上海神开石油化工装备股份有限公司监事会 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2024年4月25日 经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为 完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正 常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建 立和运行情况，监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》内容。 关于对2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制 度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份 有限公司监事，我们认真审核了公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报 告》，并发表如下意见： ...

担保额度 - 公司及子公司为子公司未来十二个月银行综合授信提供不超4亿元担保额度[1] - 2024年14家银行担保额度预计合计4亿元[4] - 未来十二个月内任一时点担保金额合计不得超40000万元[8] - 截至2023年末，公司及子公司对子公司担保余额为10167.84万元[9] - 本次担保生效后，合计担保额度为40000万元，占2023年末经审计净资产的36.40%[9] 各子公司情况 - 上海神开石油设备有限公司资产负债率41.34%，预计担保额度1.5亿元，占比13.65%[2] - 上海神开石油科技有限公司资产负债率52.07%，预计担保额度6000万元，占比5.46%[2] - 上海神开石油仪器有限公司资产负债率14.47%，预计担保额度1000万元，占比0.91%[2] - 上海神开能源科技有限公司资产负债率68.57%，预计担保额度5000万元，占比4.55%[2] - 杭州丰禾石油科技有限公司资产负债率47.38%，预计担保额度2000万元，占比1.82%[2] - 杭州丰禾测控技术有限公司为自身及杭州丰禾石油科技有限公司预计担保额度共1.1亿元，占比10.01%[4] 子公司资产负债 - 上海神开石油设备有限公司资产总额65841.82万元，负债总额27219.28万元[10] - 上海神开石油科技有限公司资产总额42931.76万元，负债总额22352.71万元[10] - 上海神开石油仪器有限公司资产总额6410.29万元，负债总额927.82万元[10] - 上海神开能源科技有限公司资产总额19055.63万元，负债总额13066.05万元[10] - 杭州丰禾石油科技有限公司资产总额32595.27万元，负债总额15443.30万元[10] - 杭州丰禾测控技术有限公司资产总额15065.44万元，负债总额9606.08万元[10] 子公司股权 - 上海神开石油设备有限公司注册资本3.3739亿元，公司持股100%[7] - 杭州丰禾石油科技有限公司注册资本6000万元，公司持股62.5%[7] 决策情况 - 董事会和独立董事认为本次担保合理，风险可控，同意2024年度担保额度预计事项[11][12]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-013 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财 的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财 产品，任一时点最高额度不超过 20,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过 之日起一年内。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事 会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现 金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使 用自有资金购买银行理财产品。 2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产 品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。 针 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2456.63万元，母公司净利润 - 558.63万元[1] - 截至2023年末，母公司可供股东分配利润12541.59万元[1] 利润分配 - 以362489648股为基数，每10股派0.5元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[6] 会议审议 - 2024年4月25日董事会审议通过《2023年度利润分配预案》[1] - 独立董事、监事会同意预案并提交股东大会[4][5]

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审 批权限的议案》。具体情况如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-016 为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事 长行使如下审批决策权限： 公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且单笔租赁产生的当期利润 不超过 500 万元的，由董事长审批决定。 具体说明： 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024年4月27日 1、上述授权中关联交易除外； 2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可 能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议； 3、授权时间自公司第五届董事 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于举行 2023 度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-020 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》 已于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月27日 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月10 日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2023年度报告业绩说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广 法先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年4月19日、2024年4月22日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-005 上海神开石油化工装备股份有限公司 （六） 经核查，基于对公司内在价值的认可和未来发展前景的坚定信心，公 司创始人、董事长李芳英女士继2024年1月31日增持公司股份500万股后，于2024 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中共中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"和国务院常务会议提出的 "要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，以及为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，切实保障全体股东的权益，增强投资者信心，促进公 司可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、做大做强优势主业，持续提升核心竞争力 （一）油气勘探板块助力深地工程 公司在井控设备、井口设备、特种橡胶、综合录井、数字测井、随钻测控等 关键领域持续技术攻关，突破深井、超深井、特深井带来的超高压力、超高温度、 取岩芯难度大且耗时长等一系列世界级难题，推出面向"深地工程"的综合解决 方案，为我国深层、超深层油气勘探开发保驾护航。 2023 年，神开油气装备及各类仪器在多个深层油气开发项目中脱颖而出：2 月，神开防喷器控制系统、综合录井仪等产品同时助力"亚洲最深直井"中石油 西南 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日披 露了《关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告》（公告编号2024-002）。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-003 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李芳英女士基于对公司内在价值的认可和未来发展前景的坚定 信心，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地支持公司持续、稳定、健康发展，切实履行创始股东的社会责任，于2024 年1月31日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金增持公司股份 5,000,000股，占公司总股本的1.37%。 现对李芳英女士及其一致行动人赵树荣先生、赵心怡女士持有公司股份的情 况分别列示补充披露如下： 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024年2月2日 2 | 赵心怡持有股份 | 7,315,085 | 2.01% | 7,315,085 | 2.01% | ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-002 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 收到公司持股5%以上股东李芳英女士出具的《关于增持股份超过1%的告知函》， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，李芳英女士于2024年1月31日通 过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5,000,000股，占公司总股本的 1.37%。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 李芳英 | | | 住所 | | 上海市闵行区 | | | 权益变动时间 | | 年 月 2024 1 31 | 日 | | 股票简称 神开股份 | | 股票代码 | 002278 | | 变动类型（可多选） 增加■ | 减少□ | 一致行动人 | 有■ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | ...