公司基本信息 - 公司由172名发起人共同发起，由宁夏青龙管道有限责任公司整体变更设立[11] - 2010年7月6日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，8月3日在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币33348.68万元[11] - 公司成立时发行股份总数为6500万股，全部向发起人发行[16] - 公司股份总数为33348.68万股，全部为人民币普通股[16] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，变更经营范围，最终以市场监督管理机关核准登记为准[2] - 修订《公司章程》事项需提交股东会审议并以特别决议通过，授权董事会办理备案手续[3] 股份相关规定 - 上市公司为维护公司价值及股东权益收购股份，需满足股票收盘价低于最近一期每股净资产或连续20个交易日收盘价跌幅累计达30%[19] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员等离职后半年内及其就任时确定的任期届满后半年内，不得转让所持本公司股份[23] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益的规定[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[29] 股东股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[43] - 会议记录需保存不少于10年[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[68] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[67] - 董事会决定单次担保金额不超公司最近一个会计年度合并会计报表净资产10%的对外担保[72] - 董事会审议担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议同意[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[73] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[75] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[87] 利润分配与实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[58] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[93] 会计师事务所与公司解散 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] 其他规定 - 财报日期为2025年4月22日[122]

人员变动 - 范仁平因工作调整辞去董事会秘书职务[1] - 公司聘任宋永东为董事会秘书，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 宋永东1981年12月出生，大专学历，曾任多职，现任财务总监[3] - 宋永东未持股，无关联关系，符合任职资格[4] 联系方式 - 董事会秘书电话0951 - 5070380、传真0951 - 5673796、邮箱qlpipes_zq@126.com[3]

资产减值准备 - 监事会认为本次资产减值准备计提符合准则和公司实际，无操纵利润情况[1] - 计提公允反映2024年12月31日状况和成果，使会计信息真实合理[1] - 监事会同意本次计提信用和资产减值准备[1] 时间信息 - 监事会发布说明时间为2025年4月22日[3]

业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11][13] - 纳入评价范围业务与事项内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制制度，优化业务流程[15] - 2025年公司将提升信息化管理水平，完善内部控制体系[15] - 2025年公司将强化内部控制监督检查，确保信息系统安全稳定运行[15] - 2025年公司将确保业务及财务数据准确完整，为业务决策提供有效支撑[15] 其他信息 - 公司对2024年度内部控制及运行情况全面检查和自我评价[1] - 内部控制评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 评价范围涵盖主要业务和流程[6] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[9][10] - 自评价报告基准日至发出日无内控重大变化[15]

业绩总结 - 管道业务新签合同金额32.4亿元，同比增长0.78%[2] - 结转至以后报告期执行的合同金额为28.5亿元，同比增长26.93%[2] - 2024年末总资产45.38亿元，同比增加5.42%[2] - 归属母公司股东权益24.68亿元，同比增加8.56%[2] - 报告期实现营业收入28.18亿元，同比增加36.73%[3] - 净利润2.88亿元，同比增加546.99%[3] - 归属上市公司股东净利润2.68亿元，同比增加976.43%[3] - 基本每股收益0.81元，同比增加1056.00%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润2.46亿元，同比增加5977.59%[3] - 2024年合并归属于母公司所有者的净利润2.677245514亿元，母公司实现净利润1.6343845407亿元[27] - 2024年母公司提取盈余公积金1634.384541万元[27] - 提取法定盈余公积后，报告期末公司合并未分配利润为11.3397391051亿元、母公司未分配利润为10.4617456896亿元[27] 市场表现 - 新疆新签订单达10.58亿元[4] 分红情况 - 2023年度以总股本3.34992亿股扣除回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年5月14日实施完毕[25] - 2024年半年度以总股本3.34992亿股扣除465.49万股回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年8月29日实施完毕[26] - 2024年度拟以总股本3.334868亿股扣除316.17万股回购股份后为基数，每10股派现金1.2元（含税），预计分配3963.9012万元（含税）[27] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司纳入评价范围业务与事项的内控制度有效执行，无重大和重要缺陷[19] - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，会计专业人士任召集人[12] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》[23] - 公司指定证券事务部为投资者关系管理部门，由董事会秘书领导[14] 未来展望 - 2025年公司董事会以打造输节水领域全生命周期专业服务商为总体战略目标[30] - 公司将填补全国少数空白市场并深耕现有及细分市场，提高市场占有率[30] - 公司将完善营销机制、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链[30] - 公司将加强运营管理，优化激励机制，提升整体管理效率和水平[30] - 公司将推进《公司三年技术进步规划》，加快新技术等研发应用，降低工艺成本[30] - 公司将推进管理信息化和生产过程自动化建设，提高管理效能和劳动生产效率[30] - 公司将完善规章制度，优化治理结构，提升法人内部治理和规范运作水平[30] - 公司将加强内控体系建设，完善风险防控机制，促进平稳健康可持续发展[30] - 公司将依法履行信息披露义务，提高信息披露质量，增强透明度[30] - 公司将强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流，实现公司和股东利益最大化[30]

业绩相关 - 公司基于谨慎性和一致性原则计提资产减值准备[1] - 计提范围为2024年12月31日合并报表范围内多项资产[1] - 计提遵照《企业会计准则》和公司实际情况[1] 其他 - 说明文件于2025年4月22日签署[3]

会议决策 - 第六届董事会审计委员会2025年4月8日召开会议，3人全到[1] - 同意将《公司2024年年度报告》及其摘要提交董事会审议[1] - 同意将《2024年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议[1] 审计机构 - 信永中和具备相关执业资格和服务能力[2] - 提议续聘其为2025年度审计机构，议案将提交股东会[2]

资产情况 - 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司资产组分摊商誉后账面价值23,558.68万元[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 资产组分摊商誉原值1.1006969782亿元[5] 预测数据 - 2025 - 2029年营收增长率2.85% - 4.60%，利润率5.94% - 6.19%，净利润2802.365222 - 3078.848506万元[9] - 2029年及以后营收增长率0%，利润率5.94%，净利润3078.848421万元[9] - 折现率9.34%，预计未来现金净流量现值3.8945亿元[9]

业务决策 - 公司拟开展钢材、PVC树脂、PE树脂商品期货套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%[2][5] - 2025年4月22日董事会通过开展套期保值业务议案[2][8] 资金安排 - 自2025年4月22日至下一年度董事会召开，保证金投入不超1700万元[2][5][8] - 资金来源为公司自有资金[7] 风险提示 - 市场风险包括系统性风险、价格预测错误、期现货价格走势背离[11] - 政策风险指监管政策修改致市场波动或无法交易[11] - 资金风险包括流动性风险和未及时补保证金被强平损失[11] 其他说明 - 交易在合规境内期货交易所开展，品种为与生产用原材料相同或类似的商品期货[5] - 套期保值交易会计处理按财政部相关准则执行[16] - 开展套期保值业务在董事会决策权限内，无须提交股东会审议[8]

理财计划 - 公司计划用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 额度内资金可滚动使用，决议有效期至下一年度董事会召开[2] - 累计发生额占最近一期经审计净资产10%时及时披露[3] 风险管控 - 投资有政策、市场波动、信用等风险，公司制定制度防范[4] - 财务设专人管理，审计部、独立董事、监事会监督[5][6]