索 引 号 bm56000001/2023-00012998 分 类 发布机构 发文日期 1700181360000 名 称 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕99号 主 题 词 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 2021年11月鸿博股份披露拟出资1.5亿元参与设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业(有限合伙）（以下简 称河南濮郡基金），公司持股29.88%，河南濮郡基金合伙协议约定设立投资决策委员会（以下简称投委会），为合 伙企业唯一投资决策机构，投委会由5名委员组成，公司推荐1名，根据公司持股比例及合伙协议约定，公司对河南濮 郡基金有重大影响，2022年公司对河南濮郡基金出资8,600万元，公司2022年年报将应列在"长期股权投资"科目的该 投资项目错误列报在"交易性金融资产"科目，导致虚增交易性金融资产8,600万，虚减长期股权投资8,487.01万元，虚 增利润总额101.69万元。公司以上情况不符合《企业会计准则第2号——长期股权投资》第二条的规定，违反了《上 市公司信息 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号： 2023-113 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会福建 监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取 出具警示函措施的决定（[2023]99号）》（以下简称"《决定书》"），现将内容公告如 下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，我局发现鸿博股份有限公司 (以下简称鸿博股份或公司)存在如下问题： （一）对外投资事项列报错误 2021年11月鸿博股份披露拟出资1.5亿元参与设立河南濮郡金勤产业投资基金 一期合伙企业(有限合伙）（以下简称河南濮郡基金），公司持股29.88%，河南濮郡基 金合伙协议约定设立投资决策委员会（以下简称投委会），为合伙企业唯一投资决策 机构，投委会由5名委员组成，公司推荐1名，根据公司持股比例及合伙协议约定， 公司对河南濮郡基金有重大影响，2022年公司对河南濮郡基金出资8,600万元，公司 2022年年报将应列 ...

鸿博股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的 独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨 二〇二三年十一月十六日 一、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见 本次担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估 设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。 本次述担保事项中，被担保对象均为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输 送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。 我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项,并提请股东大会授权公司 经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内 的所有文件。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们作为 公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公 司第六届董事会第二十二次会议的相关事 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-110 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-111）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十八 次会议于2023年11月15日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月13日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公 司提供担 ...

鸿博股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称："公司"、"鸿博股份"）根据部分全资子公司业 务发展需要，拟为四川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有 限公司（以下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"） 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信新增提供不超过 16,000 万元的连带担保额 度，同时在为英博数科科技有限公司（以下简称"英博数科"）提供担保总额度 90,300 万元不变的情况下，调整英博数科申请授信的债权人。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-111 ●公司及以上全资子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。 ●本次担保事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，表决情况：6 票同 意，0 票否决，0 票弃权。尚需提交股东大会审批。 一、本次向全资子公司提供担保情况 （一）本次新增向全资子公司提供担保额度 因子公司经营发展需要，公司拟为四川鸿海、重庆鸿海、无锡双 ...

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-109 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 因子公司经营发展需要，公司拟为四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙向银行等金 融机构或其他商业机构申请授信提供新增不超过16,000万元的担保额度；为英博数 科提供担保总额度90,300万元不变的情况下，调整英博数科申请授信的债权人。 董事会认为：被担保企业均为公司的全资子公司，目前整体生产经营正常，业 务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置 反担保。此次担保符合《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保不会损害 公司利益。 独立董事对公司为全资子公司提供担保的事项发表了同意的独立意见，详情请 查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见》。 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-111）。 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-112 鸿博股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨2023年第四次临时股东大会的补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 2023 年 10 月 31 日召开，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 会议决定于2023年11 月27日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。 2023年11月15日，公司董事会收到单独直接持有公司8.03%股份的公司控股 股东河南辉熠贸易有限公司向公司提交的《关于公司2023年第四次临时股东大会 增加临时提案的提议函》，提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为新 增的临时 ...

