会议安排 - 公司2023年12月8日决定12月26日14:30召开2023年第三次临时股东大会[8] - 2023年12月11日刊载股东大会通知[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表9名，代表股份121,243,777股，占比20.9195%[12] 议案表决 - 《向银行申请授信额度并授权》等多议案获通过，中小投资者反对居多[17][18][19][20] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股17.91元，募资总额999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[1] - 截至2023年12月4日，募集资金结余42,400.49万元，含银行存款4,400.49万元和未到期现金管理产品38,000万元[7] 项目资金余额 - 截至2023年12月4日，购买畅元国讯100%股权项目专户余额32,252,127.93元[3] - 截至2023年12月4日，安妮知识产权等募集资金专户余额分别为10,075,056.35元、11,877.81元、10,890.02元[3] - 截至2023年12月4日，安妮全版权科技（厦门）有限公司募集资金专户余额1,654,976.28元[3] 项目进度 - 截至2023年12月4日，支付收购畅元国讯现金对价投资进度100%，版权大数据平台投资进度43.65%[7] - 截至2023年12月4日，版权大数据平台人工费用投入进度79.64%，硬件软件与配套设备投入进度17.61%[9] 项目调整 - 版权大数据平台实施期限延至2023年12月31日，预计再用募资47,500万元，调整后投资总额69,814.54万元[5] - 版权大数据平台建设项目实施期限延至2024年12月31日，预计再用募资20,000万元，结余22,400.49万元补流[10] 投资金额 - 第一次投资人工等费用合计6300万元[14] - 第二次投资硬件等费用合计13700万元[15] 决策情况 - 公司第六届董事会第五次会议审议通过相关议案，尚须股东大会审议[18] - 独立财务顾问认为此次事项合规，无损害股东利益情况，无异议[19]

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2023-046 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综 合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司和上 海超级标贴系统有限公司资产负债率超过70%，本次担保不存在反担保，敬请投 资者注意担保风险。 一、担保情况概述 3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提 供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，会议全票审议通过 了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,200 万元连带责任担保。公司前期已 审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信 提供不超过 6,000 万元连带责任担保；向厦门银行股份有限公司申请的综合授信 提供不超过 18,000 万元连带责任 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超22000万元综合授信[2] - 中信银行厦门分行综合授信不超5000万元，各子公司有使用额度，期限一年[2] - 上海浦东发展银行厦门分行综合授信不超4000万元，子公司使用额度及期限一年[3] - 安妮企业向招商银行厦门分行申请综合授信不超3000万元，期限一年[3] - 安妮企业向厦门国际银行厦门分行申请综合授信不超10000万元，期限三年[3] 担保事项 - 公司拟为子公司银行授信提供总额不超20200万元连带责任担保[4] 项目进展 - 版权大数据建设项目实施期限延至2024年12月31日，预计用募集资金20000万元[7] 人事与会议 - 公司拟补选涂连东为第六届董事会独立董事[9] - 公司拟于2023年12月26日14:30召开2023年第三次临时股东大会[9]

厦门安妮股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第五次会议。会议决议于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-051 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

独立董事提名 - 涂连东被提名为厦门安妮股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独董境内上市公司数量不超三家[10] - 未在该公司连续担任独董超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，将勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，募资999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[2] - 截止2023年12月4日，厦门银行海沧支行专户余额32,252,127.93元[4] - 截止2023年12月4日，四家银行专户余额11,752,800.46元[5] - 截至2023年12月4日，募集资金结余42,400.49万元[8] 项目投资 - 支付收购畅元国讯现金对价项目投资10,725.65万元，进度100%[8] - 版权大数据平台项目原投资86,000万元，调整后69,814.54万元，已投30,476.16万元，进度43.65%[8] 费用占比 - 人工费用投入占比79.64%，硬件软件与配套设备占比17.61%等[9] 项目调整 - 版权大数据建设项目期限延至2024年12月31日，后续预计投资20,000万元[10] - 原项目投资合计6300万元，调整后合计13700万元[15][16] 各方意见 - 监事会、独立董事、独立财务顾问均同意项目调整相关事项[16][17][18][19]

人事变动 - 公司独立董事苏伟斌因个人原因辞职[2] - 涂连东被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 涂连东有注会等资质，曾多公司任职[5] - 未持股，与大股东无关联，曾被上交所通报批评[6] 流程安排 - 任职资格待深交所审核，股东大会审议[3]

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东、实控人不得干预选聘[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 履职评估与报告 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[6] - 公司每年披露履职评估和监督报告[13] 文件保存与分值权重 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与聘期 - 审计费用降20%以上公司应说明情况[11] - 公司与事务所聘期一年可续聘[12] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不超两年[13] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等[13] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘[15] - 审核改聘提案应约见前后任并评价[15] - 董事会审议时独立董事应发表意见[15] - 拟改聘应在公告详细披露信息[17] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[17] 监督检查 - 审计委员会监督选聘[19] - 事务所存在五种严重行为公司不再选聘[20]

会议情况 - 公司2023年12月8日召开第六届监事会第五次会议[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 议案审议 - 审议通过募集资金项目延期等议案[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交2023年度第三次临时股东大会表决[3]