公司人事变动 - 神开股份副总经理王敏因达到法定退休年龄辞职 辞去公司副总经理及控股子公司的全部管理职务 [2] - 辞职后 王敏将不再担任公司及控股子公司的任何职务 [2]

人员变动 - 副总经理王敏因退休申请辞职，原定任期至第五届董事会届满[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[2][3] - 王敏2001年加入公司，加盟25年，未持股无未履行承诺[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[6]

融资情况 - 2025年公司向特定对象发行A股26,128,266股，每股8.42元，募资219,999,999.72元[2] 资金使用 - 公司募资专用账户初始存放217,299,999.72元，用于高端装备项目、并购股权、补流[4] 监管规定 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[6][13] - 未及时出对账单可终止协议注销专户[7][13] - 丁方每半年现场检查资金存放使用情况[10]

公司人事变动 - 神开股份副总经理王敏因达到法定退休年龄辞职 辞去公司副总经理及控股子公司的全部管理职务 辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务 [1] - 王敏副总经理职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止 [1] - 根据《公司法》及《公司章程》相关规定 王敏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

基金投资行为 - 易米基金管理有限公司旗下易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金参与了上海神开石油化工装备股份有限公司的非公开发行股票认购 [1] - 该投资行为根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定进行信息披露 [1] 投资标的详情 - 投资标的为上海神开石油化工装备股份有限公司，证券简称为神开股份，代码为002278 [1] - 公告中涉及的基金资产净值、账面价值数据截至2025年12月26日 [1] 信息披露与查询 - 投资者可通过登录易米基金管理有限公司网站（www.yimifund.com）或拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息 [1] - 该公告由易米基金管理有限公司于2025年12月30日发布 [1]

公司融资与发行概况 - 神开股份于2025年12月26日完成以简易程序向特定对象发行股票，共计发行26,128,266股，发行价格为8.42元/股，在深交所主板上市 [1] - 本次发行对象最终确定为7家机构投资者，包括财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安资管、东海基金及湖南轻盐创投管理的私募基金，所有发行对象获配股票的限售期均为6个月 [2] - 本次发行募集资金总额为219,999,999.72元，扣除发行费用4,028,301.89元后，实际募集资金净额为215,971,697.83元，其中计入股本26,128,266.00元，计入资本公积（股本溢价）189,843,431.83元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于三个项目：高端海洋工程装备制造基地项目拟使用11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟使用6,000.00万元，补充流动资金拟使用5,000.00万元 [3] - 高端海洋工程装备制造基地项目计划建设期1.5年，投资总额11,000万元，旨在打造集研发测试、智能制造、维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线，重点突破水下生产系统、智能化井口装备、超高压井控装备、智能控制系统和精细控压钻井系统等技术 [3][4] - 项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统的产能，产品性能对标国际先进水平，并具备水下油气生产系统的维护和修理能力 [4] - 并购蓝海智信51%股权的交易对价为6,000万元，交易已于2025年8月完成工商变更，公司于2025年8月28日及29日支付了第一期股权转让款合计3,900.00万元，并自2025年9月1日起将蓝海智信纳入合并财务报表范围 [4][5] - 补充流动资金5,000.00万元旨在满足未来业务规模扩张带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力 [5] 公司业务与战略影响 - 神开股份专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业上下游全链条，核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，并提供定测录一体化工程技术服务 [6] - 本次发行将优化公司财务结构，有效降低资产负债率，显著提升公司资金实力与抗风险能力，为稳固产业布局、深化业务领域、实现跨越性发展并巩固行业领先地位创造有利条件 [5]

股本变动 - 公司向7名特定对象发行26,128,266股A股[1] - 发行前总股本363,909,648股，发行后增至390,037,914股[1] - 剔除回购后，发行前总股本362,489,648股，发行后为388,617,914股[1] 股东持股 - 董事长李芳英发行后持股比例降至7.24%（总股本）、7.27%（剔除回购后）[2] - 非独立董事赵心怡等发行后持股比例有不同程度下降[3] - 公司董高未参与认购，持股比例被动稀释[1]

