审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[4] - 设主席一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[4] 会议规则 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，反对赞成票数相等时主席有权多投一票[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[11] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露等[6] - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 工作分工 - 审计工作组负责提供公司相关财务报告等书面资料[8] 结果报送 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[12]

浙江亚厦装饰股份有限公司 信息披露管理制度 （第五届董事会第二十二次会议通过，第六届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与《上市规则》第 3.4.6 条、第 6.1.2 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和 新的供应商，订立未来重 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-069 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求； 2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 71,580,000 股、占其所持股份的 10.08%、占公司总股本的 5.34%、对应融资余额 13,000 万元，未来一年内到期的质押股份累计数量 102,830,000 股、占其所持股 份的 14.48%、占公司总股本的 7.67%、对应融资余额 17,600 万元，公司控股股 东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资 金、自筹资金等； 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 12 月 07 日将其 持有的部分本公司股份以股票质押式回购的方式办理了股份质押，具体情况如下： 一、 实 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （ ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 短期理财业务管理制度 （第三届董事会第二次会议，第六届董事会第九次会议） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控 股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类 理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不 超过一年的理财行为。 第三条 公司从事短期理财交易的原则为： （一） 短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求。 （二） 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品 且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三） 公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进 行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）公司使用暂时闲置的募集资金进行现 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

风险投资范围 - 包括证券投资与衍生品交易等，五类固定收益情形不适用[3] 资金来源 - 资金来源为公司自有资金，不得用募集资金[5] 审议规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露[6] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万等情况，投资前需报股东大会审议[6] - 从事衍生品交易，管理层需出具报告，超权限且非套期保值需经两会审议[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，期限内投资不超额度[7] - 超募资金补流或还贷后12个月内，不得进行风险投资[7] 信息披露 - 董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[10] - 股票等投资至少披露投资概述等内容[11] - 控股子公司视同上市公司行为，参股公司影响大参照披露[15]