公司治理 - 2023年12月15日完成董事会换届选举[2][15] - 2023年召开2次股东大会、1次独立董事专门会议[6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[12] 审计相关 - 2023年4月续聘大华会计师事务所为年度审计机构[14] 独立董事情况 - 韩秋燕任期届满离任，2023年现场工作16天[2][10]

业绩数据 - 2023年营业收入26.57亿元，同比增长1.82%[4] - 2023年净利润2.82亿元，同比增长3.10%[4] - 2023年末总资产34.82亿元，较上年末增长4.05%[4] 资产负债 - 交易性金融资产较期初减少49.85%，为1.00亿元[7] - 应收账款较期初增长37.13%，达3.30亿元[7] - 应付票据较期初减少80.91%，为770.63万元[9] - 合同负债较期初增加36.79%，为1.59亿元[9] 费用收益 - 销售费用较上年增加34.14%，为2252.33万元[11] - 投资收益较上年增加31.66%，为1990.93万元[11] 现金流 - 经营活动现金流量净额5.06亿元，同比减少0.93%[4] - 投资活动现金流量净额 - 1.73亿元，较上年增加74.32%[14] - 筹资活动现金流量净额 - 2.66亿元，较上年减少43.08%[14] 股东权益 - 股东权益合计为28.61亿元，较上年增加5.33%[16]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-013 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 续聘决策 - 2023年4月6日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2] - 2023年4月28日公司2022年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 审计工作中审计委员会与事务所讨论审计性质及范围、交流关键审计事项、协商时间安排及计划[4] 审计监督 - 审计委员会审查认为大华会计师事务所能满足公司财务审计工作要求[3] - 审计委员会严格遵守规定，履行对会计师事务所的监督职责[5]

独立董事 2023 年度述职报告 （王鸣） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理等职，现任宁波中循环保科技有限公司董事长、总 ...

会议与选举 - 2023 年董事会应出席 5 次，现场 4 次、通讯 1 次[5] - 2023 年召开 2 次股东大会，独董均亲自出席[6] - 2023 年 12 月 15 日完成董事会换届选举[2] 审计与报告 - 2023 年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 按时编制并披露多份定期报告[13] 独董履职 - 2023 年独董现场工作 20 天[10] - 独董任期 2020 年 5 月至 2023 年 12 月[2]

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体 情况如下： 山东三维化学集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经验。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 7、业务收入信息：2022 年度业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其中 审计业务收入人民币 307,355.10 ...

财务内控 - 审计和董事会认为2023年末公司财务报告内控有效[9][15] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报认定标准[18] - 非财务报告内控重大等缺陷认定标准[23] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[26][27] - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名委员履行相应职务，但该名委员应为独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则规定补足委员人数。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东三维化学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...