证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-120 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（12月21日、12月22日、12月25日） 内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实 ...

股东大会信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2023年12月8日决议召集本次股东大会，9日刊登会议通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年12月25日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份79,024,322股，占比29.2112%[8] - 出席现场会议的股东及代表共2名，持股62,540,000股，占比23.1178%[9] - 参加网络投票的股东共计9人，代表有表决权股份16,484,322股，占比6.0934%[10] - 参加会议的中小投资者股东共10人，代表有表决权股份16,624,322股，占比6.1452%[11] 议案表决情况 - 《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意16,454,622股，占比98.9792%[14] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，同意78,998,122股，占比99.9668%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意78,854,622股，占比99.7853%，为特别决议议案已通过[16][17] - 《关于补充确认日常关联交易的议案》，同意78,854,622股，占比99.7853%，反对169,400股，弃权300股[18] - 中小投资者股东对议案同意16,454,622股，占比98.9792%，反对169,400股，弃权300股[18] 会议结果 - 公司2023年第四次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

会议信息 - 股东大会于2023年12月25日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2023年12月19日[2] 出席情况 - 出席股东及代表11人，代表79,024,322股，占29.2112%[4] - 中小投资者10人，代表16,624,322股，占6.1452%[4] 议案表决 - 《继续接受担保并提供反担保》同意16,454,622股，占98.9792%[5] - 《修订<独立董事制度>》同意78,998,122股，占99.9668%[6] - 《修订<公司章程>》同意78,854,622股，占99.7853%[6] - 《补充确认日常关联交易》同意78,854,622股，占99.7853%[7]

1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-118 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（12月12日、12月13日）内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 2、公司已于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，公司不存在 提前向第三方提供2023年第三季度财务数据的情况。公司2023年1-3季度经营业 绩：营业收入为2,065,152,253 ...

信息披露管理 - 规范董监高对外发布信息行为，加强信息披露事务管理[1] - 董监高保证报告和披露信息真实准确完整，有异议需声明理由[2] 信息报告与保密 - 获悉控股股东特定情形及时报告并督促披露，如5%以上股份被质押[1] - 内幕信息知情人未公布前负有保密责任[5] 投资者关系活动 - 未经同意授权培训，任何人不得进行投资者关系活动[7] 董监高职责 - 董监高对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[3] - 监事监督董监高信息披露行为，发现问题及时处理[4] 董事会秘书职责 - 向董事会、监事会报告重大事项需通报董事会秘书[4] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[4]

日海智能科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性 文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （1）公司独资设立的全资子公司； （2）公司与其他组织或自然人共同出资设立的控股或参股公司。 第三条 公司各职能部门根据公司各项制度及相关规定，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、 技术、营销、供应链、品质等进行指导、管理及监督。 第三章 规范运作 第八条 本公司依据对子公司的资产控制和上市公司规范运作的要求对子 公司重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规 定，遵守本公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、 财务管理等 ...

业绩数据 - 2021年1 - 10月芯讯通接受艾拉深圳13919.06万元采购订单，占2020年末净资产6.16%[2] - 2022年1 - 12月艾拉深圳主营业务收入16116.21万元，净利润 - 5001.83万元[6] 财务状况 - 2022年12月31日艾拉深圳总资产22818.62万元，净资产 - 17278.28万元[6] 交易情况 - 2023年12月8日公司审议通过补充确认日常关联交易议案[4] - 关联交易以市场公允价格为基础，部分执行且已履行完毕[7][8]

待审议议案 - 独立董事同意将公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易议案提交董事会审议[2] - 独立董事同意将补充确认日常关联交易议案提交董事会审议[3]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-116 《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。 二、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第 四次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生保先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴 生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的 ...