山东三维化学集团股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-040 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大 学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年 7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月 任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术 部经理。 职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资 格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。 截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 关系。 李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在 ...

山东三维化学集团股份有限公司独立董事 公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任 上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现 非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网 查询不属于失信被执行人。 同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵 飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲 2023 年 11 月 28 日 关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的 ...

二、交易对方情况 （一）业主方基本情况 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-036 山东三维化学集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 2023 年 11 月 10 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称： 精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总 承包（EPC）），签约合同总价（含税）为人民币 1,306,596,117 元，不含税金额 为人民币 1,171,664,798.79 元。公司已于 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标 通知书的公告》（公告编号：2023-032）。 本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 1、公司名称：北方华 ...

公司业务概述 - 公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体的科技型特色化学集团公司，业务涵盖工程、化工、催化剂三个领域 [1][2] - 工程领域：由央企设计院改制设立，主要服务化工石化行业客户，并积极转型开拓新能源市场，以环保见长，是国内设计、总承包硫磺回收装置最多的公司 [3] - 化工领域：国内最大的正丙醇生产企业、规模领先的正戊醇销售企业和丁辛醇残液回收企业，产品广泛应用于医药、涂料、食品、农业等多个行业 [4][5] - 催化剂领域：国内具有重要影响力的耐硫变换工艺技术和催化剂产品提供商，产品应用于变换工艺、硫磺回收工艺、稀土橡胶生产等过程 [6][7] 技术优势 - 工程领域：自主开发的"无在线炉硫磺回收工艺技术"达到国内领先、国际先进水平，累计完成硫磺回收装置设计、总承包227套，总规模1173万吨/年 [8][9] - 化工领域：掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术、丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权 [10] - 催化剂领域：开发出国际领先的低水气比耐硫变换工艺及催化剂，掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术 [10] 经营模式与客户 - 工程业务主要开展工程咨询、设计及以设计为主导的工程总承包服务，通过招投标方式分包设备材料和施工安装业务 [10] - 主要客户包括中国石化、中国石油、国家能源集团、万华化学、恒力石化等大型央企和化工企业 [10] 项目进展与市场策略 - 北方华锦硫磺回收项目合同正在洽谈中 [10] - 化工业务通过柔性生产调节应对行业周期，前三季度调增丁醛、丁醇等高毛利产品比重实现较好效益 [10] - 催化剂业务主要应用于煤基合成气项目，子公司青岛联信保持较强盈利能力 [11] 未来发展规划 - 外延发展将以特色精细化工、新能源、新材料为主要方向，充分发挥上市公司资本优势 [11] - 化工产品将向食品级、医药级、电子级等高端方向发展，提升附加值和盈利确定性 [10][11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入662,162,661.76元，同比增长12.34%；年初至报告期末营业收入1,992,427,921.76元，同比增长3.33%[4] - 公司2023年营业总收入为19.9242792176亿元，较上期的19.2829807247亿元增长3.32%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,577,278.59元，同比增长70.37%；年初至报告期末为198,415,205.87元，同比增长1.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,514,987.54元，同比增长81.46%；年初至报告期末为194,500,449.79元，同比增长3.98%[4] - 净利润为2.0607115246亿元，较上期的1.9614980971亿元增长5.06%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计62,291.05元，年初至报告期期末为3,914,756.08元[5] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额87,152,700.45元，同比减少81.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为87,152,700.45元，上期为462,413,874.39元[24] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产3,272,006,481.38元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益2,635,199,786.82元，较上年度末增长1.54%[4] - 报告期末货币资金766,736,855.84元，较年初减少28.70%，主要系分配股利和购买定期存款增加所致[9] - 报告期末交易性金融资产100,000,000.00元，较年初减少50.05%，主要系银行结构性存款到期赎回所致[9] - 流动资产合计为20.8534506044亿元，较上期的23.9871272132亿元下降13.06%[16] - 非流动资产合计为11.8666142094亿元，较上期的9.4715325249亿元增长25.29%[16] - 流动负债合计为3.9427615637亿元，较上期的5.2077677683亿元下降24.29%[17] - 非流动负债合计为1.1429607511亿元，较上期的1.0935270912亿元增长4.52%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为26.3519978682亿元，较上期的25.9515797137亿元增长1.54%[17] - 少数股东权益为1.2823446308亿元，较上期的1.2057851649亿元增长6.34%[17] - 资产总计为32.7200648138亿元，较上期的33.4586597381亿元下降2.21%[16] 费用相关 - 年初至报告期末销售费用14,587,248.25元，同比增长23.34%，主要系职工薪酬等增加所致[9] - 年初至报告期末研发费用87,300,161.69元，同比增长40.87%，主要系本期委托研发和合作研发项目费用增加所致[9] - 财务费用为 -791.53 万元，较上期 -1056.08 万元增长 25.05%，主要系定期存款列报债权投资所致[10] 收益与损失相关 - 投资收益为 775.35 万元，较上期 536.99 万元增长 44.39%，主要系理财产品和银行结构性存款到期赎回收益增加等所致[10] - 信用减值损失为 -154.75 万元，较上期 989.71 万元下降 115.64%，主要系上期回款额较大和本期计提减值准备所致[10] - 资产减值损失为 -586.70 万元，较上期 -67.43 万元增长 770.05%，主要系合同资产增加和本期计提减值准备所致[10] - 少数股东损益为 765.59 万元，较上期 82.47 万元增长 828.28%，主要系上年同期处置东营泰贝股权所致[10] 现金收支相关 - 收到的税费返还为 603.97 万元，较上期 368.05 万元增长 64.10%，主要系收到留抵退税返还所致[10] - 取得投资收益收到的现金为 564.54 万元，较上期 243.21 万元增长 132.11%，主要系购买定期存款利息及理财赎回所致[10] - 购建固定资产等支付的现金为 1134.12 万元，较上期 5817.12 万元下降 80.50%，主要系去年支付固定资产投资项目款所致[10] - 投资支付的现金为 5.28 亿元，较上期 8.30 亿元下降 36.34%，主要系理财投资减少所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,855,954,968.77元，上期为2,190,493,304.58元[22] - 收到的税费返还本期为6,039,755.99元，上期为3,680,507.84元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为 45184 人，山东人和投资有限公司持股比例 21.14%，持股数量 1.37 亿股[12] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为206,071,152.46元，上期为196,149,809.71元[21] - 基本每股收益本期为0.3058元，上期为0.301元；稀释每股收益本期为0.3058元，上期为0.301元[21] 其他现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 208,608,416.78元，上期为 - 444,985,562.47元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,461,687.03元，上期为 - 181,040,908.77元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为219,961.82元，上期为392,342.06元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 278,697,441.54元，上期为 - 163,220,254.79元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为723,563,983.24元，上期为1,185,788,798.25元[24] 营业总成本相关 - 营业总成本为17.5691067486亿元，较上期的17.1914546450亿元增长2.19%[19]

