公司治理 - 公司第七届监事会届满，第八届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[1] - 谷莉女士被选举为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 谷莉女士1974年出生，大学专科学历[4] - 谷莉女士有相关工作经历，2015年4月起任公司职工代表监事[4] 持股情况 - 截至公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股[5]

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十九次会议相关议案的审核意见 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 经审核，监事会认为，应华江先生和吴一彬女士履历等资料，未发现其中有 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司监事的 条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。我们同意应华江先生和吴一 彬女士担任公司第八届监事会股东代表监事候选人，其提名程序符合国家法律、 法规及公司章程的规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名金玉丹为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 声明发布于2024年8月29日[13]

会议情况 - 2024年8月26日公司召开第一次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 候选人提名 - 同意提名李玉杰等4人为第八届董事会非独立董事候选人[1][2] - 同意提名周旭红等3人为第八届董事会独立董事候选人[3][4] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性须经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来借方余额472.62万元[2] - 2024年上半年借方累计发生960.00万元[2] - 2024年上半年偿还累计200.00万元[2] - 2024年6月末借方余额1232.62万元[2] 公司应收款 - 二六三软件2024年初应收款借方余额272.62万元[2] - 二六三软件2024年上半年借方累计发生960.00万元[2] - 二六三软件2024年6月末应收款借方余额1232.62万元[2] - 深圳日升2024年初应收款借方余额200.00万元[2] - 深圳日升2024年上半年偿还累计200.00万元[2] - 深圳日升2024年6月末应收款借方余额0.00万元[2]

股份回购 - 公司将回购注销1304.00万股限制性股票[3] - 回购后总股本减至1375371873股[3] - 回购后注册资本变更为1375371873元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年8月21日起45日内[6] - 申报地点为北京市朝阳区建达大厦18层[6] - 联系人张瑜，电话010 - 64260109等[6]

会议信息 - 公司于2024年8月2日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月20日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议5名代表225,054,211股，占16.2095%[7] - 参与网络投票467名代表10,300,182股，占0.7419%[7] 议案审议 - 审议两个议案，均获有效通过[9][16] - 《终止激励计划议案》同意226,249,482股，占99.4156%[13] - 《修订章程议案》同意234,229,933股，占99.5222%[14]

会议信息 - 现场会议于2024年8月20日15:30召开[3] - 网络投票时间为2024年8月20日[3] - 公告日期为2024年8月21日[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份225,054,211股，占总股份16.2095％[3] - 网络投票股东及代理人467人，代表股份10,300,182股，占总股份0.7419％[3] - 现场和网络参会中小投资者及代理人468人，代表股份10,360,182股，占总股份0.7462％[3] 议案表决情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意226,249,482股，占出席有效表决权股份总数99.4156％[6] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，中小投资者同意8,970,312股，占中小股东有效表决权股份总数87.0889％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意234,229,933股，占出席有效表决权股份总数99.5222％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意9,235,722股，占中小股东有效表决权股份总数89.1463％[7] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[8]

激励计划调整 - 公司监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格议案[1] 激励计划终止 - 公司监事会审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案[2] 监事会意见 - 认为调整回购价格合规且无损股东利益[1] - 认为终止激励计划合规，对公司无重大影响[2] - 监事会意见发布于2024年8月2日[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第十八次会议于2024年8月2日通讯召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格议案[3] - 审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[4][5]