| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

激励计划决策 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16] - 公司决定终止实施激励计划并回购注销限制性股票[17] - 终止激励计划、回购注销尚需提交股东大会审议[16] 分红与回购数据 - 公司向全体股东每10股派1.60元现金[18] - 首次授予限制性股票回购价格调整后为1.91元/股[21] - 因2人离职回购注销60.00万股，拟终止计划回购注销1244.00万股[23] - 本次回购注销合计1304.00万股，约占总股本0.94%[25] - 回购价款2490.64万元，用自有资金[26] 回购后股份情况 - 回购注销后公司股份总数减少1304.00万股[27] - 回购注销后有限售条件股份降至11995180股，占比0.87%[27] - 无限售条件股份占比升至99.13%[27] 后续安排 - 通过后3个月内公司不再审议和披露股权激励计划草案[28]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-033 二六三网络通信股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电 子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十四次会议决议而召开 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-037 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

法律纠纷案件 - 2022年Ning Yu诉iTalk Global等涉案380万美元，法院基本驳回原告诉讼[5] - 2023年二六三诉南狐信息涉案153.51万元，法院终止执行[5] - 2024年二六三诉中融国际信托涉案20169.14万元，公司撤诉[5] 利润影响 - 部分案件未结案，对公司利润影响不确定[3]

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的公告 同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序 1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 ...

| 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | | 币壹拾叁亿捌仟捌佰肆拾壹万壹仟 | 币壹拾叁亿柒仟伍佰叁拾柒万壹仟 | | | | 捌佰柒拾叁元（1,388,411,873 元）。 | 捌佰柒拾叁元（1,375,371,873 元）。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,388,411,873 | 股，均为普通股。 | 1,375,371,873 股，均为普通股。 | 二六三网络通信股份有限公司 公司章程修正案 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订公司章程事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理《公 司章程》修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下： 2024 年 8 月 2 日 除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。 二六三网络通信股份有限公司董事 ...

关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-032 二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 12 日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公 司向全资孙公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二六三通信 有限公司（以下简称"上海二六三"）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将 使用全部增资款向 263 环球通信有限公司（以下简称"263 环球通信"）进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次向 全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为满足 263 环球通信经营发展需要，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二 ...

一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-031 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的 议案》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 ...

公司业务 - 公司主营云通信、云网络、元宇宙三大业务[2] - 在云网络服务领域，拥有计算、存储、网络、5G、安全等数字化基础设施整体能力，提供多种技术支持和运营维护在云通信服务领域，以SaaS模式提供多种解决方案[2] - 探索元宇宙业务，提供多种服务，已打造数字人、数字员工，虚拟直播业务助力企业大型直播活动[2] 公司优势 - 有良好的品牌和技术优势，深耕云服务领域27年，为15万+企业、超700万企业用户和海外30万华人家庭用户提供服务，拥有多项技术专利和著作权[3] - 云服务运营能力优势，长期专注云服务，建立成熟稳定运营能力[3] - 跨境云网资源整合能力优势，与境内外运营商合作，有跨境数据通信领域的云网资源整合能力，与日本NTT公司建立资本纽带关系[3] - 强大的客户服务能力，为15万+企业、超700万企业用户提供服务，全球个人用户超百万，有专属技术工程师和运维团队，呼叫中心双语客服实时在线[3] 公司经营情况 - 2023年年度，营业收入88,990.11万元，较上年同期下降0.61%，归属于上市公司股东的净利润 -25,539.78万元，较上年同期下降897.37%，剔除非经常性损益及商誉减值因素影响后，2023年度归母净利润为8,360万[4] - 2023年末持有货币资金8.2亿元[4] - 2024年一季度，营业收入25,797.94万元，比上年同期增加23.23%，归属于上市公司股东的净利润2,734.81.72万元，比上年同期增加37.89%[4] 公司发展方向 - 2024年坚持“稳旧拓新”经营策略，精耕现有业务，布局元宇宙、人工智能领域[4] - 在稳固现有业务基础上，布局和发展云服务并筹划新业务[5]