二六三(002467)

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二六三:监事会关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见
2024-03-29 12:16
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于法定盈余公积弥补亏损的审核意见 经核查,监事会认为:公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定,监事会同意公司以母公司 法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经核查,我们认为 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和长远发 展战略,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立 ...
二六三:2023年度董事会工作报告
2024-03-29 12:16
业绩总结 - 2023年公司营业收入88,990.11万元,较上年同期下降0.61%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润 - 25,539.78万元,较上年同期下降897.37%[3] - 2023年云网络营业收入43,245.08万元,同比增长11.78%[3] - 2023年云通信营业收入45,442.42万元,较上年同期下降10.18%[5] 用户数据 - 截止2023年底,公司移动转售业务国内用户数翻番增长,用户规模超百万[4] - 公司云会议覆盖全球100多个国家和地区[7] - 公司为15万 + 企业、超700万企业用户和全球超百万个人用户提供服务[25] - 公司为15万 + 企业、超700万企业用户和海外30万华人家庭用户提供服务[26] 未来展望 - 2024年公司将夯实云通信、云网络业务,探索元宇宙、算力和人工智能等创新业务[19] - 2024年云网络业务坚持赋能企业数字化转型,提升云网技术能力优化业务领域[20] - 2024年云通信业务在原有服务基础上拓宽领域,提供内容运营等多种服务[21] - 2024年智慧家居业务稳固既有业务,借助商旅恢复发展北美华人国内移动支付业务[22][23] - 2024年元宇宙业务计划在虚拟场景、数字人、3D虚拟直播和数字化云展厅方面投入[23] 新产品和新技术研发 - 公司基于263元宇宙底层技术架构和RTN能力,结合人工智能技术打造AI数字人,已有数字员工“云小朵”、北京市昌平区虚拟代言人“昌小平”等实践成果[10][11] - 公司基于三维数字技术打造新一代3D虚拟直播产品,在智慧党建、数字文旅等行业有成功实践[11][12] 市场扩张和并购 - 公司智慧家居服务以iTalkBB公司为运营主体,服务于美国、加拿大等地区,提供家庭网络电话、中文电视和智能家庭安防服务[9] 其他新策略 - 公司成立27年,专注云服务领域,聚焦“打造智能连接 赋能数字经济”战略[18] - 公司将凭借打造智能连接的能力,在数字经济大潮中赋能数字化转型[15] - 公司面临技术革新风险,需跟随云服务技术革新、适应市场需求变化[28] - 公司作为跨国集团化企业,面临管理控制风险,今年将强化和改善绩效考核管理[28] - 公司海外业务收入占比大,面临汇率变动风险,将密切关注汇率波动并采取措施规避[28] - 公司通过参股、收购等推进战略实施,使用闲置资金投资,面临投资风险,将规范投资各环节控制要求[29][30] 其他要点 - 公司自中融国际信托购买2亿元信托理财逾期未兑付,本期公允价值下降需计提损失[3] - 公司北京和上海自建2所四星级IDC机房,部分客户签约合同为10年以上[4] - 公司云邮箱业务连续六年保证国家级安全行动无安全问题[6] - 2023年公司荣获移动转售业务全球发展峰会“2022移动转售市场突破奖”和“2022移动转售最佳应用奖”[4] - 截至报告期末,公司商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币57,014.00万元,面临商誉减值风险[29]
二六三:董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-03-29 12:16
(一)会计师事务所基本情况 二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (5)首席合伙人:付建超; (6)德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册 会计师共 1,182 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 (7)德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元,其中审 计业务收入为人民币 32 亿元,证券业务收入为人民币 8 亿元。 (8)德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务,审计收费总额 为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金 ...
二六三:2023年度营业收入扣除情况专项说明
2024-03-29 12:16
二六三网络通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00835 号 二六三网络通信股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定,二六三编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 基于我们为对二六三 2023 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我们对情况表 所载资料与本所审计二六三 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...
二六三:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-29 12:16
二六三网络通信股份有限公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求,结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》,经核查,公司董事会认 为: 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...
