股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月13日[3] - 股权登记日为2025年6月6日[6] - 会议登记时间为2025年6月9日[13] - 投票代码为362248[21] - 投票简称为“华东投票”[22] 会议审议 - 会议审议7项议案，含年度董事会、监事会工作报告[8] - 独立董事将在本次股东大会上述职[9] 其他 - 会议召开地点为公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）[7] - 议案已由相关会议审议通过，详见2025年4月25日公告[11]

会议安排 - 第七届监事会第五次会议通知于2025年4月14日发出，4月24日上午10时30分召开[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7][8][9][10][11][16][17] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》等审议通过[13][14] - 《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》等议案审议通过[15][18]

会议情况 - 威海华东数控第七届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交股东大会审议[2][3][7][9][11][17] - 《2025年第一季度报告》表决同意票数占比100%[15] - 《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[16] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23]

业绩数据 - 2024年度归属于股东净利润8,503,596.01元，母公司净利润8,883,587.94元[2] - 2023年度归属于股东净利润 -16,242,374.78元，2022年为11,661,723.14元[7] - 最近三个会计年度平均净利润1,307,648.12元[7] 利润与分配 - 截至2024年末合并报表累计可供分配利润 -1,045,686,337.72元[2] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1]

经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 威海华东数控股份有限公司董事会 威海华东数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 二〇二五年四月二十四日 1 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议，均投赞成票[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席，均赞成[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场调查15天[8] - 2024年8 - 9月独立董事参加深交所培训班[11] - 报告期内关联方担保审议表决合规[13][14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[15] - 报告期内公司未被收购[16] - 报告期内改聘致同会计师事务所[18] - 报告期内无准则外会计政策变更或差错更正[18]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，无委托或缺席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席[7] 其他事项 - 2024年独立董事到公司现场调查15天[8] - 报告期内关联方担保交易获独立董事同意[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内未被收购[15] - 报告期内改聘致同会计师事务所获同意[17] - 报告期内无重大会计变更或差错更正[17] - 董事津贴按标准下发，高管报酬依制度执行，未实施激励计划[20]

会议与调查 - 2024年召开股东大会、董事会各1次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事参加1次审计委员会会议，赞成《2023年度业绩预告》[6] - 2024年独立董事到公司现场调查4天[8] 信息与财务 - 2024年公司信息披露真实准确及时完整公平[10] - 报告期财务信息真实反映成果，内控体系完善有效[16] 人事与薪酬 - 独立董事任期于2024年3月15日届满[22] - 任职期对提名任免董事等无异议[18] - 报告期董事津贴、高管报酬按规定执行，未实施激励计划[19]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议，对议案均投赞成票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席，对议案均投赞成票[6] 其他事项 - 2024年独立董事到公司现场调查共计16天[7] - 报告期内同意关联方为公司提供担保暨关联交易[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[11] - 报告期内公司未被收购[12] - 报告期内改聘致同会计师事务所为审计机构，独立董事同意[14] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情况[14] - 董事津贴按标准下发，高管报酬按制度执行，未实施激励计划[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入80,133,668.78元，较上年同期减少0.48%；归属于上市公司股东的净利润7,963,229.96元，同比增长47.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6,857,415.94元，较上年同期增长18.58%；基本每股收益0.03元/股，同比增长50.00%[3] - 营业总收入本期为80,133,668.78元，上期为80,516,987.57元[20] - 净利润本期为7,951,268.56元，上期为5,384,517.35元[20] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42,520,942.45元，上期为35,313,136.08元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,857,415.94元，上期为5,782,861.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20,261,750.00元，上期为 -24,074,500.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10,482,833.32元，上期为 -1,157,625.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -23,918,292.58元，上期为 -19,351,699.73元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,001,057.00元，上期为32,551,477.12元[22] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长130.40%，因应交增值税增加导致附加税增加；研发费用增长51.46%，因研发材料投入增加[8] - 财务费用较上年同期降低67.55%，因借款规模下降利息费用降低；投资收益同比增长100.00%，因报告期无发生，去年同期参股公司亏损[8] - 交易性金融资产公允价值变动使公允价值变动收益为55,701.00元；因账龄结构变化计提坏账准备增加，信用减值损失同比降低150.39%[8] - 营业总成本本期为72,010,289.55元，上期为75,259,795.39元[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -5,347.23元，计入当期损益的政府补助为284,272.00元[5][6] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产516,205,653.01元，较上年度末增长2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益79,356,442.92元，同比增长11.74%[3] - 报告期末交易性金融资产较上年度末增长197.41%，因持有委托理财增加；应收款项融资增长406.43%，因持有银行承兑汇票增加[9] - 无形资产较上年度末增长40.30%，因购买非专有技术增加；应付票据增长1500.00%，因办理银行承兑支付采购货款[9] - 期末货币资金余额为57,606,264.85元，期初为69,524,557.43元[16] - 期末交易性金融资产余额为30,215,019.00元，期初为10,159,318.00元[16] - 期末应收票据余额为37,143,133.93元，期初为46,326,796.68元[16] - 期末应收账款余额为31,096,326.50元，期初为24,337,194.84元[16] - 期末流动资产合计423,877,218.92元，期初为408,312,108.31元[16] - 期末流动负债合计382,386,092.24元，期初为378,850,818.13元[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计79,356,442.92元，期初为71,017,881.60元[18] - 期末所有者权益合计78,761,041.54元，期初为70,434,441.62元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,942；威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例为17.50%，持股数量为53,825,800股[11] - 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持股5,653,600股[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[13]