公司信息 - 公司证券代码为002376，简称为新北洋，债券代码为128083，简称为新北转债[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长丛强滋等[2] - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-031 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就 提名季振洲为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033 债券代码：128083 债券简称：新北转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼 会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-029 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币 20,928,000.00 元（含税）收购控 股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）少数股东石成先生持 有的荣鑫科技 8%股权，股权收购完成后，公司持股比例由 60.00%提高至 68.00%，荣鑫 科技依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相 关规定，本次收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 37,999.33 | | | 应收账款坏账损失 | -10,606,647.31 | | | 其他应收款坏账损失 | -699,776.98 | | | 长期应收款坏账损失 | -507,692.05 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,158,778.20 | | | 存货跌价损失 | -12,294,847.22 | | 合计 | | -25,229,742.43 | 二、关于 ...

独立董事履职 - 2023年担任薪酬与考核委员会召集人主持1次会议[4] - 2023年担任审计委员会委员参与1次会议[4] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[6] - 按规定出席2022年年度业绩说明会[6] - 2023年度维护全体股东尤其是中小股东合法权益[12] - 2024年度将继续履职为公司发展提供建议[12] 公司决策 - 2024年4月26日审议通过修订《独立董事工作制度》[5] - 2023年审议通过日常经营关联交易预计议案[8] - 审议通过终止2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[10] 审计与内控 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 对内部控制合理性、完整性及有效性进行全面评价[9] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况[11]

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业237家[2] 用户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，超660人签过证券报告[2] 其他新策略 - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[3][4] - 审计委员会核查评价后同意聘任，确定2023审计计划[6][7] - 2024年审计委员会审议通过相关议案[7]

业绩数据 - 公司2023年营业收入5.49亿元，净利润1.03亿元[12] - 威海北洋电气2023年营业收入3.88亿元，净利润0.25亿元[11] - 威海星地电子2023年营业收入1.26亿元，净利润0.16亿元[12] - 山东通达金融租赁2023年营业收入9.49亿元，净利润4.01亿元[13] 关联交易 - 2024年度日常经营关联交易预计不超1.37亿元，上年实际5408.94万元[3] - 采购热打印头、接受劳务等预计4400万元，已发生607.91万元，23年实际3147.46万元[7] - 采购材料、委托加工等预计2250万元，已发生173.92万元，23年实际708.39万元[7] - 委托加工线路板等预计1500万元，已发生196.29万元，23年实际973.64万元[7] - 销售产品、服务给南京百年等预计3000万元，23年实际258.60万元[7] - 厂房租赁等预计2500万元，已发生94.35万元，23年实际191.24万元[7] 其他信息 - 公司注册资本9560万元[12] - 威海星地电子注册资本454万美元[12] - 山东通达金融租赁注册资本165000万元[12] - 关联交易需获股东大会批准，关联人回避表决[4]

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[2] - 2023年担任审计委员会委员，参与会议1次[3] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[4] - 2024年将秉承原则履职，提供建议，推动治理优化[10] 公司事务决策 - 2023年审议通过日常经营关联交易预计议案[6] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[7] 合规与披露 - 按时编制并披露定期报告，董事签署确认意见[6] - 对内部控制全面评价，保持有效内部控制[7] - 独立董事无提议召开董事会等情况[8]

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于2024年4月 26日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公 告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 （二）项目信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...