提名委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括二名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] - 每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 任期与同届董事会任期一致[5] - 召集人需在委员内选举，并报请董事会批准产生[5] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少有二名独立董事，至少一名为会计专业人士[21] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[21] - 下设审计部门为日常办事机构[21] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[24] - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[24][26] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[26] - 例会每年至少召开四次，每季度一次，临时会议由委员提议召开，会议前三天通知全体委员，紧急情况三分之二以上委员出席可不受通知时间限制[33] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[33] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[35] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策等变更[28] - 审计工作组为决策提供公司相关书面资料，包括财务报告、审计报告等[30] - 对审计工作组报告评议后将书面决议材料呈报董事会讨论[30] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[35] - 应做好与会计师事务所的沟通协调工作[37] - 任期与同届董事会任期一致[21] - 召集人需在委员内选举，并报请董事会批准产生[21] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括二名独立董事[44] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[44] - 每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[53] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[53] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[53] - 公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施[48] - 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[48] - 会议记录保存期限不少于十年[54] 其他 - 本工作细则自股东大会审议通过之日起施行[39][56]

奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 22 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间表 现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务 状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的 资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工 作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司 董事会审议。 ...

经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为141,771,495.42元，同比增长231.12%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,393,449.81元，同比下降207.32%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0069元，同比下降207.81%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为1.42亿元，同比增长230.8%[15] - 公司2024年第一季度净亏损为239.34万元[15,16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0069元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-239.34万元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40,627,185.68元，同比下降131.35%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,062.72万元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,585.51万元[18,19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-730.02万元[18,19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,653.76万元[18,19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,549.19万元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为22,647.10万元[18] 资产负债 - 公司2024年第一季度末总资产为557,291,388.83元，较期初增加17,047,786.15元[13] - 公司2024年第一季度末流动资产为505,280,171.21元，较期初增加18,027,463.57元[13] - 公司2024年第一季度末流动负债为236,319,342.79元，较期初增加20,254,469.89元[13] - 公司2024年第一季度末货币资金为43,088,933.43元，较期初减少19,938,022.92元[13] - 公司2024年第一季度末应收账款为92,336,223.94元，较期初减少21,548,230.81元[13] - 公司2024年第一季度末预付款项为159,118,445.98元，较期初增加64,531,955.48元[13] - 公司2024年第一季度末存货为183,137,022.54元，较期初增加14,018,751.37元[13] - 公司2024年第一季度末合同负债为57,958,262.74元，较期初增加17,586,264.86元[13] - 公司2024年第一季度末其他流动负债为7,672,358.22元，较期初增加7,249,873.31元[13] 其他 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较年初减少100.00%，主要系公司之子公司无锡东和欣购买的理财产品到期赎回所致[7] - 公司2024年第一季度应收票据较年初增长95.04%，主要系公司票据结算的销售货款增加所致[7] - 公司2024年第一季度营业成本较上年同期增长271.13%，主要系公司本报告期增加金属制品业务所致[7] - 公司2024年第一季度投资收益较上年同期增长100.00%，主要系公司之子公司无锡东和欣购买的理财产品到期取得收益所致[7] - 公司2024年第一季度所得税费用较上年同期增长100.00%，主要系公司之子公司无锡东和欣盈利确认当期所得税费用所致[7] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少465.30%，主要系公司本报告期银行短期借款到期偿还所致[7] - 公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司变更经营范围[12]

独立董事任职情况 - 独立董事朱香冰任职时间为2022年4月11日 - 2023年12月22日[2] 会议出席情况 - 2023年应参加董事会13次，现场10次、通讯3次，无委托和缺席[4] - 2023年应出席股东大会3次，实际出席3次[4] 意见发表情况 - 2023年发表8次董事会独立意见，均为同意[6][7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，发表4项同意意见[8] 其他工作情况 - 2023年与内审及会计师沟通、实地考察、关注信披[10][12][13] - 2023年无提议召开董事会等情况[14]

重大信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等需履行报告义务[3] - 重要交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的主营业务收入占比10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占比10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占比10%以上且超100万元需报告[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上需报告[9] - 年度内借款发生额达上年度经审计净资产20%以上需报告[9] - 涉案金额超最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[12] - 参股子公司重大事项按持股比例适用规定[13] 报告流程与管理 - 重大信息报告义务人应向董事会秘书报告[15] - 信息报告义务人在特定时点预报信息[16] - 重大信息相关材料需书面报送并签字[16] - 董事会秘书知悉后向董事长汇报[17] - 公司管理人员应敦促信息收集上报[19] - 董事会秘书应对报告义务人员沟通和培训[20] 责任与制度管理 - 未及时上报重大信息可追究责任并处分[20] - 本制度由公司董事会负责解释、修订和生效[22]

业绩数据 - 2023年营业总收入23,518.09万元，同比增长23.38%[2] - 2023年营业利润 - 2,740.56万元，同比增长48.93%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3,095.30万元，同比增长41.80%[2] 行业收入 - 通信设备制造行业收入13,069.37万元，同比减少29.98%[2] - 金属制品行业收入10,116.30万元，同比增长100.00%[2] - 其他类业务收入332.42万元，同比减少16.00%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额54,024.36万元，较期初减少6.86%[4][5] - 2023年末负债总额22,135.57万元，较期初减少3.85%[4][5] - 2023年末归属母公司所有者权益31,888.79万元，较期初减少8.85%[4][5] 费用情况 - 销售费用同比减少7.97%[9][11] - 管理费用同比减少6.95%[9][11] - 研发费用同比减少7.65%[9][11] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额 - 154,633,305.78元，同比减少419.39%[12][13] - 2023年投资活动现金流入小计10,004,360.55元，同比增长6135.23%[12] - 2023年筹资活动现金流入小计31,388,055.55元，同比增长156.66%[12]

奥维通信股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士的任职经历以及提交 的《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

2023年履职情况 - 应参加董事会14次，现场出席11次，通讯参加3次[4] - 应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 组织或出席各委员会会议共9次[5] - 召开1次独立董事专门会议并发表同意意见[8] 2024年展望 - 按法律法规要求履行职责维护公司及股东权益[15]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－017 奥维通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说 明如下： 1、前期披露的信息不存在有需要更正、补充之处； 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 应予以披露而未披露的、对公 ...

一、增加签字注册会计师的基本情况 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-016 奥维通信股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月26日召开的第六 届董事会第十五次会议、2023年05月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通 过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审计机构。 具体内容详见2023年04月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上登载的《关于续聘2023年度审计 机构的公告》（公告编号2023-059）。 近日，公司收到容诚出具的《关于奥维通信股份有限公司2023年报审计项目 增加签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 容诚作为公司2023年度审计机构，原委派王逸飞为项目合伙人，王逸飞及王 玉宝为签字注册会计师、吴宇为质量控制复核人。为确保公司202 ...