商誉与减值 - 报告期末公司商誉余额为57,014万元[1] - 2023年直播、国际专线、VOIP及IPTV业务资产组分别确认商誉减值12,402.40万元、4,281.32万元、4,029.71万元[2] - 2020年及以前年度VoIP及IPTV业务资产组累计确认商誉减值准备约38927.60万元[21] 业务数据 - 2016 - 2020年直播业务综合利润率为40%，2020年达45.39%，2021 - 2023年受行业规范调整影响利润率下降[8] - 2020 - 2028年直播业务营业收入从9,525.33万元降至6,349.78万元后逐步恢复至7,100.00万元[9] - 2020 - 2028年直播业务利润率从45.39%降至 - 2.44%后升至20.28%[9] - 直播业务资产组预测期收入增长率为 - 18.11%~17.31%，稳定期为0.00%[11] - 直播业务资产组预测期利润率为0.90%~20.28%，稳定期为20.28%[11] - VOIP及IPTV业务资产组预测期收入增长率为 - 8.20%~2.67%，稳定期为0.00%[12] - 国际专线业务资产组预测期收入增长率6.96% - 17.92%，稳定期收入增长率0.00%，预测期利润率11.44% - 12.08%，稳定期利润率11.77%，税前折现率13.02%[14] - 2021 - 2023年直播业务资产组营业收入分别为6081.64万元、9174.61万元、6349.78万元，毛利率分别为81.22%、60.76%、55.52%，净利润分别为1482.63万元、1149.21万元、 - 155.11万元，利润率分别为24.38%、12.53%、 - 2.44%[16] - 2021 - 2023年国际专线业务资产组营业收入分别为16014.02万元、15083.78万元、14652.77万元，毛利率分别为26.93%、21.27%、22.75%，净利润分别为969.11万元、815.85万元、1833.92万元，利润率分别为6.05%、5.41%、12.52%[16] - 2021 - 2023年VoIP及IPTV资产组营业收入分别为4087.03万美元、3574.80万美元、3202.13万美元，毛利率分别为67.51%、73.34%、72.42%，净利润分别为629.27万美元、250.94万美元、202.81万美元，利润率分别为15.40%、7.02%、6.33%[16] 理财与投资 - 公司2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18000.00万元[27] - 2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品最高额度不超过8亿元，可循环滚动使用[30] - 该信托理财产品至停止兑付通知前100%按期兑付，投资封闭期90天[33] - 2023年8月公司收到受托方暂停兑付通知，向法院起诉要求返还2亿元本金及赔偿损失，2024年1月22日立案[34] - 参照同类产品，公司认为信托理财公允价值为已投资本金的10%，2023年确认公允价值变动损失1.8亿元[34] - 2015 - 2016年公司累计向Globetouch Inc.投资300万美元，购得666,666股B类优先股[40] - 2018年公司所持Globetouch Inc.的B类优先股按1：1比例转换为普通股[40] - 2019年1月1日起公司将对Globetouch Inc.的普通股投资指定为其他权益工具投资[41] - 2020 - 2023年公司估计对Globetouch Inc.股权投资公允价值为0[41] - 公司对Globetouch Inc.的股权投资累计损失2058.96万元[39] 研发情况 - 公司研发人员数量为244人，同比减少20.78%[47] - 研发投入金额为9205.81万元，同比下降14.60%[47] - 研发投入资本化金额为1318.62万元，占研发投入比例为14.32%，金额同比增长55.46%[47] - 2023年资本化研发项目为263云播智能多终端企业级在线直播平台研发项目，立项时间为2023年1月[48][49] - 2023年2月该项目进入开发阶段且满足开发支出资本化条件[52] - 2023年研发投入资本化金额较上年同期增长470.41万元，增幅55.46%，主要因购入软件使用权开发和投入工时增加[56] - 2023年软件使用权投入389.31万元，较上年增加389.31万元，变动比例100.00%[59] - 2023年人工费投入926.24万元，较上年增加80.91万元，变动比例9.57%[59] - 2023年折旧摊销投入3.08万元，较上年增加0.20万元，变动比例6.94%[59] - 2023年投入工时55852，较上年增加5522，变动比例10.97%[59]

