二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《2023 年半年度报 告》及其摘要。 2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-054 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在 上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加 了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦 威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2023 年半年度计提资产减 值准备的情况公告如下： 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-056 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试， 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政 策等相关制度的规定，拟对公司截至 2023 年 6 月 30 日合并会计报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年上半年末存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收账 ...

关于对外出租物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 对外出租物业的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-048 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 根据公司战略及业务转型发展的需求，公司总部拟计划迁入环桥路 208 号时 尚产业园，公司计划将康桥东路 800 号园区部分出租，承租人为上海鸿鼎投资管 理有限公司，租赁期为 9 年，首年租金为(人民币)31,130,000 元，每三年上浮 5%计算年租金。 上述交易已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见， 本次交易还需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 企业名称：上海鸿鼎投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地：上海市永和支路 235-255 号 3 幢 101 室 主要办公地点：上海市永和支路 235-255 ...

企业信息 - 公司注册资本为251,250万元[11][34] 资产信息 - 咨询对象房地产总面积31,780.84平方米[8][15] - 委估资产宗地面积56536.00平方米，建筑面积32202.84平方米[15] - 国有建设用地使用权期限从2017年07月18日起至2051年06月06日止[15][39] 市场价值 - 2023年7月31日房地产年租金市场价值为3030万元[8][23] 咨询相关 - 咨询基准日为2023年7月31日[8][19] - 采用市场法，有明确步骤和计算公式[19] - 咨询程序分三阶段[20] - 咨询报告有效期1年[25][27] - 咨询报告提出日期为2023年8月1日[28]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2023年8月18日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 以7票同意通过《关于对外出租物业的议案》，向上海鸿鼎投资管理有限公司出租物业，需股东大会审议[3] - 以6票同意通过《关于关联租赁的议案》，向上海康威企业发展有限公司租赁办公区域，董事胡佳佳回避，需股东大会审议[4] - 以7票同意通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年9月6日召开[6]

关联租赁 - 公司拟向康威企业租赁9261平办公区域，租期9年[3] - 租金2.16元/平方米•天，交付日2023年11月1日，免租期12个月，半年一付[8][10] - 每3年对本次9年关联租赁履行审议程序及披露义务[5] 财务资助 - 2022年控股股东及其子公司拟提供不超90000万元资助，截至2023年7月底余额26598万[13] 审批情况 - 关联交易经董事会表决通过，尚需股东大会批准[2][3] - 不构成重大资产重组和重组上市，无需外部部门批准[3]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 9 月 6 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2023 年第三次临时 股东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-050 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 4、会议召开的日期和时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 2:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 9 ...

张纯、袁敏、陆敬波 2023 年 8 月 18 日 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们本着独立、客观、公正的原 则，认真审阅了拟提交公司董事会审议的相关文件，在了解相关信息的基础上， 对公司第六届董事会第二次会议所需审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、 关于公司关联租赁的事前认可意见 本次关联交易应按照相关程序审议，关联董事应回避表决。本次关联交易遵 循了一般商业条款，关联租赁定价依据充分、租赁价格公允，符合上市公司利益， 不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。我们一致同意将该事项提交董事会 会议审议。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事： ...

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2023年8月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 3票全票通过《关于对外出租物业的议案》，将向上海鸿鼎出租物业[3] - 3票全票通过《关于关联租赁的议案》，将向关联方上海康威租赁办公区域[4] - 两个议案均需股东大会审议[3][4]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们本着独立、客观、公正的原 则，认真审阅了公司董事会审议的相关文件，对公司第六届董事会第二次会议所 需审议的相关议案发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司对外出租物业的独立意见 本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且 本次交易不构成关联交易。对外出租物业有利于提高公司资产使用效率，有利于 进一步增强上市公司盈利水平，提升对上市公司股东的回报水平，符合公司和全 体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等相关规定，因此，独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、独立董事关于公司关联租赁的独立意见 本次关联租赁审议程序符合法律、法规和公司章程规定，关联董事胡佳佳女 士回避表决。公司向关联方租赁物业属于正常经营需 ...