股份发行 - 公司向特定对象发行26,128,266股人民币普通股股票，2025年12月26日在深交所主板上市[3] - 发行前总股本363,909,648股，发行后增至390,037,914股；剔除回购账户股份，发行前总股本362,489,648股，发行后增至388,617,914股[3][6] 股东权益变动 - 建湖县国有资产投资管理有限公司持股数量不变，持股比例由13.07%被动稀释至12.20%，剔除回购账户股份后由13.13%稀释至12.24%[3][6][7] - 2024年2月5 - 7日，李芳英增持200万股，持股比例由7.21%增至7.76%，其与一致行动人合计持股比例由11.92%增至12.47%[4][5][6] - 李芳英及其一致行动人持股数量不变，持股比例由12.47%被动稀释至11.64%，剔除回购账户股份后由12.52%稀释至11.68%[5][6][7] - 建湖县国有资产投资管理有限公司变动比例 - 0.88%，李芳英及其一致行动人变动比例 - 0.84%，合计变动比例 - 1.17%[7] 股东情况 - 建湖县国有资产投资管理有限公司为公司第一大股东[7] - 建湖县国有资产投资管理有限公司合计持有股份4757.7481，占比12.20% - 13.07%[8] - 李芳英合计持有股份2625.3140 - 2825.3140，占比7.21% - 7.27%[8] - 赵树荣合计持有股份982.2775，占比2.52% - 2.70%[8] - 赵心怡合计持有股份731.5085，占比1.88% - 2.02%[8] - 李芳英及其一致行动人合计持有股份4339.1000 - 4539.1000，占比11.64% - 11.97%[8] - 相关人员合计持有股份9096.8481 - 9296.8481，占比23.84% - 25.10%[8] 其他说明 - 本次权益变动方式为证券交易所集中交易和被动稀释[7] - 李芳英增持股份资金来源为自有资金[7] - 本次变动并非履行已作出的承诺、意向、计划[9] - 本次变动不存在违反相关法律法规规定的情况[9] - 不存在不得行使表决权的股份[10] - 公告备查文件包含深交所要求的其他文件[10]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司 （上海市闵行区浦星公路 1769 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号） 二〇二五年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：26,128,266 股 2、发行价格：8.42 元/股 3、募集资金总额：219,999,999.72 元 4、募集资金净额：215,971,697.83 元 二、新增股份上市安排 1、股票上市数量：26,128,266 股 2、股票上市时间：2025 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、限售期安排 本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，即自 2025 年 12 月 26 日（上市首日）开始计算。 全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增 股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次发 行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机 构的相关规定。若相关法 ...

发行基本信息 - 公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，每股面值1元[2][28] - 定价基准日为2025年8月6日，发行价格8.42元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为87.71%[20][31] - 发行股票数量为2612.8266万股，未超总股本30%，超拟发行数量上限70%[30] - 募集资金总额2.1999999972亿元，扣除费用后净额2.1597169783亿元[26] 发行流程 - 2025年4 - 8月董事会多次审议发行相关议案[22] - 2025年8月5 - 8日向118名特定对象发出《认购邀请书》，8月8日主承销商收到10份符合要求的申购报价材料[37][39] - 2025年11 - 12月深交所受理、提交注册并获证监会同意注册[23] - 2025年12月12日主承销商收到发行股票认购资金[25] 发行对象 - 发行对象最终确定为7名，均以现金认购，限售期6个月[33][43][44] - 各发行对象申购价格、金额及获配股数、获配金额明确[40][42][44] - 发行对象不包括关联方，与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[54][55] 股东情况 - 2025年9月30日发行前公司前十股东合计持股33.90%，新增股份登记后持股34.89%[63][66] - 公司董事、高级管理人员未参与认购，持股数量未变[67] 发行影响 - 融资规模小，对原有股东股权比例稀释效应有限，不改变公司无控股股东和实际控制人状态[70] - 不会对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[71] - 业务结构无重大变化，募投项目投产将扩大业务规模[73] 后续安排 - 募集资金项目围绕主营业务，不涉及业务与资产整合计划[68] - 发行完成后修改《公司章程》并办理工商变更登记[69]