订单数据 - 2023年第三季度新签约订单36个，金额4146.98万元[1] - 2023年第三季度已签约未完工订单124个，金额52000.51万元[1] - 2023年第三季度工程总承包类已中标未签约订单1个，金额130659.61万元[1] 重大项目 - 北方华锦联合石化项目中标价13.06596117亿元，占2022年营收50.06%[2] - 北方华锦联合石化项目未签正式合同，存在不确定性[3] 数据说明 - 有关数据为阶段性且未经审计，与最终数据可能有差异[4]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-033 山东三维化学集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年 度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及 子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 8 亿元的自有闲 置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该 人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点 公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金 额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-032 山东三维化学集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 27 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到招标代理机构山西协诚工程招标代理有限公司北京分公司发来的《中标通知 书》，确定公司为"北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收 装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）项目"的中标单位。针 对本次项目中标，公司已于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示 性公告》（公告编号：2023-030）。现将有关情况公告如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回 收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC） 2、招标方：北方华锦联合石化有限公司 3、中标单位：山东三维化学集团股份有限公司 4、中标价格：人民 ...

公司业务概况 - 公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体的科技型特色化学集团公司[15] - 公司在工程领域服务化工石化行业客户，是国内设计、总承包硫磺回收装置最多的公司[15] - 公司是国内最大的正丙醇生产企业，主要从事各类化工新材料研发和产品生产销售[15] - 公司在催化剂领域是国内具有重要影响力的耐硫变换工艺技术和催化剂产品提供商[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为13.3亿元，较去年同期略有下降，净利润为1.15亿元，同比下降21.49%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入133,026.53万元，同比下降0.64%，实现净利润11,483.79万元，同比下降21.49%[19] - 公司2023年上半年，营业总成本为118.50亿元，较去年同期略有下降，营业利润为14.40亿元[127] - 公司2023年上半年，净利润为12.22亿元，较去年同期有所下降，每股基本收益为0.177元[128] 环保与安全 - 公司环保装置运行正常，按时缴纳了环境保护税[67] - 公司将严格落实国家相关环保政策的要求，加强环保装置建设，确保环保设施的安全、高效运行，以清洁生产为目标[51] - 公司在2023年上半年向全体股东派发了16221.57万元的现金红利，累计现金分红达77167.35万元[76] 资产负债情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.18亿元，同比增长9.00%[28] - 货币资金在本报告期末为757,133,602.90元，占总资产比例为23.42%，较上年末32.14%下降8.72%[35] - 应收账款为277,927,657.72元，占总资产比例为8.60%，较上年末7.20%增加1.40%[36] - 合同负债为54,406,712.17元，占总资产比例为1.68%，较上年末3.47%下降1.79%[38] - 债权投资为452,531,980.58元，占总资产比例为14.00%，较上年末7.01%增加6.99%[39] 经营策略 - 公司将持续加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和行业发展动向，科学应变，适时调整发展战略[49] - 公司将继续整合科研、技术、工程等资源支持科技板块发展，推进科研成果工程化、产业化，持续增强技术创新能力[50] - 公司将加强安全生产管理制度，推进质量、职业健康安全环境管理体系建设，全力实现公司QHSE管理目标[50] 财务审计与合规 - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[85] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，未出现未履行法院生效法律文书确定义务的情况[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[88]

编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | ...