主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降：2024年为-0.1047元，较2023年的0.0159元下降758.49%，2022年为0.1178元 [1] - 每股净资产持续下滑：2024年为1.48元，较2023年的1.59元下降6.92%，2022年为2.15元 [1] - 每股未分配利润显著减少：2024年为0.19元，较2023年的0.31元下降38.71%，2022年为0.52元 [1] - 营业收入增长：2024年为26.78亿元，较2023年的24.15亿元增长10.89%，2022年为25.29亿元 [1] - 净利润由盈转亏：2024年为-4.47亿元，较2023年的0.68亿元下降757.35%，2022年为5.02亿元 [1] - 净资产收益率大幅恶化：2024年为-6.83%，较2023年的0.98%下降796.94%，2022年为6.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中：累计持有209424.45万股，占流通股比61.61%，较上期增加109.06万股 [2] - 大股东持股稳定：武汉市高德电气有限公司持股155419.84万股（占比45.73%），黄立持股28933.73万股（占比8.51%），均未变动 [3] - 香港中央结算有限公司增持显著：持股7178.95万股（占比2.11%），较上期增加1074.86万股 [3] - 部分机构减持：南方中证500ETF减持608.36万股，员工持股计划减持502.54万股，国泰中证军工ETF减持53.88万股 [3] - 富国中证军工龙头ETF增持：持股1839.09万股（占比0.54%），较上期增加198.98万股 [3] 分红送配方案情况 - 未实施分红送配：公司2024年不分配不转增 [4]

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭东先生，1980年1月出生，法学博士，深圳证券交易所博士后，中共党员， 高级经济师。曾任深圳证券交易所综合研究所研究员，深圳市大成前海股权投资 基金管理有限公司总经理等职务；2017年7月至今任西藏涌流资本管理有限公司 合伙人，现任拉萨联信科技有限公司总经理、赛维时代科技股份有限公司独立董 事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司独立董事专门会议共召开 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北省财政厅会计电算化委员 会委员、中初级会计电算化培训教师。国税和地税的"会计电算化查账技巧"主讲 教师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。1985 年湖北财经学院毕业留校任教；2005 年 9 月—2008 年 12 月担任中南财经政法大 学会计实验中心常务副主任。曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、湖北沙 隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国家级项目，主持开发多个国际重大项目。荣获1989年年度航天部科技进步 一等奖、1990年度地矿部科技进步奖四等奖、1995年度电子工业部科技进步特等 奖、1996年度湖北省科技进步三等奖等荣誉。曾任华中科技大学信息系主任、广 州金鹏集团有限公司研发中心总经理，华中科技大学电子信息与通信学院教授， 现任本公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会会议共召开 5 次，本人应出席董事会会议 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 0 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内， 公司共召开股东大会 2 次，本人作为公司独立董事，出席了 2 次会议。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会 ...

关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0249 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司 （以下简称 高德红外公司） 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了 XYZH/2025BJAG1B0304号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,高德红外公司编制了后附的高德红外公司 2024 年度营业收入扣除 情况表(以下简称营业收入扣除 ...

2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-012 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日召 开 2024 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-005 武汉高德红外股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会进行审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度 报告全文及摘要》，并同意提交 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-004 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文 第三节"管理层讨论与分析"。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文 第四节"公司治理"。 独立董事向董 ...

武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2024年度能够严格按照董 事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实 际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案并将其提交公司2024年年度股东大会 审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 武汉高德红外股份有限公司董事会独立董事专门会议 二○二五年四月二十三日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议签字页） 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经出席会议的独立董事审议和表 决，本次会议形成 ...