人员承诺 - 陈卫平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 承诺时间为2024年1月12日[3] 公司公告 - 长江润发健康产业股份有限公司将公告陈卫平的承诺[2]

长江润发健康产业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长 江润发健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 ...

长江润发健康产业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免 内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章程》 《长江润发健康产业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者 其他外部单位以及在信息报送过 ...

长江润发健康产业股份有限公司 董事会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专 业人士。公司设董事长1名，副董事长1名，全部董事由股东大会选举产生。董 事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司证券投资部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的组织 ...

长江润发健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长 江润发健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会现就提名陈卫平为长江润发 健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张哲清 作为长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长江润发健康产业股份有限公司董事会提 名为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

长江润发健康产业股份有限公司 独立董事专门会议制度 长江润发健康产业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《长江润发健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立 ...

审计人员及报告机制 - 审计部配备专职审计人员3人，设部长1名[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] 审计工作安排 - 每季度结束后进行综合审计，每年至少提交一次内部审计报告[11] - 至少每季度检查募集资金存放与使用情况[12] - 至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12][13] 审计流程与处理 - 审计三日前发书面通知书，专案审计除外[19] - 被审计对象有异议可一周内向总裁申诉，总裁15日内处理[19] 审计档案与保管 - 年度结束后6个月内将审计档案送交档案室归档[19] - 工作底稿和季度财务审计报告保管5年，其他10年[20] 其他规定 - 部长每年年度董事会前编制上年度审计总结并述职[20] - 内审人员违规董事会给予处分并追究责任[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[29]

长江润发健康产业股份有限公司 关联交易管理制度 长江润发健康产业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《长江润发健康产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公开、公平、公正的原则； (三) 依据客观标准判断的原则； (四) 实质重于形式的原则。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公 司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情 况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易管理制度 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接 ...