关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将 届满，根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江金洲管 道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件 的要求，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 公司第八届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名，职工代表董事 一名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 李云南先生、杨林峰先生、薛俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提 名张莉女士、初宜红女士、吴海先生为公司第八届董事会独立董事候选人。张莉 女士、初宜红女士已通过了证券交易所的独立董事培 ...