董事会会议 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 董事选举 - 选举张宗辉等5人为第七届非独立董事候选人[3] - 选举于蕾等3人为第七届独立董事候选人[4] - 两类候选人表决均全票通过[3][4] 董事薪酬 - 非独立董事张宗辉等4人不领薪酬津贴[5] - 独立董事每人每年领10万元津贴（税前）[5] 人员任职 - 倪永善2022年3月至今任财务总监[14] - 于蕾2024年12月至今任独立董事[15] - 王淑政2022年3月至今任独立董事[15] 持股情况 - 倪永善、于蕾、王淑政截至公告日未持股[14][15][16]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-029 山东雅博科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.09元，较2023年的 -0.02元减少350% [1] - 2024年每股净资产0.19元，较2023年的0.29元减少34.48% [1] - 2024年每股公积金0.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.67元，较2023年的 -0.58元减少15.52% [1] - 2024年营业收入3.43亿元，较2023年的7.73亿元减少55.63% [1] - 2024年净利润 -2.01亿元，较2023年的 -0.34亿元减少491.18% [1] - 2024年净资产收益率 -39.39%，较2023年的 -5.34%减少637.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有94172.69万股，占流通股比44.42%，较上期减少3051.53万股 [1] - 山东泉兴科技有限公司持股49770.31万股，占比23.47%，持股不变 [2] - 深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)持股14410.59万股，占比6.80%，减少2120.85万股 [2] - 武汉新能实业发展有限公司持股9500.01万股，占比4.48%，持股不变 [2] - 石横特钢集团有限公司持股8800万股，占比4.15%，增加10万股 [2] - 季奎余持股4518.25万股，占比2.13%，持股不变 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股2590.10万股，占比1.22%，持股不变 [2] - 许奇持股1546.19万股，占比0.73%，减少210万股 [2] - 济南特赛夫防护用品有限公司持股1115.42万股，占比0.53%，减少178.16万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1009.33万股，占比0.48%，为新进股东 [2] - 郑娜娜持股912.49万股，占比0.43%，为新进股东 [2] - 张紫阳、黄凯凯退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司治理 - 2024年独立董事参加3次专门会议、7次董事会、2次股东大会[5][7] - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[13][8] - 2024年补选于蕾女士为独立董事[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[14] - 2024年8月29日补充披露关联交易[20] 审计相关 - 2024年拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为年度审计机构[16] - 独立董事在定期报告编制和审计中监督并沟通[9] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元光伏建设项目合同[19] 监管与策略 - 2024年公司及相关人员被采取监管措施[20] - 公司将加强培训，完善治理和内控[20] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、业绩优秀[22]

会议决策 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易预计等议案[9] - 2024年8月29日审议通过补充确认日常关联交易的议案[9] - 2024年12月审议通过拟聘任审计机构、补选独立董事等议案[12][13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年3月28日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元关联交易合同，8月29日补充披露[15] 监管整改 - 公司及相关人员被采取警示函和监管函措施[15] - 公司以整改为契机加强培训学习，完善治理[17] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、增强盈利能力[18] - 2025年独立董事继续履职，关注市场和经营[18]

人员变动 - 孙克山2023年6月任独立董事，2024年12月13日辞职[1] - 2024年12月13日补选于蕾为独立董事[15] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议7次，通讯参加7次，出席股东大会2次[4] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年参加3次独立董事专门会议，审议通过5项议案[6][7] - 2024年对4次会议事项发表独立意见均为同意[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[14] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[14][15] - 2024年8月29日审议通过补充确认日常关联交易议案并补充披露[14][16] - 2024年控股子公司签936.06万元光伏建设PC总承包合同未及时披露[16] 监管措施 - 山东证监局、深交所对公司及相关人员采取监管措施[16] 改进措施 - 督促相关人员学习法规，加强合规意识[17] - 加强相关人员培训学习，完善公司治理[17] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[19]

会议情况 - 2024年董事会应出席7次，现场2次通讯5次，出席股东大会2次[6] - 2024年董事会审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年参加3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案，如聘任审计机构等[6][7][8][13][14][15][16][17][18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度等多期报告[15] 薪酬情况 - 2024年度公司董高人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[19] 项目合同 - 2024年控股子公司与关联方签936.06万元光伏建设项目合同[20] 监管措施 - 山东证监局和深交所对公司及相关人员采取警示函和监管函措施[20] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、运作规范，盈利能力增强[23] 改进措施 - 公司将加强人员培训，完善治理，健全内控，履行信披义务[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于蕾等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月29日[2]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-011 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年4月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 （二）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》； 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司202 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年4月27日召开，9名董事全部出席[2] 报告与议案 - 《2024年度报告摘要》于4月27日登载于相关报刊和网站[5] - 《2025年第一季度报告》审议通过[20] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、派现、送股和公积金转增股本[7] 关联交易与担保 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避后5票同意通过[9] - 公司及子公司拟在2025年度申请综合授信额度及担保，关联董事回避后5票同意通过[11] - 关联方拟为公司提供不超5亿元担保额度，公司提供反担保，关联董事回避后5票同意通过[12] 投资与子公司处理 - 公司决定对参投的泉州永联基金进行清算[14] - 《关于注销全资子公司的议案》等多项议案表决通过[18] 其他事项 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需股东会三分之二以上有效表决权同意[18] - 董事会同意召开2024年度股东会[19] - 《关于聘任证券事务代表的议案》审议通过[21] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过，需提交2024年度股东会[22] - 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》审议通过[22]