财报与会议信息 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 2024年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 投资者可在指定时间参与互动，会前可提问[2] - 出席人员有董事长万娇等，联系人胡斌[3][4] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议情况 - 公司于2024年4月8日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 部分议案同意提交2023年年度股东大会表决[1][2][5][6][8]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[2] - 2023年召开4次临时、1次年度股东大会，独立董事出席5次[2] 独立董事变动 - 2023年12月4日起独立董事不再任职[2] 现场工作时间 - 2023年独立董事现场工作15天[5] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[3][4]

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事杨耀国 述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席10次[2] - 2023年召开临时股东大会4次、年度股东大会1次，独立董事出席5次[2] - 2023年独立董事累计现场工作时间为17天[6] 意见与提议 - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见，刊登于巨潮资讯网[4][5] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[7]

业绩总结 - 2023年天健会计师事务所业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健会计师事务所证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户12家[1] 其他新策略 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[2][3] - 2023 - 2024年审计委员会多次沟通审计事项并审议议案[3][4] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[5]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生额1177.39万元，2024年预计不超3955万元[2] - 2023年向富春江集团采购商品275.11万元，占比0.05%，差异 -80.63%[6] - 2023年接受市政集团劳务508.75万元，占比2.99%[6] - 2023年接受富春江集团劳务88.85万元，占比0.52%，差异 -11.15%[6] - 2023年向富春江集团销售商品304.68万元，占比0.05%，差异 -89.92%[6] 未来展望 - 2024年向富春江集团采购商品预计775万元，已发生29.5万元[4] - 2024年接受市政集团劳务预计2080万元，已发生524.14万元[5] - 2024年接受富春江集团劳务预计100万元，已发生10.73万元[5] - 2024年向富春江集团销售商品预计1000万元，已发生20.52万元[5] 其他新策略 - 2024年4月8日召开第二次独立董事专门会议审议关联交易议案[14] - 独立董事认为2024年预计关联交易定价公允并同意提交董事会[14]

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-003 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会表决。 鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为顺利 完成本次发行，同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期自2023年第一次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月， 即延长至2025年3月21日。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"的《关于延长向特定对象发行股份股东大会决议 有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-005）。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 ...

公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次向 特定对象发行股票方案的议案》，同意公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效 期为自公司股东大会审议通过之日起12个月；审议通过《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会及其授权 人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-005 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 浙江富春江环保热电股份 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年2月1日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年3月21日[2] - 审议提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期至2025年3月21日[3][4] 表决结果 - 两项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避[2][4]