会议信息 - 公司第七届监事会第十八次会议通知3月22日发出，3月28日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》[1] - 关联监事回避表决，3名非关联监事表决，结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[1] 公告发布 - 《关于公司债权转让暨关联交易的公告》于2025年2月6日发布[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年3月22日发出，3月28日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于公司债权转让暨关联交易的议案》经相关会议全票通过[1] - 关联董事回避表决，6名非关联董事表决该议案，结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[1] 公告发布 - 《关于公司债权转让暨关联交易的公告》于2025年3月29日发布[2]

财务数据 - 截至2024年11月30日，转让债权资产账面原值55331.64万元，账面价值10194.56万元[2][5] - 截至2024年9月30日，兵团建工集团资产总额815.78亿元，所有者权益176.69亿元，营收258.70亿元，净利润2.42亿元[4] - 以2024年11月30日为基准，转让应收款项账面价值10194.56万元，评估值12045.00万元[7] - 本次转让债权交易作价12045.00万元[7][8] 公司信息 - 兵团建工集团注册资本206800万元，主要股东新疆生产建设兵团第十一师国资委持股90.24%[3][4] 交易相关 - 乙方应于协议生效30日内支付全部转让价款[8] - 2025年1月1日至公告披露日，除本次关联交易外，公司与兵团建工集团关联交易总金额为0元[11] 决策情况 - 全体独立董事同意本次关联交易，认为利于盘活资产、优化结构[12] - 本次债权转让经公司相关会议审议通过[2]

项目中标 - 公司中标别迭里口岸公路建设项目第BDL - 2标段，中标金额6.5936040089亿元[2] 项目信息 - 业主为新疆维吾尔自治区交通建设管理局，与公司无关联关系[3] - 工期1004日历天，交工和竣工验收质量评定均要求合格[3] - 路线长13.419km，含桥、隧道、涵洞等设施及配套房建、供电工程[3]

业绩相关 - 子公司兵团交建建安工程费为4.01亿零1420.31元[2] 项目情况 - 项目工期910日历天，路线全长6.14Km[3] - 采用双向八车道，设计速度80Km/h，路基宽35m[3] - 设特大桥2座、涵洞5道、互通式立体交叉一处[3] 未来展望 - 项目中标利于提升竞争力和份额，或积极影响未来业绩[4] 合同情况 - 公司未与业主方正式签合同，条款有不确定性[5]

会议信息 - 现场会议于2025年2月21日上午11:00召开[4] - 公告日期为2025年2月22日[12] 股东情况 - 出席会议股东462人，代表股份594,301,772股，占比46.8585％[5] 议案表决 - 《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意592,548,011股，占比99.7049％[7] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意592,422,951股，占比99.6839％[8]

会议信息 - 公司2025年2月6日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2月21日上午11:00召开，网络投票有相应时间安排[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）462人，代表股份594,301,772股，占比46.8585%[7] 议案表决 - 《关于申请注册发行短期融资券的议案》同意、反对、弃权股份及占比[9] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》同意、反对、弃权股份及占比[10] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

融资计划 - 拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超5亿元短期融资券[2] - 发行期限不超1年，可一次或分期发行[2] - 募集资金用于偿还有息债务、补充营运资金及项目建设等[3] 发行方式 - 采用固定利率、按面值发行，票面利率依簿记建档结果确定[3] - 以余额包销方式承销[4] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长办理融资事宜，授权在注册有效期内持续有效[6][8] - 已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[10] 融资意义 - 有助于满足日常运营资金需求，优化融资结构，降低综合融资成本[9] 其他说明 - 发行最终方案以协会注册通知书为准[11] - 公司不是失信责任主体[12]

融资计划 - 拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超25亿元中期票据[3] - 发行期限不超5年，可一次或分期发行[3] - 募集资金用于偿还债务、补充营运资金及项目建设[3] 发行安排 - 中期票据按面值固定利率发行，票面利率依簿记建档结果确定[4] - 承销方式为余额包销[5] 审批流程 - 已通过董事会等会议审议，尚需股东大会审议[11] 授权事项 - 提请股东大会授权董事长及其授权人士办理融资事宜[7] 融资意义 - 发行中期票据助于满足资金需求、优化结构、降成本[10]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－9 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 11:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...