股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-052 一、股权划转情况概述 为优化慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构，缩减下属子公司 层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于2023年6月30日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转 的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括 无锡慈文传媒有限公司（以下简称"无锡慈文"）将持有的上海慈文影视传播有限公 司（以下简称"上海慈文"）100%股权无偿划转给公司；北京赞成科技发展有限公司 （以下简称"赞成科技"）将持有的北京思凯通科技有限公司（以下简称"思凯通科 技"）100%股权无偿划转给上海慈文；北京慈文影视制作有限公司（以下简称"北京 慈文"）将持有的上海慈文文化经纪有限公司（以下简称"慈文经纪"）80%股权无 偿划转给上海慈文。 慈文传媒股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．工商主管机关变更登记证明文件。 ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年9月12日公告[4] - 现场会议于2023年9月27日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2023年9月27日[4] 参会情况 - 出席股东3人，代表有表决权股份138,713,546股，占比29.2059%[7] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意100%[12] - 中小股东表决同意100%[12] 律师意见 - 本次股东大会召集等均合法有效[14]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-048 慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 ...

慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 公司相应的资金安排按照谨慎性和稳健性原则，预留了较为充分的资金储备。本 次总额为 1,000 万元的投资对公司总现金流的安全没有重大影响。 据此，我们认为本次与关联方共同投资的关联交易的决策程序符合《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行 了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事项。 （本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司第九届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的检查和问 询后，发表独立意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投 ...

（本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作 为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，在公司第九届董事会第十五次会议召开之前审阅了公司提交的 相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表事前认可意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司与公司关联人江西省文信一 号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同参与投资专业投资机构上海敦鸿资产管 理有限公司管理的私募基金嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，公司确 认此事项的必要性、涉及关联交易的公允性，我们予以认同。我们同意将前述事项提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 应予以回避表决。 慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-046 1．审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称"北京慈文投资"）拟与公司 关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资 机构上海敦鸿资产管理有限公司，北京慈文投资本次以自有资金出资人民币1,000万元认 购基金份额。 本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在借助合作方的专业投资经验及资源 优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益，进一步推进公司持 续、健康、稳定发展。 具体内容详见公司于2023年9月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-045 慈文传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9 ...

会议信息 - 股东大会召集通知于2023年8月31日公告[4] - 现场会议于2023年9月15日14：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东共5人，代表138,788,346股，占比29.2217%[7] 议案表决 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意138,745,946股，占比99.9694%[13] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意138,745,946股，占比99.9694%[14]

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 慈文传媒股份有限公司独立董事 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 11 日 二、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 董事任职要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 禁止任职的情形，未发现有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定的不具备独立性的任 一情形与第3.5.5 条规定的任一不良记录，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会对独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交 易所审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）及《慈文传媒股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 席彦超 作为_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人_慈文传媒股份有限公司董事会_提名为_慈文传媒_股份有 限公司(以下简称该公司)第_九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...