证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-061 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开2023 年第四次临时股东大会，同时，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计部负责人的聘任， 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如 下： 1、董事长：万娇女士 2、副董事长：孙臻女士 3、非独立董事：万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄永昆先生、吴震林 先生 4、独立董事：陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士 公司第六届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独 立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分 ...

独立董事任职情况 - 周夏飞为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 任职资格 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合相关法规及公司章程任职条件[3][4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-054 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月9日以书面送达和电子邮件的方式发出，会 议于2023年11月16日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室以现 场结合视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士主持，经参加会议董事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名 万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-055 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 9 日以书面送达及电子邮件的方式发出， 会议于 2023 年 11 月 16 日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号四楼会议室 以现场结合视频的会议形式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召 开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定。经公司股东提名，推选章旭东先生、熊萍萍女士、赵婧女士三人 为第六届监事会非职工代表监 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 杨耀国 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-057 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30－1 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈杭君为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[16] - 及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[18] - 及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[19] - 最近十二个月内无特定不适任情形[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[28] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[34]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 周夏飞 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈杭君，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人杨耀国，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...