其他新策略 - 王淑政承诺2025年6月6日参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告[2][3]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 会计专业人士需满足特定资格或5年以上全职经验[7] - 本人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 本人及亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[7][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任境内上市公司独董不超三家[13] - 在公司连续担任独董不超六年[13] 其他 - 声明签署时间为2025年6月6日[16]

董事会换届 - 2025年6月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事[2] - 议案需提交2024年度股东会审议，董事任期三年[3] 候选人情况 - 张宗辉等5人为非独立董事候选人，于蕾等3人为独立董事候选人[2] 人员任职 - 张宗辉等多人在公司担任相应职务[6][7][8][9][11][12][13] 持股情况 - 截至披露日，相关人员均未持有公司股票[6][7][8][9][11][12][13][14] 合规情况 - 相关人员无关联关系及不得提名情形[11][12][13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名王淑政为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月6日[14] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 被提名人符合多项任职资格规定[6][8][12]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训获深交所认可资格证书[3] - 会计专业提名条款不适用[7] - 本人及相关亲属无公司任职、持股等情况[7][8] - 近12个月无相关情形，近36个月无处罚谴责[9][10][11] - 任职上市公司不超三家，在公司任职不超六年[11]

其他新策略 - 公司将公告独立董事参加培训并取得深交所认可资格证书的承诺[2] - 承诺日期为2025年6月6日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名于蕾为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[10] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月6日[13]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 不适用以会计专业人士被提名相关条款[7] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[11] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 其他承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间辞职致比例不符将持续履职[13]

会议时间 - 2025年6月27日14：30召开现场会，9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 登记时间为2025年6月26日9：00 - 12：00、14：30 - 17：30[10] 会议议案 - 审议18项议案，含年度报告等[6][7] - 议案14需2/3以上表决权通过[8] - 议案17、18累积投票选5非独董3独董[7][8] 投票信息 - 网络投票代码362323，简称“雅博投票”[17] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[21] - 互联网投票系统9:15—15:00可投票[22] 其他信息 - 登记地址为山东枣庄市中区东海路17号25楼[10] - 联系人尤鸿志等，电话021 - 32579998[12] - 授权委托有效期至股东会结束[28]

董事会会议 - 2025年6月6日召开第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议，3人全到[1] 董事选举 - 同意张宗辉等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1][3] - 同意于蕾等3人为第七届董事会独立董事候选人[4][5] 薪酬议案 - 审议通过《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》[6]