业绩数据 - 2023年公司营业收入88,990.11万元，同比下降0.61%，净利润为 - 25,539.78万元，同比下降897.37%[1] - 2023年及2022年元宇宙业务收入分别为40.85万元、175.87万元，占比分别为0.05%、0.20%[3][5] - 2023年境外业务营业收入36,893.43万元，占比41.46%，应收账款4,625.21万元，占应收账款余额比例67.57%[4][5][7] - 2023年境内外业务应收账款周转率分别为18.43、8.26[7] - 2023年境外国际专线业务收入12,156.95万元，占境外业务比重32.95%，周转率4.14[9] - 2023年境外智慧家居服务收入23,211.79万元，占境外业务比重62.92%，周转率19.53[9] - 2022 - 2023年云网络业务收入分别为38,686.54万元、43,245.08万元，同比增长8.12%、11.78%[10] - 2022 - 2023年云网络业务毛利率分别为25.9%、27.71%[10] - 2023年末合同负债余额16,090.71万元，主要系境内业务预收款[8] 业务板块业绩 - 2023年云网络业务营业收入43245.08万元，毛利率27.71%；2022年营业收入38686.54万元，毛利率25.90%[11] - 2023年数据中心业务营业收入8480.43万元，毛利率42.80%；2022年营业收入8078.40万元，毛利率43.31%[11] - 2023年虚拟专网业务营业收入24958.79万元，毛利率28.27%；2022年营业收入24523.35万元，毛利率23.21%[11] - 2023年企业手机业务营业收入9805.86万元，毛利率13.24%；2022年营业收入6084.79万元，毛利率13.64%[11] - 2023年云网络业务前五大客户销售额合计9946.89万元，销售占比39.84%；2022年合计8715.88万元，销售占比35.54%[13][14] - 2023年企业手机业务前五大客户销售额合计8427.26万元，销售占比85.94%；2022年合计5257.36万元，销售占比86.41%[15][16] 商誉减值 - 报告期末公司商誉余额为57014万元，2023年直播、国际专线、VOIP及IPTV业务资产组分别确认商誉减值12402.40万元、4281.32万元、4029.71万元[17] - 直播业务资产组2016 - 2020年综合利润率为40%，2020年达45.39%[18] - 直播业务资产组2023年营业收入6349.78万元，利润总额 - 238.70万元，利润率 - 2.44%[19] - 直播业务资产组预测期利润率从0.90%增长至20.28%[18][19] - 直播业务资产组商誉账面价值24380.08万元，减值金额12402.40万元[20] - 国际专线业务资产组商誉账面价值26577.06万元，减值金额4281.32万元[20] - VOIP及IPTV业务资产组商誉账面价值22754.76万元，减值金额4029.71万元[20] - 直播业务资产组预测期收入增长率 - 18.11%~17.31%，稳定期为0.00%[23] - 国际专线业务资产组预测期收入增长率6.96%~17.92%，稳定期为0.00%[22] - VOIP及IPTV业务资产组预测期收入增长率 - 8.20%~2.67%，稳定期为0.00%[22] 理财与投资 - 公司2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18000.00万元[35] - 2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品最高额度不超8亿元[38] - 公司起诉受托方返还2亿元投资本金及赔偿损失，案件于2024年1月22日立案[42] - 2023年确认信托理财公允价值变动损失1.8亿元，公允价值为投资本金10%[42] - 2023年投资活动现金流入598,806.16万元，同比增长141.26%；现金流出578,322.80万元，同比增长115.52%[46][47] - 2023年收回投资收到的现金410,523.89万元，同比增长1303.37%；投资支付的现金405,123.13万元，同比增长2208.13%[48] - 对AirLinq,Inc.and Subsidiaries其他权益工具投资累计损失2,058.96万元[53] - 2015 - 2016年公司累计向Globetouch Inc.投资300万美元，购得666,666股B类优先股[54] - 2020 - 2023年，因Globetouch Inc.连续亏损，公司估计对其股权投资公允价值为0[55] 研发情况 - 公司研发人员数量244人，同比减少20.78%；研发投入9205.81万元，同比下降14.60%[57] - 研发投入资本化金额1318.62万元，占研发投入比例14.32%，金额同比增长55.46%[57] - 2023年资本化研发项目为263云播智能多终端企业级在线直播平台研发项目，立项于2023年1月[59] - 2023年2月该项目进入开发阶段且满足资本化条件[60] - 2023年软件使用权投入389.31万元，较上年增加389.31万元；人工费926.24万元，较上年增长9.57%；折旧摊销3.08万元，较上年增长6.94%[63] 子公司减资 - 公司对北京二六三企业通信、海南二六三投资、北京二六三网络科技分别减资35000万元、20000万元、20000万元[64] - 2024年第一季度北京二六三企业通信有限公司营业收入2948.72万元，营业利润102.29万元，经营性现金净流量882.49万元[66] - 2024年第一季度海南二六三投资有限公司营业收入0万元，营业利润 - 126.82万元，现金净流量 - 46.55万元[66] - 2024年第一季度北京二六三网络科技有限公司营业收入638.28万元，营业利润20.47万元，经营性现金净流量323.62万元[66] - 本次减资是基于整体发展规划和子公司实际经营现状进行资源整合和优化配置[67] - 减资可提高公司整体经营和资金使用效率，使子公司注册资本与业务规模匹配[67] - 资金后续用于可能的业务拓展和投资[66]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为257,979,355.50元，同比增长23.23%[2] - 营业收入增加主要系本报告期公司处置投资性房地产导致其他业务收入增加所致[5] - 营业收入从上期的209,355,011.81元增加到本期的257,979,355.50元[12] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为27,348,128.72元，同比增长37.89%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,934,191.84元，同比增长102.93%[2] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额为941.39万元，主要系公司处置投资性房地产收益及银行理财收益影响净利润所致[7] - 公司2024年第一季度净利润为2982.1万元，同比增长33.6%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为2734.8万元，同比增长37.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,842,562.34元，同比增长108.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期云网络相关业务的经营性净现金流较上年同期增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4184.3万元，同比增长108.7%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为1158.8万元，同比下降88.2%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-324.6万元，同比改善23.6%[14] - 期末现金及现金等价物余额为41143.6万元，同比增长15.2%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25793.3万元，同比增长14.8%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12561.9万元，同比增长12.3%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6579.4万元，同比下降16.4%[13] - 支付其他与经营活动有关的现金为2440.9万元，同比增长23.6%[13] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[2] 资产负债 - 总资产为2,365,607,886.65元，同比增长1.82%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,844,683,147.26元，同比增长1.56%[2] - 公司总资产从期初的2,323,257,306.73元增加到期末的2,365,607,886.65元[11] - 流动资产从期初的901,085,418.61元增加到期末的952,148,870.28元[11] - 非流动资产从期初的1,422,171,888.12元减少到期末的1,413,459,016.37元[11] - 流动负债从期初的355,433,099.48元增加到期末的368,253,406.87元[12] - 非流动负债从期初的38,205,358.07元减少到期末的36,945,072.68元[12] - 所有者权益从期初的1,929,618,849.18元增加到期末的1,960,409,407.10元[12] - 归属于母公司所有者权益从期初的1,816,365,631.27元增加到期末的1,844,683,147.26元[12] 营业成本与利润 - 营业成本从上期的110,425,124.33元增加到本期的153,013,575.45元[12] - 营业利润从上期的21,322,654.42元增加到本期的35,288,177.03元[12]

