山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续两个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-001 山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东未发生主动买卖公司股票的行为； 6、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 山东雅博科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第三次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

北京市金杜律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师现场见证了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-052 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行 确认，会议于2023年11月30日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意3票，弃 ...

| 修订后条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百○三条 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | | | 予以撤换。 | 予以撤换。 | | | 独立董事连续三次未亲自出席董事 | 独立董事连续两次未能亲自出席董 | | | 会会议的，由董事会提请股东大会予以 | 事会会议，也不委托其他独立董事代为 | | | 撤换。 | 出席的，董事会应当在该事实发生之日 | | | | 起三十日内提议召开股东大会解除该独 | | | | 立董事职务。 | | | 独立董事应当充分行使下列职权： | 独立董事行使下列特别职权： | | | （一）重大关联交易，应当由独立 | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 董事认可后，提交董事会讨论。独立董 | 公司具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | 事在作出判断前，可以聘请中介机构出 | （二）向董 ...

山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-050 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22 日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-051 山东雅博科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六 届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简 历详见附件。 王芳榕女士联系方式如下： 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 1 地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层 邮编：200335 电话：021-32579919 传真：021-32579996 邮箱：wfr064@yaboo-cn.com 附件：王芳榕女士简历 王芳榕，1996 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上 海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高 级项目经理；自 2023 年 4 ...

山东雅博科技股份有限公司 本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 12 月 2 日 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙 克山担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 独立董事意见如下： 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有 为 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经商务部商资批[2007]105 ...