经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2023 年 10 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于2023年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 一、以3 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名赵鸣为上海神开石油化 工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有） ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人神开股份第四届董事会现就提名钟广法为上海神开石油 化工装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海神开石油化工装备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海神开石油化工装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-034 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 9 月 14 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持， 会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本 次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以9票 ...

独立董事：赵鸣 钟广法 段爱群 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事关于前期会计差错更正的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第28号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关文件的规定等有关规定，作为上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解 相关情况后，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于前期会计差错更 正的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司基于谨慎性原则调整相关贸易业务收入确认方式，符合企业会计准则的相 关规定，更正后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计 差错更正事项。 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响 2019 年度的营业收入和营业成本，不影响净利润， 亦不会对公司此前及之后定期报告的相关财务数据产生影响。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司按照《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司自查的实际情况，对 2019 年度报告相关会计差错进行更正。该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计差错更正原因 2019 年公司子公司神开石油工程技术服务有限公司（以下简称"香港公司"） 在巴基斯坦同 HUAMET TECHNOLOGY (PRIVATE) LIMITED（以下 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举 工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司 第四届董事会和监事会将延期至今年第四季度换届，公司董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-032 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入3.53亿元，较上年同期增长59.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润909万元，较上年同期增长291.84%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润411万元，较上年同期增长131.57%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1715万元，较上年同期增长43.17%[10] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长300%[10] - 稀释每股收益0.02元/股，较上年同期增长300%[10] - 加权平均净资产收益率0.85%，较上年同期增加1.28%[10] - 本报告期末总资产18.24亿元，较上年度末增长0.61%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.82亿元，较上年度末增长1.14%[10] - 2023年上半年公司营业收入3.53亿元，同比增长59.84%；营业成本2.44亿元，同比增长67.22%[29] - 销售费用2774.73万元，同比增长54.54%；管理费用3546.75万元，同比下降9.36%；财务费用46.88万元，同比增长125.66%[29] - 经营活动现金流量净额 - 1715.40万元，同比增长43.17%；投资活动现金流量净额 - 7776.25万元，同比增长1.40%；筹资活动现金流量净额 - 927.87万元，同比下降150.44%[29] - 投资收益111.99万元，占利润总额比例5.95%；其他收益222.68万元，占利润总额比例11.84%；营业外收入121.47万元，占利润总额比例6.46%[31] - 应收账款5.07亿元，占总资产比例27.80%，较上年末增加1.83%；存货4.37亿元，占总资产比例23.94%，较上年末增加2.67%[31] - 期末受限资产合计1.09亿元，包括货币资金4748.17万元、投资性房地产3114.44万元、固定资产2106.14万元、无形资产936.04万元[32] - 报告期投资额为680万元，上年同期为0元，变动幅度为0%[34] - 上海神开石油设备有限公司营业收入为1.6993573169亿元，净利润为1185.719405万元[39] - 上海神开石油科技有限公司营业收入为9807.378189万元，净利润为1204.870265万元[40] - 上海神开石油仪器有限公司营业收入为2464.165567万元，净利润为421.50514万元[41] - 杭州丰禾石油科技有限公司营业收入为5835.982855万元，净利润为1147.919458万元[47] - 2023年6月30日货币资金为130,963,699.94元，较1月1日的216,811,935.55元减少[110] - 2023年6月30日交易性金融资产为137,738,110.34元，较1月1日的63,211,921.23元增加[110] - 2023年6月30日应收账款为507,056,429.23元，较1月1日的470,926,120.26元增加[110] - 2023年6月30日存货为436,715,055.65元，较1月1日的385,620,257.80元增加[110] - 2023年6月30日固定资产为241,415,602.73元，较1月1日的260,643,754.80元减少[111] - 2023年6月30日短期借款为109,629,649.11元，较1月1日的120,409,254.20元减少[111] - 2023年6月30日应付账款为331,045,908.75元，较1月1日的318,859,141.66元增加[111] - 2023年上半年营业总收入3.5250646543亿元，2022年上半年为2.2053446547亿元，同比增长约60%[114] - 2023年上半年营业总成本3.3948560575亿元，2022年上半年为2.2964101191亿元，同比增长约48%[114] - 2023年上半年营业利润1771.093897万元，2022年上半年亏损135.216142万元[115] - 2023年上半年净利润1457.460386万元，2022年上半年亏损72.612256万元[115] - 2023年6月30日负债合计6.5766606913亿元，2023年1月1日为6.6438589170亿元，略有下降[112] - 2023年6月30日所有者权益合计11.6641619179亿元，2023年1月1日为11.4872196509亿元，有所增长[112] - 2023年6月30日母公司流动资产合计1.5074367249亿元，2023年1月1日为1.3669127571亿元，有所增加[113] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计9.3720967759亿元，2023年1月1日为9.3802699264亿元，略有减少[113] - 2023年上半年研发费用2888.211435万元，2022年上半年为2607.088086万元，同比增长约11%[115] - 