会议安排 - 公司2024年4月9日发布召开第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议4月25日15:30召开，网络投票时间为当天多个时段[4] 参会情况 - 现场8名股东代表有表决权股份225,361,311股，占比16.2316%[7] - 网络及现场24名股东代表有表决权股份231,171,308股，占比16.6501%[7] 审议议案 - 会议审议《关于选举独立董事的议案》《关于选举非独立董事的议案》[9] 表决结果 - 《关于选举独立董事的议案》同意231,151,508股，占比99.9914％[12] - 《关于选举非独立董事的议案》同意231,146,508股，占比99.9893％[13]

会议参与情况 - 2024年4月25日15:30召开现场会议，网络投票同日进行[3] - 现场8人代表225,361,311股，占比16.2316%[3] - 网络16人代表5,809,997股，占比0.4185%[3] - 中小投资者20人代表6,177,097股，占比0.4449％[3] 议案表决情况 - 《选举独立董事议案》同意231,151,508股，占比99.9914％[6] - 《选举非独立董事议案》同意231,146,508股，占比99.9893％[7] - 中小投资者对独董议案同意6,157,297股，占比99.6795％[6] - 中小投资者对非独董议案同意6,152,297股，占比99.5985％[7]

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-024 二六三网络通信股份有限公司 （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804 会 ...

1、本所律师发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在 的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会 议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表 意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入88,990.11万元，同比降0.61%，归属净利润 - 25,539.78万元，同比降897.37%[1] - 2023年境外业务收入36,893.43万元，占比41.46%，年末境外应收账款4,625万元，占比87.14%[2] - 2022 - 2023年云网络业务收入分别为38,686.54万元、43,245.08万元，同比增8.12%、11.78%，毛利率分别为25.9%、27.71%[2] 资产减值与损失 - 2023年直播等业务资产组确认商誉减值共20,713.43万元[2] - 2亿元信托理财逾期未兑付，本期计提公允价值变动损失18,000.00万元[4] - 对AirLinq,Inc.and Subsidiaries其他权益工具投资累计损失2,058.96万元[5] 现金流与投资 - 2023年投资活动现金流入、流出分别为598,806.16万元、578,322.80万元，同比增141.26%、115.52%[4] 研发情况 - 2023年研发人员244人，同比减20.78%，研发投入9,205.81万元，同比降14.60%，资本化金额1,318.62万元，占比14.32%，金额同比增55.46%[7] 公司减资 - 对北京二六三企业通信等分别减资35,000万元、20,000万元、20,000万元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2200万元，上年同期亏损3200万元，比上年同期增加10.93%-61.35%[2] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元，上年同期亏损2200万元，比上年同期增加69.73%-148.94%[2] - 2024年第一季度基本每股收益盈利0.02元/股，上年同期盈利0.01元/股[2] 业绩预告期间 - 2024年第一季度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[9] 盈利能力提升原因 - 公司进一步提高管理水平，管控成本费用，落实开源节流、减员增效措施，提升了盈利能力[9] 处置投资性房地产对净利润影响 - 2024年1月公司处置投资性房地产，使归属于上市公司股东的净利润增加[4] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为800万元至1100万元，主要系处置投资性房地产收益影响[10]

人员提名 - 金玉丹被提名为二六三第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 任职独立董事需有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验[20] 任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[28] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[31] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]