公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立 董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过 后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 三、备查文件 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-046 山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，孙克山未持有公司股份，公司及董事会谨向孙克山 担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事及审计委员会委 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人于蕾作为山东雅博科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东雅 博科技股份有限公司董事会提名为山东雅博科技股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第六届 董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 山东雅博科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月11日发出[2] - 会议于2024年12月13日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘请尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 《关于拟聘任2024年度审计机构的公告》于2024年12月14日登载于相关媒体和网站[4][7]

其他新策略 - 于蕾承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺书日期为2024年12月13日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名于蕾为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[3] - 被提名人需满足会计专业相关资格、职称及工作经验要求[5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

文章核心观点 雅博股份8个交易日内4个涨停，累计涨幅31.46%，累计换手率87.51% [1] 股价表现 - 雅博股份再度涨停，8个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为31.46%，累计换手率为87.51% [1] 交易情况 - 截至9:43，该股今日成交量1.16亿股，成交金额2.61亿元，换手率5.47% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达49.63亿元，A股流通市值49.62亿元 [3]

股份变动 - 2022年12月6日至2024年12月3日，深圳招平和招商平安累计减持2541.27万股，占比1.20%[1] - 变动前合计持股18622.44万股，占比8.78%[2] - 变动后合计持股16081.17万股，占比7.58%[2]

增持计划 - 控股股东泉兴科技拟增持5000 - 10000万元，时间为2024年5月31日起6个月内[3][5] - 增持方式为深交所集中竞价交易，资金为自有或自筹[3][6][8] - 增持计划不设价格区间[3][7] 增持结果 - 泉兴科技累计增持5232.36万股，金额5765.93万元，占总股本2.47%[4][10][15] - 增持后持股49770.3136万股，占总股本23.47%，计划实施完毕[11][15] - 本次增持不影响上市条件和控制权[12]

股份情况 - 深圳招平持有公司股份165,314,448股，占总股本7.79%[2][3] - 拟减持不超63,625,654股，约占总股份3%[2][4] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超2%[4] 其他信息 - 减持期间为2024年12月3日至2025年3月2日[2][5] - 减持因自身资金规划，来源为重整受让股份[4] - 减持不导致控制权变更，符合规定[6]

借款与担保 - 雅百特与青岛银行枣庄薛城支行签署6770万元《借款合同》[2] - 公司及泉兴集团为此借款提供7000万元担保[2] - 公司向泉兴集团提供7000万元反担保[2] - 关联方拟为公司提供合计不超5亿元担保额度[4] 授信额度 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超5亿元[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，雅百特资产82619.01万元等[5] - 截至2024年9月30日，泉兴集团资产1082882万元等[10] - 截至公告披露日，公司对外担保总余额13000万元[12] 其他 - 借款期限12个月，利率以1年期LPR加1.40个百分点[7] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[8]