预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票事项的实 质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-011 江苏神通阀门股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民 币普通（A 股）股票。本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届 董事会第十二次会议审议通过。董事会编制的《江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）已经于 2024 年 3 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查询。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年 3 月 13 日 1 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 江苏神通阀门股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基 础上，就公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项 发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 条件。 江苏神通阀门股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 5、公司前次募集资金使用情况专项报告内容属实、完整，公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、 准确、完整 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开 了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，会议就公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关议 案作出如下决议： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况认真核查，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象 发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会 议审议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年三月 上市公司：江苏神通阀门股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：江苏神通 证券代码：002438.SZ 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《16 号准则》"）等 法律法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息 披露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供 投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并 ...

江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字 [2024]17746 号 | 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 | | 告 | 1 | | 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 | 告 | | 3 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17746 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）截至2024年02月 29日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 江苏神通管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-006 江苏神通阀门股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或问询函件情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函或问询函，及公司的 回复情况如下： | 序号 | 问询/关注函件 | | | 问询/关注时 间 | | | 主要内容 | | 回复情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于对江苏神通 的问询函》（中小板 | 2020 | 年 | | 8 | 月 | 对公司拟引进天津安 塞、吴建新及航天科工 股权投资基金管理（深 | 公司对该问询函进行了 进行了核查并发表意 | | 8 月 | | | | | | | | | | | | | 答复并由相关中介机构 | | | | | | | | 阀门股份有限公司 | | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-003 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 3 月 7 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 12 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际运 营情况，经认真逐项自查和论证，公 ...

江苏神通阀门股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有 关规定。 2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能 力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别 是中小股东）的意见，形成最终股东回报规划方案。 1 四、公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划 1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 并优先考虑采取 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-007 江苏神通阀门股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需经股东大会批准，通过深圳证券交易 所审核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行股票方案能否获 得相关的批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次向特定对象发 行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易情况概述 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"） 本次 向特定对象发行的股票数量不超过 36,585,365 股（含本数），不超过本次发行前 总股本的 30%（即不超过 152,261,238 股），本次发行对象为公司实际控制人、 董事长韩力，就本次向特定对象发行事项，韩力于 2024 年 3 月 1 ...

江苏神通阀门股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人： 韩力 住所： 河北省唐山市迁西县兴城镇沙岭子村 226 号 通讯地址： 北京市朝阳区东三环中路 9 号富尔大厦 2901 一致行动人 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0721 权益变动性质： 增加（韩力拟认购江苏神通向特定对象发行的 全部股票，导致其与一致行动人持有江苏神通 权益的比例增加） 签署日期：二〇二四年三月十二日 上市公司名称： 江苏神通阀门股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 江苏神通 股票代码： 002438.SZ 信息披露义务人和一致行动人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相 关法律、法规的有关规定编写本报告 ...