航天彩虹公司章程修订对照表（2025 年 8 月） 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修订前后对照情况。 | | | 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定 | | --- | --- | --- | --- | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 讼。 | | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | | | | | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 | | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公 | | | | | 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计 | | | | | 持有公司 ...

独立董事提名 - 公司提名熊建辉为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5] - 被提名人会计专业任职需有5年以上全职经验[4] - 被提名人最近相关时段无禁止情形[6] - 被提名人担任独立董事数量和时长合规[8]

董事会提名 - 公司提名李祉莹为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[9][10] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11] - 被提名人近十二个月、三十六个月有合规要求[12] - 提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

公司决策 - 2025年第二次独立董事专门会议8月21日通讯表决召开，3名独立董事全参加[1] - 公司2025年向航天科技财务申请授信用于经营，为子公司担保[1] 报告审议 - 独立董事同意授信担保议案并提交董事会审议[1][2] - 2025年半年度募资报告合规，独立董事同意并提请审议[2]

公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 航天科技集团对航天财务公司出资占比30.20%[1] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[1] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额162.46亿元，净资产13.97亿元，营业收入9.16亿元，净利润6.16亿元[20] - 2025Q2资本充足率16.50%，高于标准值10.5%[21] - 2025Q2流动性比例47.52%，高于标准值25%[21] 业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在航天财务公司存款余额6.23亿元，贷款余额1.30亿元，共计使用授信1.30亿元[25] - 2025Q2贷款比例27.49%，低于标准值80%[22] - 2025Q2集团外负债比例0%，低于标准值100%[22] 公司策略 - 构建全级次穿透式监管体系，提升风险管控能力[17] - 绝大部分信贷业务制度2025年上半年完成更新[18] - 启动业务流程优化工作，力争实现业务流程简明、去部门化[19]

业绩数据 - 2025年年底某数据为1755228万人民币[1] - 2025年某数据为410502.19万人民币[1] - 2025年某数据为199666.80485万人民币[1] 其他数据 - 出现数字1244.774100[1] - 出现数字11481[1] - 出现数字1998、90000[1] - 出现数字2000[1] - 出现数字63366、8866666886、888[1] - 出现数字10525[1] - 出现数字4028888[1] - 出现数字410222017[1] - 出现数字5115222[1] - 出现数字202545984[1] - 2025年出现0.01、0.28、0.49、0.39等小数相关数据[1] - 2025年出现9.30、7.48等数据[1] 年份相关 - 文档中出现年份2025年[1] - 文档中出现年份2017年[2]

| | | 2025年6月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:航天 | | | | | 单位:人民币元 | | 201 E | 加米完容 | 加机余例 | 项目 | 川米余顾 | 切切余额 | | 训动负责: | | | 济南 山 价: | | | | 货币资金 | | 1,810,413,966.33 | 短期借款 | 385,367,455.94 | 241,282,095.73 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 非用资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 45,614,110.98 | 129,541,639.69 | 应付票据 | 67,960,406.05 | 673,035,530.23 | | 应收账款 | 3,069,635,037.66 | 2,821,099,792.03 | 应付账款 | 1,125,416,936.54 | 1,268,563,65 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日召开，现场会议14:00开始[2][3] - 股权登记日为2025年9月4日[4] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市丰台区云岗西路17号[8] - 现场会议地点为北京浦金凯航国际大酒店一层会议室[4] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[5] - 选非独立董事5人、独立董事3人[5] 投票信息 - 投票代码为“362389”，简称为“航天投票”[13] - 深交所交易系统9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[17] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00可投票[18]

会议相关 - 第六届监事会第二十六次会议2025年8月21日通讯表决召开，3名监事实际参加[2] - 会议通知2025年8月11日以书面、邮件和电话方式发出[2] 议案审议 - 2025年半年度报告及其摘要审议通过，3票同意[3] - 修订《公司章程》议案审议通过，尚需股东会审议，3票同意[5][6] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议通过，3票同意[6] 资金事项 - 公司向航天财务公司申请5.3亿元综合授信额度，为子公司提供不超5.3亿融资担保[5]

董事会决议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过向航天财务公司申请5.3亿元综合授信额度并为子公司提供不超5.3亿元担保的议案[5] - 审议通过修订《公司章程》的议案，须提交股东会审议[6][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10] - 提名胡梅晓等5人为第七届非独立董事候选人，徐学宗等3人为独立董事候选人，须提交股东会审议[11] - 审议通过于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会的议案[13] 股东持股 - 胡梅晓持有公司股份15700股，占公司总股本0.00158%[15] - 秦永明持有公司股份31500股，占总股本0.00318%[19] - 文曦持有公司股份33000股，占总股本0.00333%[20] 会议信息 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开[2] - 2025年第二次临时股东会将采用累积投票制选举董事，董事任期三年[12] 人员资格 - 秦永明、文曦、周颖、李祉莹符合任职资格[19][20][21][26] - 徐学宗、熊建辉、李祉莹取得中国证监会认可的独立董事资格证书[23][25][26] - 徐学宗、熊建辉不存在《公司法》等规定的不得担任公司相关职务的情形[23][25]