人员变动 - 刘春玉于2023年12月15日起任公司独立董事[2] - 2023年12月15日，公司审议通过聘任高级管理人员议案[13] 会议情况 - 2023年应出席董事会1次，现场出席1次[5] - 2023年公司未召开股东大会[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 工作情况 - 2023年现场工作2天[11] - 刘春玉2023年任期内勤勉尽责[16] - 2024年刘春玉将继续履职并加强学习[16]

新签约订单 - 2023年Q4土木工程建筑新签约订单26个，金额134,056.67万元[1] - 2023年Q4咨询设计技术性服务新签约订单22个，金额2,353.99万元[1] - 2023年Q4工程总承包类新签约订单4个，金额131,702.68万元[1] 已签约未完工订单 - 截至期末土木工程建筑累计已签约未完工订单112个，金额169,056.89万元[1] - 截至期末咨询设计技术性服务累计已签约未完工订单99个，金额8,293.99万元[1] - 截至期末工程总承包类累计已签约未完工订单13个，金额160,762.90万元[1] 特定项目情况 - 2023年11月10日与北方华锦联合石化签约合同总价含税130,659.61万元[2] - 截至2023年12月31日该项目实现营收446.09万元[3] - 截至2023年12月31日该项目累计收款13,273.44万元[3] 数据说明 - 上述数据为阶段性且未经审计，与最终披露可能有差异[4]

关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派王蕊、李雯 雯律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章 ...

会议情况 - 公司第六届监事会2023年第一次会议于2023年12月15日在青岛召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举谷元明为公司第六届监事会主席[2] 谷元明信息 - 谷元明出生于1967年，大学本科学历，高级工程师[6] - 持有公司196.8万股股份，占总股本0.30%[6] - 持有控股股东2%股权，任其监事会主席[6] - 任公司党委副书记等多职[6]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-043 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点： 山东三维化学集团股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《 ...

人事变动 - 选举曲思秋为董事长，孙波为副董事长[2] - 聘任冯艺园为总裁和董事会秘书[4][5] - 聘任王文旭、郝文亮、李清刚、李铁军为副总裁，王文旭兼财务总监[7] - 聘任李心瑶为审计部负责人，刘财为证券事务代表[7] 股份情况 - 曲思秋直接持股14,895,000股（占2.30%），控制152,090,538股（占23.44%）[12] - 孙波持股9,073,500股（占1.40%），持有控股股东4%股权[14] - 王文旭持股482,625股（占0.07%）[18] - 李铁军持股185,100股（占0.03%）[23] - 郝文亮持股12,200股[20] - 冯艺园、李清刚截至公告日未持股[16][21] 会议信息 - 公司第六届董事会2023年第一次会议于12月15日召开，10名董事全参加[1] - 各委员会均由三位成员组成[4] - 会议审议议案全以10票同意通过[2][4][5][7] - 会议备查文件含决议及深交所要求文件[8]

综上，我们同意聘任冯艺园先生为公司总裁（新任），同意聘任冯艺园先生 为公司董事会秘书（续任），同意聘任王文旭先生（续任）、郝文亮先生（续任）、 李清刚先生（新任）、李铁军先生（续任）为公司副总裁，同意聘任王文旭先生 为公司财务总监（续任）。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为山东三维化学 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，我们 就公司第六届董事会 2023 年第一次会议聘任高级管理人员相关事项发表意见如 下： 1、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 2、本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格 和能力，能够胜任所聘岗位职责的 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-042 山东三维化学集团股份有限公司 1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规 定。 2、截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划期间内， 王文旭先生未减持公司股份。 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 本公司高级管理人员王文旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-025），公司高级 管理人员王文旭先生计划自上述 ...

人员提名 - 王鸣被提名为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职相关规定范围[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职将遵守规定，履职尽责，必要时持续履职[39]

会议信息 - 公司第五届监事会2023年第五次会议于11月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2023年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，需提交股东大会，采用累积投票制选举[3][4] 候选人信息 - 提名谷元明、王建峰为第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 谷元明持有公司1,968,000股股份，占总股本0.30%，持有控股股东2%股权[8] - 截至公告日，王建峰未持有公司股份[10]