证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-055 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日 15:00 在位于西安经济 技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表公司有表决 权股份 720,736,802 股，占公司有表决权股份总数的 64.8101%，其中： （六）公司第六届董事会全体董事、第六届监事会部分监事出席了本 次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事 务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 （三）本次会议由 ...

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2023-053 陕西省天然气股份有限公司 （一）机构信息 - 1 - 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 2．原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛"）。 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于希格玛自 2015 年起已 为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）连续提供审计服务满 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）相关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任信永中和为 2023 年度 财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与希格 玛、信永中和进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 4．本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-051 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）、《独 立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案》 根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发 〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、 董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公 司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议 案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈 东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生在公司领取薪酬，2022 年兑现薪酬合 计 239.880075 万 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-054 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00。 2.网络投票 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的原因充分，选聘程序 合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作 要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第四次会议在审 1 议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬兑现的议案》 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 ...

陕西省天然气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西 省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了 第六届董事会第四次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于 变更会计师事务所的议案》《关于董事2022年度薪酬兑现的议案》《关于 高级管理人员2022年度薪酬兑现的议案》发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所事项的事前认可和独立意见 （一）事前认可意见 年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质、专业能力、投资 者保护能力、良好的诚信状况和独立性，能够满足公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计工作要求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事 2022 年度薪酬兑现事项的 ...

财务表现 - 陕西省天然气股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,220,723万元，较上年同期下降1.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为604,795.7万元，较上年同期下降354.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为801,950.2万元，较上年同期下降42.62%[5] - 基本每股收益为-0.0120元，较上年同期下降356.67%[5] - 总资产为13,036,346,792.71元，较上年度末下降4.35%[5] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为96,251.90元[6] - 计入当期损益的政府补助为2,477,938.18元[6] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益271,438.30元及控股股东的科技项目补助形成的收益217,250.65元[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] 资产状况 - 本报告期末预付款项为11,669.25万元，较期初下降62.03%，主要是因为销售淡季预付上游资源单位气款减少所致[9] - 公司应付账款为121,120.29万元，较上年同期下降31.45%，主要是因为待支付的上游气款及固定资产投资款减少所致[9] - 公司投资收益为2,515.78万元，较上年同期下降41.26%，主要是因为本期联营企业盈利减少所致[9] 公司重大事项 - 公司控股股东陕西燃气集团原股东长安汇通有限责任公司将其持有的47.55%股权转让给陕西延长石油（集团）有限责任公司[15] - 公司完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作，第六届董事会成员11名，其中独立董事4名，非独立董事7名[16] - 公司第五届董事会第三十二次会议审议通过对公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司进行存续分立，同时新设全资子公司宜川县城燃天然气有限公司[17] 资金流动 - 2023年第三季度，陕西省天然气股份有限公司的流动资产总额为1,358,442,369.63元，较年初下降了534,799,591.59元[19] - 公司的非流动资产总额为11,110,313,563.39元，较年初基本持平[19] - 2023年第三季度，陕西省天然气股份有限公司的营业总收入为5,072,411,016.15元，较上期下降了1,444,807,453.45元[20] - 公司的营业总成本为4,714,449,979.39元，较上期下降了1,122,412,291.40元[20] - 陕西省天然气股份有限公司2023年第三季度净利润为319,024,771.83元，较上期减少299,266,697.40元[21] - 2023年第三季度，陕西省天然气股份有限公司综合收益总额为319,024,771.83元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为460,147,488.24元，较上期减少341,802,733.52元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-374,993,935.30元，较上期减少85,271,105.49元[24]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-047 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因非招标采购形成关联交易的议案》 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司 1 独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。 具体内容 ...

陕西省天然气股份有限公司 1.本次非招标采购形成的关联交易事项在提交公司董事会审议前,已 事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审 议。 2.本次采购事项是因公司正常的生产经营需要而发生的交易，交易价 1 格体现了公平、公开、公允的交易原则，不存在损害公司全体非关联股东、 特别是中小股东权益的情形。 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西 省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了 第六届董事会第三次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于 与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易 的议案》发表如下意见： 一、事前认可意见 1.本次交易系公司正常生产经营需要，交易价格符合公平、公开、公 允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 2.同意将该议案提交 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-048 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加 表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真 实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 ...