二六三:2023年独立董事述职报告(李锐)
2024-03-29 12:16
公司治理 - 2023年董事会召开7次会议,审议34项议案,审阅19项报告[4] - 2023年董事会下设2个专门委员会召开6次会议,审议23项议案,审阅20项报告[5] 股权激励 - 2023年向21名激励对象授予310.00万股限制性股票,授予价1.91元/股[8] - 2023年底27名激励对象解除676.00万股限制性股票限售[8] 人员提名 - 2023年董事会提名许立东为非独立董事候选人[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事诚信履职,2024年将继续尽责[12] - 建议按规定研究履职问题,关注中小股东权益[12]
二六三:独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的意见
2024-03-29 12:16
公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为,交易价格参照 市场价格确定,定价公允合理,属于正常商业往来,相关业务的开展有利于公司 的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过合议,独立董事过半数同 意公司 2024 年度日常关联交易预计事项,同意将该议案提交公司第七届董事会 第二十次会议审议,周旭红女士已回避表决。 独立董事:刘江涛、周旭红、李锐 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》等相关法律法规的要求,我们 作为二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公 司、全体股东负责的态度,基于独立、客观、公正的立场,经过合议,对公司第 七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的意见 ...
二六三:2023年度财务决算报告
2024-03-29 12:16
整体业绩 - 2023年度营业总收入88,990.11万元,较上年下降0.61%[3] - 2023年利润总额-28,206.33万元,较上年下降1066.40%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-25,539.78万元,较上年下降897.37%[3] 资产与权益 - 期末总资产232,325.73万元,较上年下降16.73%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益181,636.56万元,较上年下降19.64%[3] - 期末股本138,841.19万股,较上年增长0.21%[3] 资金与负债 - 2023年货币资金年末余额36,786.32万元,较年初增长46.61%[5] - 2023年负债合计39,363.85万元,较年初下降10.09%[6] 业务收入 - 2023年云通信业务营业收入45442.42万元,较上年下降10.18%[8] - 2023年云网络业务营业收入43245.08万元,较上年上升11.78%[8] 其他指标 - 2023年综合毛利率46.02%,较上年下降2.35个百分点[9] - 2023年销售费用10392.97万元,较上年下降14.45%[9] - 2023年管理费用16110.48万元,较上年上升6.73%[9] - 2023年销售净利率 -27.71%,较上年下降32.16个百分点[11] - 2023年应收账款周转率15.40,较上年上升1.14[11] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,980.25万元,较上年增长24.70%[3] - 2023年投资活动现金净流量20483.36万元,较上年增加201.73%[10] - 2023年筹资活动现金净流量 -22891.12万元,较上年减少1205.78%[10] 损失情况 - 2023年公司信托理财逾期未兑付,公允价值下降确认损失1.8亿元,商誉减值损失2.07亿元[4]
二六三:2023年度监事会工作报告
2024-03-29 12:16
二六三网络通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权,严 格履行职责,列席公司股东会和董事会,对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督,并根据需要到公司主要经营地 点进行调研,促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度,公司监事会召开了 6 次会议,其中 2 次以通讯方式召开,4 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定,其中: (一)监事会第七届第十次会议 2023 年 3 月 29 日,会议以现场结合通讯方式召开,审议通过了以下议题: 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 (三)监事会第七届第十二次会议 2023 年 5 月 29 日,会议以通讯方式召开,审议通过了以下议题: 1、《关于调整 2022 年限制 ...
二六三:关于公司股票交易异常波动的公告
2024-02-26 13:02
业绩情况 - 截至公告披露日公司无需修正2023年度业绩预告[7] 股票数据 - 2024年2月26日公司股票换手率为33.89%[2] - 当日换手率与前五个交易日日均换手率比值达30倍[3] - 连续三个交易日内累计换手率达20%[3] 其他情况 - 近期公司经营及环境未发生重大变化[2] - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东及实控人在异常波动期未买卖股票[5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[7]