四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人（会计 主管人员）黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、国际市 场开拓风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,877,300 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘负责日常工作[5] - 采集各类型信息载体，按原则处理舆情[5][8] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[9] - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

业绩相关 - 2024年2月完成向特定对象发行50166300股人民币普通股股票，发行价5.10元/股，实际募资净额251060394.15元[14] 决策审批 - 2024年审计委员会多次审议通过报告及议案，如《2023年度董事会审计委员会工作报告》等[5] - 2024年行使特别职权多次审议议案，如《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》等[6] - 2024年公司董事会多次审议通过议案，如续聘2024年度会计师事务所等[11][12][13] 资金管理 - 2024年3月同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年严格执行募集资金专户存储制度，信息披露及时准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事将协助推进投资者关系建设，加强多方沟通协作，提升经营业绩[17] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司治理 - 2024年独立董事出席4次董事会，对议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会，无缺席[4] 会议审议 - 2024年4 - 12月审计委员会多次审议报告及议案[5] - 2024年3 - 8月独立董事多次行使特别职权审议议案[6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[11] 融资与资金管理 - 2024年2月公司发行股票，募集资金净额251,060,394.15元[14] - 2024年3月公司调整募投资金投入、开展现金管理[14] - 2024年10月公司新增募投项目实施主体等[15] 未来展望 - 2025年独立董事将协助推进投资者关系建设等[18]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李光金、饶洁、钟胜先生[2] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[2] 意见相关 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 出具意见时间为2025年4月26日[3]

四川川润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 李光金，男，1965 年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾 任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川 联合大学管理科学与工程系副系主任；2001 年 8 月至 2010 年 10 月任四川大学 工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任四川 大学财务处处长；2012 年 10 月至 2017 年 9 月任四川省工商联专职副主席；2004 ...

会议与审计 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议[2] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] 关联交易 - 2024年各类日常关联交易符合实际生产经营情况[3] - 预计2025年度日常关联交易按市场定价原则进行[3] 业务开展 - 公司2025年度开展外汇衍生品交易业务以降低汇率及利率波动风险[4][5] - 已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告[5]

关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股， 发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用 4,787,735. ...

四川川润股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 第 1 页 共 1 页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第二十三次会议相关 事项发表审查意见如下： 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高 资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。我们一致同意本议 案并 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-007号 四川川润股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职 及新聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理王辉先生的书面辞职报告，因达到法定 退休年龄，王辉先生辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，王辉先生仍在公司 担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会于近日收到公司财务总监缪银兵先生的书面辞职报告，因工作调 整，缪银兵先生辞去公司财务总监职务，辞去该职务后，缪银兵先生仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 王辉先生担任公司副总经理、缪银兵先生担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发 ...