联化科技股份有限公司 董事离任管理制度 第一章 总则 第一条 为了明确联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离任程 序，加强对离任董事的监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《联 化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除 董事职务。 第三条 本制度适用于公司全资子公司、控股子公司的董事。 第二章 离任程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事提出辞任后，公司应当在 60 日内补足缺额。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给予赔偿。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任的董事 仍应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责： （一）董事会任期届满尚未举行换届，或者董事在任 ...

联化科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 制定目的 为加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理工作，规范 公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《公司章程》等其他相关法律、法规、 规章、规范性文件，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 适用范围 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度 所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公 司合并财务报表的其他主体(以下简称"子公司"）。各子公司可结合自身具体的 经营管理情况，在本制度框架内建立和健全相应的财务管理实施细则，并上报公 司备案。 第三条 基本要求 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关 主管部门检查和监督，有效地筹集与使用资金，合理利用及管理各项资产，合理 组织公司财务活动和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和 考核工作，提高公司经济效益，依法计算并缴纳各项税收，规范会计确认、计量 和报 ...

第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhang Yun 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如 ...

联化科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资金 余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来资金 余额 2025 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2025 年半年度 ...

候选人任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人履职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[9] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断，不符资格及时报告辞职[10] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[10]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产56.59亿元，较期初增长3.7%[4] - 2025年6月30日非流动资产79.77亿元，较期初下降4.33%[5] - 2025年6月30日资产总计136.36亿元，较期初下降1.15%[5] - 2025年6月30日流动负债43.57亿元，较期初增长1.91%[6] - 2025年6月30日非流动负债22.86亿元，较期初下降13.51%[6] - 2025年6月30日负债合计66.43亿元，较期初下降3.99%[6] - 2025年6月30日所有者权益69.93亿元，较期初增长1.7%[6] - 2025年半年度营业总收入31.496657984亿元，同比增长约5.76%[10] - 2025年半年度营业总成本28.3769194836亿元，同比下降约0.63%[10] - 2025年半年度净利润2.6344381895亿元，同比增长约510.22%[10] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润2.2393666763亿元，同比增长约1481.94%[11] - 2025年半年度综合收益总额2.3793741231亿元，同比增长约455.31%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.2457，同比增长约1505.88%[11] - 2025年负债合计39.4507492655亿元，同比增长约9.20%[8] - 2025年所有者权益合计57.6772400601亿元，同比下降约0.32%[8] - 2025年流动负债合计29.6526629564亿元，同比增长约15.80%[8] - 2025年非流动负债合计9.7980863091亿元，同比下降约6.86%[8] - 2025年半年度营业收入6.73亿，略有下降[13] - 2025年半年度营业利润7175.47万，同比增长106.9%[13] - 2025年半年度利润总额7041.77万，同比增长161.36%[13] - 2025年半年度净利润7974.66万，同比增长150.61%[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计27.23亿，有所减少[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额3.54亿，同比下降47.35%[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.72亿，亏损幅度收窄[15] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.40亿，由正转负[16] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.53亿，由正转负[16] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额7.35亿，有所减少[16] 股本与会计政策 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数9.11亿股，注册资本为9.11亿元[33] - 公司营业周期为12个月[42] - 公司采用人民币为记账本位币[43] 企业合并与报表 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[45] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[45] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[46] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[60] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[60] 其他资产与负债 - 存货分类为原材料、库存商品等，按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[88][89] - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，满足条件时予以确认[109] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[102] 税务政策 - 联化科技2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司等符合先进制造业企业标准，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] 具体科目余额 - 货币资金期末余额910,508,846.33元，期初余额1,202,166,591.32元[188] - 应收账款期末账面余额1,761,520,665.04元，期初账面余额1,320,545,608.99元[194] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额4,563,033.88元，比例0.26%，坏账准备4,563,033.88元，计提比例100.00%[196] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额1,756,957,631.16元，比例99.74%，坏账准备116,422,894.62元，计提比例6.63%[196]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 傅莲芳 _为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] 任职相关 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责并履职[10] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[10]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 陈刚 __为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人 ...