2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司" ）2020 年度非公开发行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募 集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途 、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核 查。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[20 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F. Tower B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai Distri ...

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 山东民和牧业股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,在审计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 2023 年度财务报表的基础上,对后附的民和股份按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是民和股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-009 山东民和牧业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十次会议于2024年3月15日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含全资子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 5,000万元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、 券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及 稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，发行价格为每股1 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-007 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第八次会议的通知于2024年3月5日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年3月15日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室 召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 此报告尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023年度财 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程 永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁兰锋） 作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 | 序号 | 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.17 | 第八届董事会第五次会议 | 关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见 | 同意 | | | | | 及意见 | | | 2 | 2023.03.27 | 第八届董事会第六次会议 | 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； | | | | | | 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； | | | | | | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 ...

山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）股东回报机制，增加利润分 配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权 益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-006 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十次会议的通知于2024年3月5日以电话通知、邮件和专人送达的 形式发出。会议于2024年3月15日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董 事郭志春以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2023年年度报告及摘要》 2023年度总经理工作报告详细内容见《2023年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 ...