增持计划基本情况 - 控股股东东华石油及其一致行动人计划自2025年4月9日起6个月内增持公司股份，增持比例不低于总股本的1.9%且不超过2% [1] - 增持目的包括对公司未来发展信心、提升投资者信心、稳定股价及维护中小股东利益 [1] - 增持方式为通过集中竞价等深交所允许的方式，不设置固定价格区间 [1] 增持计划进展情况 - 截至公告披露日，增持计划时间已过半，但东华石油及其一致行动人因交易安排未确定尚未实施增持 [2] - 公司表示将在剩余期限内完成增持计划 [2] 其他相关说明 - 增持行为需符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [2] - 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司将根据监管规定持续关注增持进展并履行信息披露义务 [2]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人自2025年4月9日起6个月内拟增持1.9%-2%股份[3] - 截至2025年7月9日时间过半未增持[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[5] 其他情况 - 增持不影响股权分布、实控人[6] - 公司关注并披露情况，计划或因市场延迟或无法实施[6]

公司表现 - 7月8日收盘价9.6元，上涨1.80%，滚动市盈率34.33倍，总市值151.31亿元 [1] - 2025年一季报营业收入79.80亿元，同比增长12.18%，净利润5258.50万元，同比下降5.68%，销售毛利率4.72% [1] - 截至2025年3月31日股东户数27166户，较上次增加2032户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.84倍，行业中值29.51倍，公司排名第15位 [1] - 公司PE(TTM)34.33倍高于行业平均12.84倍和行业中值29.51倍 [1][2] - 公司市净率1.36倍略高于行业平均1.20倍但低于行业中值1.58倍 [2] 同业数据 - 中国海油PE9.19倍总市值12386.31亿元，中国石油PE9.46倍总市值15684.90亿元 [2] - 中国石化PE15.22倍总市值6886.73亿元，广汇能源PE13.67倍总市值389.11亿元 [2] - 岳阳兴长PE105.34倍总市值58.08亿元，和顺石油PE87.87倍总市值28.68亿元 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[3] - 六种情形发生时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[19] 表决权规定 - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 董事会、独立董事、1%以上表决权股份股东可公开征集股东投票权[26] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[32] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[32][33] 会议举行与决议公告 - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况应采取措施并报告[34] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[34] 其他规定 - 公告指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[36] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[36]

人员管理 - 总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[7] - 解聘高管需提前提意向理由，经董事会同意[7] - 高管可任期届满前辞职，程序办法依聘任合同[7] 会议制度 - 总经理办公会提前1日通知参会人员[10] - 由总经理主持，可委托副总经理代为主持[9] - 参会人员含总经理等，可通知相关人员列席[9] 汇报监督 - 总经理向董事会和审计委员会报告工作并接受监督[13] - 闭会期间向董事长报告日常工作[15] 薪酬考核 - 高管薪酬制度和考核办法由薪酬与考核委员会提出，董事会批准[16] 会议讨论内容 - 讨论年度计划实施、生产经营问题及对策[19] - 涉及重大合同签订和执行情况[19] - 提及资金运用和盈亏情况[19] - 讨论重大投资项目进展情况[19] - 涉及董事会决议执行情况[19] - 包含董事会要求的其他专题报告[19] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，通过后生效[18] - 未尽事宜按国家法律、法规及公司章程执行[20] - 与新法规抵触时按新规定执行[20]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 资金置换与使用期限 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次期限最长不超十二个月[13] 专户管理与协议签订 - 募集资金实行专项存储，专户不得存放非募集资金[4] - 资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展[10] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，至迟在募投项目结项时明确计划[14] 用途变更规定 - 变更用途需董事会决议等，2个交易日内公告[17] - 募投项目变更为合资经营公司应控股[20] - 变更用途收购控股股东资产应避免同业竞争[20] 实施地点变更 - 改变募投项目实施地点，经董事会审议并公告[20] 节余资金使用 - 部分项目终止节余资金补流需到账超一年且不影响其他项目[20] - 节余达或超净额10%，需保荐等同意及审议通过[20] - 节余低于净额10%，经董事会及保荐同意可使用[21] - 节余低于500万元或1%，可豁免程序并在年报披露[21] 报告出具 - 有募集资金运用，董事会、保荐和会计师分别出具报告[25]

审计委员会组成 - 由三名以上非高管董事组成，含2名独董、1名职工代表董事[4] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独董或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度一次，提前十天通知；临时会议提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] - 有利害关系委员回避，不足规定人数时议案提交董事会[14] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[10] 审计委员会材料保存 - 会议记录等材料由董事会办公室保存十年[11]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审批 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审批[9] - 上述交易若标的为公司股权需聘会计师事务所审计，为其他资产需聘资产评估事务所评估[9] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避，普通决议由出席非关联股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[11] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[7] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人提供借款[9] - 重大关联交易由独立董事专门会议审议后提交董事会，独立董事可聘中介机构出具报告[9] - 公司及子公司关联交易应签书面合同[7] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额12个月内累计计算[13] - 与同一或不同关联人就同一标的交易12个月内累计计算[13] - 首次日常关联交易订书面协议，按金额提交有权机构审议，无金额提交股东会[14] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按金额提交有权机构审议，无金额提交股东会[14] - 可预计当年度日常关联交易总金额，按预计金额提交有权机构审议披露，超预计按超出金额提交[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[17] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[17] - 董事会或股东会决议后按规定报送深交所并披露关联交易公告[18] - 子公司关联交易视同公司行为，披露标准遵循规定[18] - 制度由董事会制订、修改和解释，股东会审议通过生效[20]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[3] - 可对特定单位提供担保[5] 审议规则 - 董事会权限内担保需董事过半数且三分之二以上审议通过[8] - 多情形担保需提交股东会审议[9] 管理部门 - 财务部负责日常管理和初步审核[13] 信息披露 - 按规定履行担保信息披露义务[17] 责任追究 - 董事对违规担保损失担责[20] 制度相关 - 董事会制订、修改和解释制度[22] - 制度经股东会通过生效[22]

董事制度适用范围 - 制度适用于全体董事，含非独立董事、独立董事和职工董事[2] 董事离职情形 - 包括任期届满未连选、主动辞职、被股东会或职代会解任等[5] 董事辞职生效条件 - 一般报告送达董事会生效，特定情形下下任填补空缺后生效[6] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 责任与追责 - 违法违规造成损失担责，规避职责公司追责，异议可申请复核[11]