苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用， 贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法 规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保 障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、行业概述 根据Gartner发布数据显示，2023年全年PC出货量为2.418亿台，较2022年下 降14.8%；根据中国信通院数据显示，2023年全年，国内市场手机总体出货量累 计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%， 占同期手机出货量的82.8%。 研究机构 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万 辆，同比增长 35.4%，展望未来，EV Tank 预计 2 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 公司许可日期为2013年11月04日[9] - 公司涉及金额025万元，款项性质未明确[9]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-013 监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2023 年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及 股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成 ...

苏州胜利精密制造科技制造科技股份有限公司 独立董事述职报告 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪芬） 本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008年至2017 年任苏州大学商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013 年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事，2008年2月至 2023年6月任中国会计学 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入451,617,874元，上年度122,823,532.4元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计101,146,621.39元，上年度61,414,881元[6] - 2023年度营业收入扣除项目占比2.93%，上年度1.49%[6] - 2023年与主营业务无关业务收入小计101,146,621元，上年度61,414,881元[6] - 2023年营业收入扣除后金额350,471,252.6元，上年度4,061,408,650.23元[7]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-010 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：业绩补偿款、减值款 32,236,862.66 元及其违约金和律师费 （违约金以 32,236,862.66 元为基数，自 2022 年 1 月 28 日起按照一年期全国银 行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至还清之日止）； 2、被告刘春燕、罗正华应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州胜利精密 制造科技股份有限公司律师费 311,625 元。 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民 1 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，后续具体执行情况存 在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的前期基本情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与刘春燕、罗正 华（刘春燕的配偶）关于股权转 ...

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期交易概述 为进一步聚焦核心主业，优化资产结构，苏州胜利精密制造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通 过了《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》,同意公司以 8,000 万元人民币为对价转让参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称 "广州型腔"）部分股权给湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙） 和嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）并签署相关《股权转让协议》，其中湖 北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 4,000 万元人民币受让 76.9785 万元注册资本对应股权，嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）出资 4,000 万元人民币受让 76.9785 万元注册资本对应股权。 以上事项具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于转让参股公司部分股权及放弃增资优先认缴 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-008 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结 构、补充流动资金，公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币 2,945 万元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函等。授信期限至 2026 年 7 月 31 日。在上述授权期限及额度范 围内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。 为高效、有序的办理融资业务，授权公司董事长在上述授信额度范围内根据 公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律合 同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 1 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交本公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-007 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期交易概述 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一 次会议，于 2020 年 6 月 5 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了 四"）。前述股权转让协议及四份补充协议对股权转让价款支付安排、南京德乐 与公司间的往来借款还款安排及剩余未支付款项的利息约定等事项作出优化调 整，同时细化完善交易对手方的违约责任，增加对交易对手方的履约保障和约束 措施。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售全 资子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-085）、《关于签署 出售全资子公司股权转让协议之补充协议的公告》（公告编 ...