业绩总结 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[10] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，实际可供股东分配净利润3.80亿元[17] - 2023年度利润分配方案每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[18] 资产处理 - 拟核销部分资产，损失360.05万元，减少2023年度税前利润360.05万元[32] - 母公司清理115项固定资产，净损失129.57万元[30] - 子公司清理30项固定资产，净收益1.88万元[31] - 公司及子公司核销13家公司坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[32] 议案审议 - 审议通过开展商品期货套期保值业务议案[14] - 审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》议案[15] - 审议通过制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案[16][37] - 审议通过会计政策变更议案[38][39] - 审议通过使用自有资金进行证券投资议案[40][41] - 审议通过修改《关联交易决策制度》议案[42][44] - 审议通过修改《对外担保管理制度》议案[46][48] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[49]

人员提名 - 梁明煅被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 担任独立董事数量及任期有要求[13] 声明信息 - 声明签署时间为2024年4月10日[16]

会议与决策 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席；应参加股东大会2次，实出席1次[3] - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴为2023年度财务审计机构[10] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告与意见 - 2023年按时编制披露多份定期报告[9] - 2023年多次对内控等事项发表同意独立意见[7] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责维护权益[14]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][4] 会议参与情况 - 报告期监事应参会5次，现场1次通讯4次，无委托和缺席[5] 担保与交易 - 2023年为子公司提供担保，无其他对外担保[8] - 2023年12月审议通过2024年关联交易预计议案[4] 合规情况 - 报告期未发现内幕交易事项[8] 未来展望 - 2024年监事会加强学习培训，监督审议重大事项[10]

资金使用 - 拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[2][9] - 投资额度12个月内有效[2] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[1][2][3] 管理监督 - 多部门分工监督资金使用[4] 审议情况 - 经董事会、监事会会议审议通过[7]

投资决策 - 2024年4月9日董事会通过不超2000万元证券投资议案[3][6] - 投资可在决议通过12个月内滚动使用[3][4] 投资情况 - 投资包括新股配售、股票投资等[3][4] - 使用闲置自有资金，不影响经营[5] 风险与管理 - 投资存在市场波动等风险[7] - 制定投资及衍生品交易管理制度[7] 职责分工 - 董事会和股东大会决策，管理层签协议[7] - 财务部管资金，内审部门审计监督[7][8] 投资意义 - 适度投资利于提高资金收益和盈利能力[10]

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，投入保证金不超8000万元[2] - 交易场所为上海期货交易所，期限12个月，资金为自有资金[5][6][7] 业务背景 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80%[3] 业务审批 - 2024年4月9日董事会审议通过，无须股东大会审议[8] 风险与应对 - 业务存在多种风险，公司将匹配经营、控制规模、制定制度[9][12] 会计处理 - 公司将按相关会计准则进行会计处理[15]

融资计划 - 2024年4月9日董事会通过融资议案[3] - 2024下半年及2025上半年最高融资需求50亿[3] - 融资需股东大会审议，有效期至2025年6月30日[3][4] 授权安排 - 提议授权董事长李云孝审批具体融资业务[4] - 董事长全权代表公司与金融机构洽谈、签署文件[5] 融资目的与影响 - 融资为满足日常经营发展需要，不损害公司和中小股东利益[6]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3][4] - 变更前执行多项准则及规定，变更后按新规定执行[5][6] - 变更不会对财务指标造成重大影响，能更客观反映状况[3][7] 决策认可 - 董事会、监事会认为变更合规，不损害股东利益[8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年4月10日，备查文件含相关会议决议[10][11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[9] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，提取公积金后为1.13亿元[15] - 2023年度利润分配每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[16] 资产处理 - 拟核销资产损失360.05万元，减少2023年度税前利润[23] - 母公司固定资产清理净损失129.57万元，子公司净收益1.88万元[21][22] - 公司及子公司核销坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理[24] 会议与规划 - 多份报告及方案尚需提交2023年度股东大会审议[6][10][13][17][29] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和公司情况[31]