市场扩张和并购 - 万木隆投资受让金洲管道52764514股股份[2] - 转让完成后万木隆投资直接持有金洲管道10.1366%股份[2] 其他新策略 - 孙进峰、封堃与李巧思于2017年4月签订《一致行动协议》[2] 违规处分 - 深交所对万木隆投资、夏鸿斌等给予公开谴责处分[4] - 违规方可15个交易日内向深交所申请复核[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[1] - 以520,535,520股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派31,232,131.2元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 分派细节 - 深股通等投资者每10股派0.54元[3] - 个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[4] - A股股东现金红利2024年6月28日划入账户[6]

股东大会投票情况 - 28人代表130,748,431股参与投票，占总股份数25.1181%[6] - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比约98.3346%[7][8][9][12][13] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比94.2810%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对股数占比0.7848%[13] - 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》弃权股数占比0.0249%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比98.0894%[16] - 《关于公司为下属公司提供融资担保议案》反对股数占比5.6941%[16] 关联交易与协议 - 审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 与金洲集团日常关联交易议案同意股数占比98.3157%[18] - 与沙钢集团签署框架协议议案同意股数占比98.3346%[19] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[20] - 公告由董事会发布，日期为2024年5月15日[21]

股东大会安排 - 2024年4月20日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月15日14：30召开现场会议[8] - 有权出席人员登记截至2024年5月9日下午收市[10] 股东大会情况 - 28名股东出席，代表130,748,431股，占比25.1181%[10] - 审议10项议案，采取现场和网络投票结合表决[10][11][12] - 议案获通过，程序合法有效[13]

公司概况 - 公司主营焊接钢管产品的研发、制造及销售，是国家高新技术企业 [1][2][3][4][13] - 公司产品广泛应用于石油天然气长输管线、城市管网、化工、给排水、核能、煤浆输送及特高压输电线路电力铁塔等领域 [13] - 公司设有外贸出口营销团队，积极开拓国际市场 [25] 经营情况 - 2023年度公司研发费用为182,219,676.81元，2024年第一季度研发费用为32,495,773.03元，公司将持续保持和加大研发投入 [13][41] - 公司积极关注氢能源产业，着手输氢管道的研究 [13][20] - 公司产品适用于城市天然气、供水管道，积极参与管道更新业务 [16] - 公司会关注西伯利亚天然气管道项目，努力争取订单 [17][38][42] 财务表现 - 公司长期坚持现金分红，但近年来分红比例有所降低，主要是为了满足公司发展需要的资金投入 [12][27] - 公司采取较为稳健的经营策略，积极偿还有息负债，进一步降低经营成本 [37] 股价及股权 - 公司股价长期低于净资产及大股东收购价，管理层将按监管规则要求进行信息披露 [31][33] - 公司大股东持股比例较高，但未有明确的增持计划 [4][15] 未来发展 - 公司将积极开发应用于装备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的管道产品 [6][20] - 公司将关注国内外天然气管道项目，努力争取订单 [17][23][24][38][42] - 公司发展前景良好，将持续做好经营管理，提升公司价值与股东回报 [39][40]

报告发布 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 副董事长兼总经理等人员出席[1] 问题征集与处理 - 投资者可于2024年5月10日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2] - 会后编制记录表并在深交所互动易平台刊登[2]

人事变动 - 鲁冬琴申请辞去财务总监，被聘为总经济师[1] - 公司聘任柴华良为财务总监，任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 柴华良1982年3月出生，曾任副总经理等职[5] - 截止披露日，鲁冬琴和柴华良均未持股[1][5] - 柴华良与控股股东无关联，任职资格合规[5]

人事变动 - 2024年4月28日公司召开会议，审议通过聘任总经济师和首席信息官议案[1] - 公司聘任鲁冬琴为总经济师，牛璟为首席信息官，任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 鲁冬琴曾任公司财务总监（2013年10月 - 2024年4月）[6] - 牛璟具有基金业从业资格[7] - 鲁冬琴和牛璟与公司控股股东无关联关系，未持股[6][7]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为520,535,520元，股份总数为520,535,520股[3] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入合计占比均为100%[10] - 财务报告内控错报按营收、利润总额、资产总额划分缺陷等级[16] - 非财务报告内控缺陷采用定性定量结合划分，定量参照财务报告[17] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[18][21] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年董事会根据2023年自评不足完善现行内控体系[22]