证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-060号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 （三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日，营收64,286.98万元，同比降18.34%[7] - 截至2024年6月30日，综合毛利率18.90%，同比升1.47%[7] - 截至2024年6月30日，净利润-5,659.66万元，同比降202.71%[7] 市场表现 - 截至2024年10月24日，静态市盈率-87.98倍，滚动-55.13倍，市净率3.50倍[1] - 2024年10月14 - 24日，股价涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] 其他信息 - 2024年第三季度报告预约10月31日披露[7] - 液冷产品销售收入占比不高，募投项目产出不确定[7]

股价情况 - 公司股票2024年10月18 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充，无未公开重大信息[3] - 不存在应披露未披露事项，无违反信息公平披露情况[3][4][6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 财报安排 - 2024年三季报预约10月31日披露，编制正常[6]

股价情况 - 川润股份股票2024年10月16 - 17日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情况[6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 其他 - 2024年三季报预约10月31日披露，编制正常[6]

公司整体业务情况 - 公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务，产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电、电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材等行业[1] - 公司积极拓展数字能源、军工装备市场，形成"风光热电储一体化"新能源产品生态，为客户提供分布式综合能源整体解决方案[1] - 2024年上半年，公司综合毛利率为18.90%，同比上升1.47%[1] 公司发展情况 - 公司生产经营正常有序，在手订单充足[2] - 公司成立32年，一直秉持实业兴邦，相信时间的复利，践行长期主义[2] - 公司全体对未来发展充满信心，切实按照公司长期战略规划稳扎稳打，推动公司可持续健康发展[2] - 公司积极把握利好周期下的发展机遇，加强新产品、新市场、新业务的拓展与突破[2] - 公司加速推进"两海"战略，大力拓展国际市场，加快液冷、海上风电、储能业务发展[2] - 公司持续推动"风光热电储"一体化的分布式综合能源整体解决方案的技术创新[2] - 公司积极推动军工装备市场拓展，持续构建生态产业链，提升公司价值[2] 氢能业务发展 - 国家能源局发布的2024年能源行业标准计划立项重点包括氢储存和输运，有利于公司压力容器业务的发展[3] - 氢能运输与储存前景广阔[3] 投资者关系管理 - 公司通过业绩说明会、机构路演与反路演、投资者热线等多种方式加强与资本市场的沟通交流[2][3] - 公司希望通过加强与投资者的沟通，增进投资者对公司生产经营和未来发展规划的了解[3][4] - 公司管理层及全体员工坚定看好公司发展，努力为广大投资者创造更大价值[3][4] 公司合规运营 - 公司严格按照法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项[4]

公司概况 - 四川川润股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002272，证券简称为川润股份[1] 活动介绍 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00-17:00[2] 交流内容 - 公司高管将就公司2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[2] 邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[2]

股本变动 - 公司向特定对象发行50,166,300股A股，总股本由437,964,000股增至488,130,300股，后减至484,877,300股[2] - 本次变动前有限售条件股份占比32.06%，变动后占比21.72%[11] - 本次变动前无限售条件股份占比67.94%，变动后占比78.28%[11] 发行对象及获配情况 - 本次发行对象为8名，获配金额合计255,848,130元[2][4] - 诺德基金获配22,784,313股，金额116,199,996.30元[2] - 财通基金获配17,450,980股，金额88,999,998.00元[2] 限售股情况 - 本次限售股上市流通数量为50,166,300股，占总股本10.3462%[3][6] - 限售期限6个月，上市流通日期为2024年9月4日[3][4][6] - 申请解除限售股东8名，涉及69个证券账户[6] 股东持股比例 - 财通基金－华泰证券资管计划持股占比0.9301%[8] - 施全持股占比0.6470%[9] - 中国银河证券持股占比0.6470%[9] 核查与文件 - 保荐机构认为解除限售申请符合要求[12] - 解除限售股东履行了股份锁定承诺[12] - 备查文件包括申请书、明细表等[13]

定向发行 - 公司向8名特定投资者定向发行50,166,300股，发行价5.10元/股，募集资金总额255,848,130元，净额251,060,394.15元[1] - 本次发行后公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股，后因限制性股票回购注销减至484,877,300股[1][2] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配22,784,313股，获配金额116,199,996.30元[4] - 财通基金管理有限公司获配17,450,980股，获配金额88,999,998.00元[4] - 施全获配3,137,254股，获配金额15,999,995.40元[4] - 中国银河证券股份有限公司获配3,137,254股，获配金额15,999,995.40元[4] 限售情况 - 本次发行新增股份限售期6个月，可上市流通时间为2024年9月4日[4] - 本次限售股上市流通数量为50,166,300股，占公司当前总股本的10.3462%[7] - 本次申请解除限售的股东人数为8名，涉及69个证券账户[8] 各股东解除限售情况 - 诺德基金多个单一资产管理计划解除不同数量限售股份，占比从0.0146% - 0.8088%不等[8][9] - 财通基金多个单一资产管理计划解除不同数量限售股份，占比从0.0607% - 0.4044%不等[9][10] - 施全等多名股东持有的限售股解除限售，占比从0.1299% - 0.6470%不等[11][12] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为155,470,252股，占比32.06%；变动后为105,303,952股，占比21.72%[15] - 本次变动前无限售条件股份数量为329,407,048股，占比67.94%；变动后为379,573,348股，占比78.28%[15] 保荐意见 - 保荐人对公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议[14]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额4909.62万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）10555.68万元[2] - 2024年半年度往来资金利息48.04万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额3603.35万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额11909.99万元[2] 各公司资金情况 - 自贡市科润锅炉配件厂2024年期初、期末余额均为1.45万元[2] - 自贡市科创成套设备有限公司2024年期初47.07万元，期末37.37万元[2] - 四川润滑卫士数字科技有限公司2024年期初612.85万元，期末773.20万元[2] - 四川川润液压润滑设备有限公司2024年半年度期末6683.49万元[2] - 四川川润动力设备有限公司2024年半年度期末254.32万元[2]

股权结构 - 川润智能减资前注册资本1000万元，川润股份占40%[1] - 拟对成都健润定向减资100万元，减至900万元[2] - 减资后川润股份占44.44%，成都健润退出[10] 财务数据 - 2023年底资产9352.44万元，负债5614.62万元[9] - 2024年中资产9212万元，负债5048.71万元[9] - 2023年营收10148.43万元，净利润95.11万元[9] - 2024年1 - 6月营收5046.29万元，净利润363.17万元[9] 决策流程 - 2024年8月29日董事会和监事会通过减资议案[4] - 独立董事专门会议审查通过减资议案[19] - 定向减资经董事会、监事会审议通过[20] 其他要点 - 减资对价336.40万元，现金支付1个月内完成[14] - 2024年初至公告日无关联交易[18] - 保荐人对减资暨关联交易无异议[21]