2023年6月30日长期股权投资7.7736731927亿元，2023年1月1日为7.7599377427亿元，略有增加[113] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为908.96万元，2022年同期净亏损473.81万元[116] - 2023年上半年少数股东损益为548.50万元，2022年同期为401.19万元[116] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年同期均为 - 0.01元[116] - 2023年上半年母公司营业收入为904.41万元，2022年同期为981.60万元[116] - 2023年上半年营业利润为1163.27万元，2022年同期为3102.52万元[117] - 2023年上半年净利润为1155.86万元，2022年同期为3091.85万元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3.797亿元，2022年同期为2.991亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3.968亿元，2022年同期为3.293亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1715.40万元，2022年同期为 - 3018.63万元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.199亿元，2022年同期为1.623亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3479491.94元，2022年同期为 - 9181640.13元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23901286.11元，2022年同期为 - 9504179.35元[120] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为22946576.55元，2022年同期数据未明确给出对比情况[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 20421784.36元，2022年同期为4260768.29元[120] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3001016.75元，2022年同期为2500880.90元[119] - 2023年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为1443350.64元，2022年同期为871571.11元[119] - 2023年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为11363006.88元，2022年同期为11392686.86元[119] - 2023年上半年母公司支付的各项税费为1530971.96元，2022年同期为1258519.94元[119] - 2023年上半年母公司收到其他与经营活动有关的现金为21914568.89元，2022年同期为6190563.99元[119] - 2023年上半年母公司支付其他与经营活动有关的现金为7098764.22元，2022年同期为4350307.11元[119] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额较2022年半年度末余额有变动，如综合收益总额为4011.936万元等[122][123] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为1155.8601万元[124] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为1737.365万元[124][126] - 2022年半年度母公司所有者权益变动中，增减变动金额包括1443.458万元等[128] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益中股本为36390964元[122][124][126][127][128] - 2023年上半年末母公司所有者权益中股本为36390964元[124][126][127][128] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为36390964元[122][128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动中综合收益总额等项目有具体金额变动[122][123] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中综合收益总额等项目有具体金额变动[124] - 2022年半年度母公司所有者权益变动中增减变动金额涉及多个项目[128] 业务结构与市场拓展 - 公司主营石油化工设备研发、制造、销售及工程技术服务，产品涉及勘探、钻采、炼化等领域[15] - 2023上半年完成140MPA超高压防喷器等多项新产品、新技术研发及专利申报[22] - 举办录井行业技术研讨会，提升品牌知名度，中标科威特石油公司综合录井服务标[23] - 与中石油、中石化旗下钻探工程公司合作，进入西南和华北定向服务市场[24] - 测井仪器及工程服务销售数据稳步增长，利润同比增幅明显[25] - 测井产业子公司神开丰禾科技获国家级“专精特新”小巨人称号[25] - 开发带电机推靠的超高温岩性密度测井仪等新产品，完成“卡脖子”核心部件研发[25] - 参与制定的行业标准《地热测井资料处理解释规程》获批发布[25] - 安全阀和节流阀产品取得CNAS和CMA认可的API Spec 6A PR2F检验证书[22] - 防喷器、管汇、采油（气）树等产品通过API认证、易派客质量认证及泛俄海关联盟认证年审[22] - 分行业来看，制造业营收2.34亿元，占比66.42%，同比增长53.45%；其他行业营收1.18亿元，占比33.58%，同比增长74.19%[30] - 分产品来看，石油钻采设备营收1.56亿元，占比44.30%，同比增长67.39%；随钻设备及服务营收1461.86万元，占比4.15%，同比增长616.09%[30] - 分地区来看，境内营收2.73亿元，占比77.50%，同比增长37.74%；境外营收7931.10万元，占比22.50%，同比增长257.32%[30] - 公司完成多款仪器升级改造，推出SKY3012 - II自动润滑油氧化安定性测定仪等新产品[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计498万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、银行理财收益等[12] 子公司情况 - 新设安徽神开经纬峰实业有限公司，尚未开展业务[47] - 本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加1户[133] 行业趋势与风险 - 到2050年非化石能源占比将从目前的15%上升到30%，超过石油成为全球第一大能源[48] - 公司所处行业高度依赖油气公司勘探、开发支出，油价低位运行可能影响经营业绩[50] - 公司海外业务增加，人民币汇率变动会影响盈利能力，将用外汇工具对冲风险[51] - 公司客户分布广，面临不可抗力风险，可能导致客户流失、订单无法履行等[52] 公司治理与决策 - 2023年5月19日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为34.38%[53] - 公司董事邵建平于2023年4月26日因个人原因离任[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 员工持股计划 - 员工持股计划参与人员为306人，持有的股票总数为792.55万股，占上市公司股本总额的2.18%[56] - 报告期内，公司第一期员工持股计划应持有人申请减持已解锁份额1.5万股[57] - 报告期内，第一期员工持股计划向145名公司员工授出预留份额及取消收回的份额共计75万股[59] - 2021年公司实施第一期员工持股计划，规模为

—279— | | 程技术有 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 中曼石油 装备集团 | 公司董事控 制的公司 | 应收账款 | 268.75 | 1049.56 | 641.45 | 676.86 | 销售商 品 | 经营往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 中曼石油 钻井技术 | 公司董事控 制的公司 | 应收账款 | 1,876.44 | 343.54 | 665.96 | 1,554.02 | 销售商 品 | 经营往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上海神开 气体技术 有限公司 | 公司董事控 股公司之子 | 预付账款 | 56.66 | | 52.10 | 4.56 | 采购商 品 | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | 小计 | | | | 2,810.43 | 2903.79 | 2598.13 | 3,116.0 ...