设用地规划许可证批准用地面积为8218平方米[28] - 建筑工程规划许可证建设规模为36666平方米[29] 费用相关 - 资产评估服务费总额含税为85000元，不含税价为80188.68元，税金为4811.32元，税率为6%[95] - 甲方在乙方出具评估报告初稿并提供发票后支付75000元，出具正式报告并提供发票后支付10000元[95]

担保情况 - 2024年度为子公司、孙公司提供不超16.6亿元担保额度[2] - 对常安能源、遂昌汇金担保预计分别为3.5亿、3.8亿元[2] - 为常安能源、遂昌汇金借款分别提供不超5000万元担保[4][5] - 累计审批对外担保35亿元，余额16.680375亿元，占净资产41.83%[15][16] 子公司业绩 - 常安能源3月31日资产7.47231亿元，1 - 3月营收1.22068亿元[8] - 遂昌汇金3月31日资产11.865325亿元，1 - 3月营收3.082626亿元[11] 其他 - 遂昌汇金股东赵华棣质押6%股权为担保提供反担保[13]

公司概况 - 公司名称:浙江富春江环保热电股份有限公司 [1] - 股票代码:002479 [1] - 股票简称:富春环保 [1] 投资者关系活动 - 活动类别:路演活动 [2] - 参与单位:华泰证券、海通证券、上海申银万国证券研究所、CMS招商证券、中信建投证券、金鹰基金、东海基金、上海羿扬资产 [3] - 公司接待人员:总经理周宇峰、副总经理兼董事会秘书胡斌、副总经理姚献忠 [3] - 活动时间:2024年07月17日 14:30-17:00 [3] - 活动地点:江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 [3] 公司经营情况 - 2023年公司消耗原煤195.02万吨 [3] - 2024年上半年公司消耗原煤95.93万吨 [3] - 公司目前下属有10个热电联产项目,分布在浙江、江苏、江西、山东四省,其中5个项目位于国家级产业园区,5个项目位于省级产业园区 [4] - 公司从2020年开始进军有色金属资源综合利用业务,目前该业务实现稳定发展,未来将结合有色金属资源综合利用业务的上下游产业链,持续做深做精 [4] - 公司目前主要的经营团队还是与之前保持一致,未发生重大的改变,经营团队保持稳定 [4] 公司发展战略 - 公司以"科技型能源环保综合治理服务商"为发展愿景,秉持"拓展循环经济,实现持续发展"的经营理念 [4][5] - 公司将继续做大做强以热电联产业务为代表的节能产业,做深做精固废、危废处置及资源综合利用业务,积极探索和发展环境监测、智慧电厂及储能业务 [5] - 公司将竭力推动承载公司节能环保综合化服务能力的节能产业基地在全国范围的推广和复制,努力将公司打造成国内循环经济产业领域的卓越企业 [5]

担保情况 - 2024年度为子、孙公司提供不超16.6亿元担保额度[2] - 拟为遂昌汇金1.36亿元借款继续担保，余额2.16亿，可用1.64亿[4] - 为汇金环保3000万元借款担保，余额3000万，可用2亿[5] - 与民生银行两份担保额度1.36亿和3000万，期限三年[14][15] - 累计审批对外担保35亿，余额14.83亿，占净资产37.18%[18] 子公司业绩 - 遂昌汇金2023年营收11.08亿，2024年1 - 3月3.08亿[9] - 汇金环保2023年营收2.64亿，2024年1 - 3月3880.39万[12][13] 子公司资产 - 遂昌汇金2023年底资产9.55亿，2024年3月底11.87亿[8] - 汇金环保2023年底资产3.71亿，2024年3月底5.15亿[12] 反担保 - 遂昌汇金股东赵华棣以6%股权为担保反担保[14][15]

权益分派 - 2023年年度以12月31日总股本865,000,000股为基数分派[2] - 每10股派现金红利1.50元（含税），共派129,750,000.00元[2] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派1.35元[3] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[4] - 委托代派红利5月23日划入账户，申请期5月15 - 23日[6][7]

担保额度 - 2024年度为子公司、孙公司提供不超16.6亿元担保额度[2] - 对江苏热电担保预计2.5亿元，对新港热电预计2亿元[2] - 对江苏热电8000万元、新港热电7000万元借款继续担保[4] 担保余额与可用额度 - 担保合同签订前，江苏热电担保余额1.179亿元，新港热电4950万元[4] - 签订后，江苏热电担保余额1.694亿元，可用8060万元；新港热电余额7000万元，可用1.3亿元[5] 子公司财务数据 - 2024年3月31日，江苏热电资产6.352601亿元，负债2.174724亿元等[8][9] - 2024年3月31日，新港热电资产5.706178亿元，负债9217.79亿元等[12] 其他担保情况 - 与江苏银行新北支行签保证合同，江苏热电不超8000万元，新港热电不超7000万元[13][14] - 截至公告披露日，累计审批对外担保35亿元，担保余额15.482122亿元，占净资产38.82%[17] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期担保情形[17]