证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-032 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月12日15:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议登记时间为2024年9月10日上午9:00 - 11:30[8] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25等时段[11] - 网络投票代码为362278，简称神开投票[11] 审议事项 - 会议审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》[4] - 本次会议审议议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2024年8月12日发出[1] - 会议于2024年8月22日在上海公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议与发布 - 全体监事以3票同意审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》[1] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在指定报刊和网站发布[2] - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月24日在巨潮资讯网发布[2]

会议审议 - 2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》[1] - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟聘中汇会计师事务所[2] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在指定媒体披露[2] - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月24日在巨潮资讯网披露[2] - 《关于聘请2024年度审计机构的公告》于2024年8月24日在指定媒体披露[2] 后续安排 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[4]

市场扩张和并购 - 2024年8月12日神开能源科技追加对瀚氢动力投资500万元，5.7128万元作新增注册资本，494.2872万元作溢价进资本公积金[2] - 2024年5月16日神开能源科技以946万元受让瀚氢动力3.7298%股权[2] - 增资完成后神开能源科技共持瀚氢动力5.1791%股份[2] 业绩相关 - 瀚氢动力无人机供氢系统气体利用效率从60%提至98%以上，创造332分钟续航世界纪录，国内市场占有率近90%[8] - 瀚氢动力车载供氢系统成本降50%，已装车产品超1000辆，累计行驶超500万公里，服务客户超150家[8] - 瀚氢动力服务在轨卫星超130颗，卫星冷气推进系统国内市场占有率排名第一[9] 未来展望 - 我国商业航天市场规模2025年达2.8万亿元，2030年接近10万亿元[9] 其他新策略 - 瀚氢动力总部迁至神开园区，双方将多方面合作[10] - 公司委派董事参与瀚氢动力治理决策，输出管理经验[10] 数据相关 - 瀚氢动力注册资本388.4729万，增资后394.1857万[5][6] - 我国已申请GW、千帆、鸿鹄星座卫星总数近4万颗[9]

股价情况 - 公司股票2024年7月26、29日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无重大事项及应披露未披露事项[4][6] - 将于2024年8月24日披露半年度报告[7]

员工持股计划 - 2021年7月14日受让1000万股股票[2] - 锁定期最长36个月，每期解锁上限30%、30%、40%[3] - 2024年7月14日第三批解锁比例0%[3] 业绩考核 - 2023年净利润目标5424万元，实际2456.63万元未达成[4] 后续安排 - 收回400万股持有人份额[4] - 择机出售被取消权益股份[5] - 特定期间不得买卖股票[5] - 存续期48个月，期满或售股后终止[7]

股本数据 - 公司2023年12月31日总股本为363,909,648股，回购专用证券账户库存股为1,420,000股[2] 分红数据 - 以362,489,648股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）[2] - 本次现金分红总金额为18,124,482.40元[2] - 按总股本折算每10股现金分红为0.498048元[2] 分红安排 - 本次利润分配股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日[6] - 分红派息对象为截至2024年6月21日收市后登记在册的全体股东[7] - 公司委托中国结算深圳分公司代派现金红利，2024年6月24日划入股东资金账户[8] 税率情况 - QFII、RQFII等每10股派现金0.45元，个人股息红利税实行差别化税率征收[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.10元，1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.05元，超1年不需补缴[5]

股价情况 - 公司股票2024年5月29 - 30日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][6] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 投资情况 - 2024年5月16日子公司946万元受让瀚氢动力3.7847%股权，预计对2024业绩无重大影响[4][5]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-022 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"） 的"新能源战略"布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海 神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称"神开能源科技"）与上海昊 君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊君投资""交易对方"）、瀚氢 动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""标的公司"）签署了《股权 转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847% 的股权。 标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的 民营领先企业，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航 天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一 步合作奠定基础。 （二）决策与审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...