会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议于2024年8月22日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[2] - 议案表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票[2] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月26日相关报刊和巨潮资讯网[2] 审议安排 - 该议案无需提请股东大会审议[3]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额15321.12万元[2] - 半年度累计发生额22023.81万元[2] - 半年度偿还额8247.63万元[2] - 半年度期末余额29097.30万元[2] 子公司往来资金 - 东营宝莫期初850.00万元，期末450.00万元[2] - 新疆宝莫期初4971.12万元，半年度偿还300.00万元[2]

股东大会信息 - 公司2024年7月5日决定召开第一次临时股东大会，7月6日发布通知，7月23日召开[4][5] - 出席现场会议股东及代理人3人，所持股份96,951,230股，占比15.8417％[7] - 网络投票股东131人，所持股份44,063,297股，占比7.1999％[7] - 股东大会审议13项议案，包括向特定对象发行股票相关议案等[9][10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意42,498,347股，占比95.8974%[12] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行股票的种类和面值》，同意42,384,147股，占比95.6397%[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行方式及发行时间》，同意42,399,347股，占比95.6740%[14] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行对象及认购方式》，同意42,378,147股，占比95.6261%[16] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 定价基准日、定价原则和发行价格》，同意42,386,347股，占比95.6446%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行数量》，同意42,396,547股，占比95.6676%[18] - 募集资金用途同意42,490,347股，占比95.8793%，反对1,752,700股，占比3.9550%，弃权73,450股，占比0.1657%[20] - 上市地点同意42,483,747股，占比95.8644%，反对1,746,700股，占比3.9414%，弃权86,050股，占比0.1942%[21] - 本次发行前滚存未分配利润安排同意42,379,347股，占比95.6288%，反对1,835,500股，占比4.1418%，弃权101,650股，占比0.2294%[22] - 本次发行决议有效期同意42,484,147股，占比95.8653%，反对1,746,700股，占比3.9414%，弃权85,650股，占比0.1933%[23] - 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告同意42,401,947股，占比95.6798%，反对1,840,700股，占比4.1535%，弃权73,850股，占比0.1666%[24] - 2024年度向特定对象发行股票预案同意42,483,947股，占比95.8649%，反对1,758,900股，占比3.9690%，弃权73,650股，占比0.1662%[25] - 2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易同意42,483,947股，占比95.8649%，反对1,776,400股，占比4.0084%，弃权56,150股，占比0.1267%[26] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划同意42,497,247股，占比95.8949%，反对1,733,800股，占比3.9123%，弃权85,450股，占比0.1928%[27] - 提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份同意42,497,247股，占比95.8949%，反对1,746,000股，占比3.9398%，弃权73,250股，占比0.1653%[28] - 续聘2024年度审计机构同意139,204,977股，占比98.7168%，反对1,733,800股，占比1.2295%，弃权75,750股，占比0.0537%[30]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于7月23日召开，现场和网络投票股东134人，代表股份141,014,527股，占公司有表决权股份总数的23.0416％[2] - 现场投票股东3人，代表股份96,951,230股，占公司有表决权股份总数的15.8417％[3] - 网络投票股东131人，代表股份44,063,297股，占公司有表决权股份总数的7.1999％[3] - 中小股东现场和网络投票132人，代表股份10,171,321股，占公司有表决权股份总数的1.6620％[3] 提案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》总表决中，同意42,498,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8974％[4] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》中小股东总表决中，同意8,353,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1247％[4] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》各子提案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[7][8][10][12][14] - 《2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等多个提案总表决同意占比超95%，中小股东同意占比超80%[20][22][24][25][27] - 《关于公司与美信（三亚）产业投资有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》总表决同意42,484,347股，占比95.8658％[28] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意42,402,547股，占比95.6812％[30] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意42,497,247股，占比95.8949％[31] - 《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》总表决同意42,497,247股，占比95.8949％[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意42,484,347股，占比95.8658％[35] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意139,204,977股，占比98.7168％[36] 关联股东情况 - 关联股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司回避表决股数为96,698,030股[28][30][31][33][34]

人事变动 - 公司证券事务代表王建国因个人原因辞职，辞职报告送达董事会时生效[1] - 王建国辞职后不再担任公司任何职务，截至公告披露日未持有公司股票[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月12日[2]

2024年上半年财务数据 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利537万元 - 784万元，比上年同期增长235.55% - 297.89%[1] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利320万元 - 480万元，比上年同期增长172.49% - 208.74%[1] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.0088元/股 – 0.0128元/股，上年同期亏损0.0065元/股[1] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损396.17万元[1] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损441.41万元[1] 投资变动 - 公司本期终止确认对醴陵市日景矿业发展有限公司16.41%的长期股权投资，并转回前期权益法核算确认的投资损失[8] 业绩变动原因 - 公司业绩变动主要原因是化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体以2024年半年度报告为准[6][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月23日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 会议股权登记日为7月17日[3] - 登记时间为7月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票相关 - 提案1 - 12须特别决议通过，需三分之二以上有效表决权表决[5] - 普通股投票代码为"362476"，简称为"宝莫投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为7月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月23日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议地点为山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室[3] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部[6] - 会议咨询联系电话为0546 - 7778611[8] - 授权代表可出席并代为行使表决权[16] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[16] - 投票选择规则：不选视为弃权，多选按废票处理[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19]

发行情况 - 拟向美信投资发行153,583,617股股票，价格2.93元/股，募资45,000万元[2] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[2][16] 相关方信息 - 美信投资2024年6月7日成立，注册资本1000万元，未开展经营[8][10][11] 流程进度 - 发行经董事会、监事会审议通过，需股东大会批准[4] - 需深交所审核、证监会注册方可实施[6] 交易性质 - 关联交易不构成重大资产重组[7] 交易影响 - 为公司提供资金，巩固控股股东控制权[18] - 不导致实控人变化，不影响经营独立性和中小股东权益[19]

公司决策 - 2024年7月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过2024年度向特定对象发行股票等相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况[2]

公司决策 - 2024年7月1日召开第七届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向投资者保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向投资者提供财务资助或补偿情形[1]