董事会决议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过向航天财务公司申请5.3亿元综合授信额度并为子公司提供不超5.3亿元担保的议案[5] - 审议通过修订《公司章程》的议案，须提交股东会审议[6][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10] - 提名胡梅晓等5人为第七届非独立董事候选人，徐学宗等3人为独立董事候选人，须提交股东会审议[11] - 审议通过于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会的议案[13] 股东持股 - 胡梅晓持有公司股份15700股，占公司总股本0.00158%[15] - 秦永明持有公司股份31500股，占总股本0.00318%[19] - 文曦持有公司股份33000股，占总股本0.00333%[20] 会议信息 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开[2] - 2025年第二次临时股东会将采用累积投票制选举董事，董事任期三年[12] 人员资格 - 秦永明、文曦、周颖、李祉莹符合任职资格[19][20][21][26] - 徐学宗、熊建辉、李祉莹取得中国证监会认可的独立董事资格证书[23][25][26] - 徐学宗、熊建辉不存在《公司法》等规定的不得担任公司相关职务的情形[23][25]