分组1：公司经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入4.61亿元，同比增长23.28%，传统业务复苏增长，AI算力租赁业务自5月起产生收入，截至9月30日已实现算力出租收入1127.13万元 [2] 分组2：英博数科定位与发展 - 英博数科市场定位由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能（AGI）全栈服务商”，未来将联合伙伴助力国产AGI生态发展，打造自主可控AI生态链 [2] 分组3：AI算力业务模式 - 英博数科在AI算力上不提供单纯设备贸易销售，采用与合作方共建、交付后代运维管理模式，参与的智算中心均安装搏博云云管系统，如京能项目双方共同运营并分成分润 [2] 分组4：与北京京能合作项目 - 英博数科与北京京能共建万卡智算集群助力头部AGI企业发展，一期项目推进中，二期及海外算力合作启动洽谈，为后续合作提供样板，填补国内算力市场空白 [3] 分组5：搏博云研发进展 - 搏博云已对定向邀约客户开始内测，在分布式云存储等方面反馈较好，正帮助客户解决跨平台数据迁徙等问题，后续着力点是GPU池化，近期将举行产品发布会 [3] 分组6：赋能AGI全栈生态优势 - 先发优势与团队经验：英博数科是国内较早提供英伟达推荐架构标准单元智算集群公共服务的公司，运维团队有相关部署、运维经验，核心技术人员经英伟达培训并累积多种模型调优加速经验 [3] - 成功案例：英博数科有完整商业链路和百川智能等成功案例，形成运维 + 商务SOP，有标准示范作用 [4] 分组7：海外算力规划 - 英博数科海外超算中心建设计划有序推进，将与海内外企业合作，由搏博云运管平台负责整体算力调度 [4] 分组8：算力产业实验室 - 北京AI创新赋能中心将在24个月内聚焦算力实验室，成立技术委员会作为技术研发大脑，面向AGI产业提供解决方案 [4] - 算力实验室职能分硬件、软件方向研究，硬件侧寻找自主可控算力基础设施解决方案，软件侧实现模型训练效率最大化 [4] 分组9：国产算力替代方案布局 - 英博数科参与多个品牌算力测试试验，关注国产硬件训练数据，与主流头部企业保持深度技术交流 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 来访单位包括华西证券、西部证券等众多机构 [1] - 时间为2023年10月30日 - 11月1日 [1] - 地点为线上会议、机构平台 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王彬彬、副总经理周韡韡、财务总监浦威 [1] 公司经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入4.61亿元，同比增长23.28%，印刷业务复苏增长，AI算力业务自5月开始产生收入，截至9月30日算力出租收入1127.13万元 [2] 英博数科相关情况 市场定位与发展战略 - 拥有运维团队，认识到生态链作用，未来联合伙伴助推国产AGI生态发展，围绕AGI产业打造自主可控AI生态链 [2] 搏博云情况 - 已对定向邀约客户开始内测，在分布式云存储等方面反馈较好，正帮助客户解决跨平台数据迁徙等问题，后续着力点是GPU池化，近期将举行产品发布会，参与的智算中心均会安装搏博云云管系统 [3] 优势 - 先发优势和团队经验，是国内较早提供英伟达推荐架构标准单元智算集群公共服务的公司，运维团队有相关部署、运维经验，核心技术人员通过培训且有多种模型陪式调优加速经验 [3] - 有成功案例，形成运维 + 商务SOP，对后续技术人员培养和大型智算集群模块化复制有标准、示范作用 [3] 算力产业实验室 - 前期创新赋能中心将聚焦算力实验室，成立技术委员会，面向AGI产业提供解决方案 [4] - 职能分为硬件和软件方向，硬件侧寻找自主可控算力基础设施解决方案，软件侧实现模型训练效率最大化 [4] 合作项目 - 与北京京能共建万卡智算集群，一期稠密算力1024P（等于常说的2048P算力），计划12月31日前交付80%用于研发与算力租用，剩余部分2024年一季度完成验收，二期及海外算力合作已启动洽谈 [4] - 合作模式是以北京京能为主要出资主体，双方共同运营并按约定分成分润，为后续合作提供样板示范，填补国内算力市场空白 [4] 其他布局 - 参与多个品牌算力测试试验，关注国产硬件训练数据，与主流头部企业保持技术交流 [5] - 海外超算中心建设计划有序推进，与海外优秀企业合作，由搏博云运管平台负责整体算力调度 [5] 公司决策 - 受宏观环境等因素影响，董事会决定终止《2023年限制性股票激励计划》及其相关议案，后续择机推出相关激励计划，无核心团队及人员变动 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-108 2023年第三次临时股东大会的决议公告 1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至2023年11月1日15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 B座公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场及网络投票相结合 5.会议主持人：倪辉董事 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议人员的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...