人事变动 - 2024年4月28日公司召开会议，审议通过聘任总经济师和首席信息官议案[1] - 公司聘任鲁冬琴为总经济师，牛璟为首席信息官，任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 鲁冬琴曾任公司财务总监（2013年10月 - 2024年4月）[6] - 牛璟具有基金业从业资格[7] - 鲁冬琴和牛璟与公司控股股东无关联关系，未持股[6][7]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为520,535,520元，股份总数为520,535,520股[3] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入合计占比均为100%[10] - 财务报告内控错报按营收、利润总额、资产总额划分缺陷等级[16] - 非财务报告内控缺陷采用定性定量结合划分，定量参照财务报告[17] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[18][21] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年董事会根据2023年自评不足完善现行内控体系[22]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入574,318.42万元，较上年同期下降5.68%[4] - 2023年度公司利润总额37,061.00万元，较上年同期上升25.51%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润28,377.92万元，较上年同期上升20.54%[4] - 2023年度基本每股收益0.55元[4] 财务状况 - 截至2023年12月31日公司实际可供股东分配的利润为867,778,802.89元[5] - 截至2023年12月31日公司资本公积金余额为772,750,112.35元[5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本520,535,520股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利31,232,131.20元[5] 人事薪酬 - 独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）[16] 审计与交易 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年财务及内部控制审计机构[11] - 公司2024年度日常关联交易预计议案需提交2023年年度股东大会审议[19] 融资担保 - 公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保议案需提交2023年年度股东大会审议[20][21] 借贷计划 - 公司2024年度借贷额度议案计划向银行及其他金融机构申请总额度不超20亿元贷款，有效期至2024年年度股东大会召开日[22] 资产减值 - 公司2023年度计提资产减值准备的议案经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过[23] 股东大会 - 公司同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会，并将部分议案提交该次股东大会审议[24]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 2024年5月9日股权登记[4] - 2024年5月13日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30会议登记[8] 会议地点与投票代码 - 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号公司证券部[8] - 网络投票代码362443，简称为"金洲投票"[13] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等为特别决议事项[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》有2个子议案[18]

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，股东大会召开4次[4] - 2023年审计委员会召开会议4次[6] 人员履职情况 - 初宜红2023年出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续审慎提建议[17] 公司决策事项 - 2023年审议通过半年度和三季度报告等议案[9] - 2023年12月修订多项制度并审议[13] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供场地、人员等支持[14] - 给予独立董事适当津贴[15]

经对独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事工作制度》等要 求，公司独立董事冯耀荣、张莉、初宜红分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自查报 告 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-017 名称：上海金洲智慧企业发展集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MABQXGC51H 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 晨巽（上海）实业有限公司关于变更公司名称、经营范围的通知，具体变更情况 如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晨巽（上海）实业有限公司 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | | | 一般项目：企业管理；软件开 | 一般项目：企业管理；软件开发；技 | | | 发；技术服务、技术开发、技 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、 | 交流、技术转让、技术推广；建筑材 | | | 技术推广；建筑材料销售；家 | 料销售；家具销售；家用电器销售； | | | 具销售 ...

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月8日通讯召开[2] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2023年度利润分配预案[2][3] - 审议通过董事、高级管理人员薪酬议案[4] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[5][6] - 审议通过融资担保议案[7]

浙江金洲管道科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江 金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...