《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十六 次会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月17日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-099 鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 附件： 陈清：保荐代表人、律师，法学硕士，作为项目主要成员曾先后参与的项目 有北生药业、丹东化纤、夏新电子、辽源得亨、四川金顶重整及重大资产重组项 目，招商轮船、中嘉博创、维科技术、安车检测再融资项目，安车检测、国华网 安、维科精华、重庆钢铁、华润锦华、茂硕电源、茂业物流重大资产重组项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定， 执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿博股份"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的保 荐代表人许光先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，世纪证券委派陈清先生（简历附后 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-098 鸿博股份有限公司 关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同名称：《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购 协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议二》、《智算中心 建设设备采购协议——补充协议三》； 合作内容：北京京能与英博数科共同建设智算中心。一期由北京京能作 为主要出资主体，由英博数科提供建设规划，通过英博数科的合规渠道进行设备 采购，并由英博数科提供集群调优及售后服务； 合 同 总金 额： 本次 合同 为英 博 数科 与北 京京 能就 智算 中心 一 期 1024PFLOPS 算力建设设备采购及部署调优事项，交易总金额为 99,968.20 万元； 对上市公司的影响：随项目建成交付至北京京能，预计将对公司经营发 展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期 间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审 计确认后的结果为准； 合作规模和 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-097 鸿博股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 27 日召开，会 议决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 网络投票时间：2023年11月1日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至 20 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-095 鸿博股份有限公司 一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 监事会认为：公司终止本次 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，审议程序合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-096 1、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 25 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到 任何针对本次激励对象提出的异议。2023 年 6 月 30 日，公司监事会披露了《鸿 博股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况的说明》。 3、2023 年 7 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 ...

综上，我们同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意提交公 司股东大会审议。 独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨 二〇二三年九月二十七日 1、关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案的独立意见 经审查，公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定， 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。 鸿博股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 以及《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现 对公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： ...

独立董事工作制度 鸿博股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进鸿博股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 | 一、 | 终止实施本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 终止实施本次股权激励计划的原因 5 | | 三、 | 结论意见 6 | 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 金深法意字[2023]第 1122 号 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 金深法意字[2023]第 1122 号 致：鸿博股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受鸿博股 份有限公司（以下简称"鸿博股份"或"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

鸿博股份有限公司 关于新增主要办事机构地址（办公地址）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司新增主要办事 机构地址（办公地址），现将相关事项公告如下： 主要办事机构地址（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006 号诺德金融中心7H 本次变更不涉及公司工商注册地址变更。公司原在福建省福州市仓山区南江滨 西大道26号鸿博梅岭观海B座21层的办公地点继续保留，公司注册地址、电子邮箱、 电话及传真等其他联系方式均保持不变。 具体联系方式如下: 联系电话：0591-88070028 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-093 传真：0591-88074777 电子邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 以上新增的办事机构地址（办公地址）自本公告发布之日起正式启用，敬请广 大投资者关注。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十五日 ...