财务数据 - 2023年末马森南京资产总额245935.02万元，负债率84.77%[6][7] - 2024年1 - 9月资产总额255671.62万元，负债率84.96%[6][7] - 2023年营业收入1152423.11万元，净利润3279.14万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入781876.76万元，净利润1006.44万元[7] 授信担保 - 马森南京拟向中行申请不超47000万元综合授信，期限1年[2] - 公司拟为其47000万元贷款签《最高额保证合同》[10] - 马森能源（茂名）等为担保提供反担保[11][12] 其他 - 马森南京注册资本26302.92万，马森能源持股57%[5] - 截至公告日，上市公司对外担保余额199.49亿元[17] - 对合并报表外单位担保余额11.53亿元[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月11日14:30 - 16:00[1] - 网络投票时间为4月11日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月11日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年4月7日[3] - 登记时间为2025年4月9日9:00 - 16:30[7] 会议审议 - 会议审议《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为362221，投票简称为“东华投票”[12]

会议相关 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日召开，3位监事实到[1] - 2025年3月6日公司2025年第一次临时股东大会通过受托管理股权议案[2] 授信担保 - 马森南京拟向中行南京玄武支行申请不超47000万元综合授信，期限1年[1] - 公司拟为马森南京授信提供连带责任保证，两家公司提供反担保[2] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》表决通过[2]

会议相关 - 2025年3月24日公司第六届董事会第五十三次会议召开，7位董事全到[1] - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会[3][4] 授信担保 - 马森南京拟向中行南京玄武支行申请不超47000万元综合授信，期限1年[1] - 公司拟为马森南京综合授信提供连带责任保证[2] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》表决：同意5票，2票回避[2]

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 2025 年 2 月 18 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 2025 年 2 月 25 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表185名，代表股份748,187,434股，占比47.4700％[2] - 中小股东182名，代表股份138,920,294股，占比8.8140％[2] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》同意739,117,052股，占比98.7877％[5] - 《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》同意96,023,171股，占比69.1211％[7] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[10]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-010 东华能源股份有限公司 委托管理期间，控股股东协议承诺，将马森能源盈利的 80%以托管费方式支 付给公司，马森能源亏损则由控股股东承担。 关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）控股股东 东华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）拟委托公司管理其持有 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森能源"）的 100%股权。 2、本次受托管理不发生任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变 更。基于新加坡马森能源经营良好，与公司产业链互补明显，可能对公司财务状 况和经营成果造成积极影响。 公司于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司《关于增 加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，东华石 油提议将《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》提交公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-009 东华能源股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 3 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2025 年 2 月 18 日的《证 券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司董事会于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司 （以下简称"东华石油"）《关于增加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，东华石 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请不超360亿元综合授信额度，可循环使用[3] - 公司为子公司提供不超386.50亿元担保，含新增及展期等[4] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度不超336.50亿元，高于70%的不超50亿元[4] - 2025年预计对资产负债率70%以上子公司新增担保50亿元，以下新增336.50亿元[5] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额为205.15亿元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的192.52%[26] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为14亿元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的13.14%[26] 子公司信息 - 东华能源（宁波）新材料注册资本517,786.7408万元，公司持股69.14%[7] - 东华能源（张家港）新材料注册资本230,312.51万元，公司持股91%[5][8] - 东华能源（茂名）有限公司注册资本350,000万元[9] - 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司注册资本5,500万美元[12][14] - 南京东华能源燃气有限公司注册资本95,000万元[15][16][17] - 东华能源（茂名）碳纤维有限公司注册资本60,000万元[18][20] - 太仓东华能源燃气有限公司注册资本152,600万元[21][22][23] 子公司财务数据 - 2023年末东华能源（宁波）新材料资产总额1,611,432.68万元，负债897,955.73万元，资产负债率55.72%[8] - 2024年9月末东华能源（宁波）新材料资产总额1,516,500.17万元，负债808,079.37万元，资产负债率53.29%[8] - 2023年东华能源（宁波）新材料营业收入936,365.13万元，净利润6,756.98万元[8] - 2024年1 - 9月东华能源（宁波）新材料营业收入792,789.87万元，净利润6,907.68万元[8] - 2024年9月30日东华能源（茂名）有限公司资产总额823,647.93万元，负债总额485,823.06万元，资产负债率58.98%[9] - 2024年9月30日东华能源（新加坡）国际贸易有限公司资产总额1,277,346.61万元，负债总额904,085.82万元，资产负债率70.78%[12][14] - 2024年9月30日南京东华能源燃气有限公司资产总额215,404.92万元，负债总额124,528.49万元，资产负债率57.81%[15][16][17] - 2024年1 - 3月东华能源（茂名）碳纤维有限公司资产总额7,420.24万元，负债总额20.02万元，资产负债率0.27%[18][20] - 2024年9月30日太仓东华能源燃气有限公司资产总额206,738.17万元，负债总额47,292.43万元，资产负债率22.88%[21][22][23] - 2024年1 - 9月东华能源（茂名）有限公司营业收入431,942.19万元，净利润2,666.90万元[9] - 2024年1 - 9月东华能源（新加坡）国际贸易有限公司营业收入2,259,520.08万元，净利润7,099.15万元[14] - 2024年1 - 9月南京东华能源燃气有限公司营业收入359,885.82万元，净利润755.42万元[16][17] - 2024年1 - 3月东华能源（茂名）碳纤维有限公司营业收入334.51万元，净利润0.22万元[20] - 2024年1 - 9月太仓东华能源燃气有限公司营业收入130,967.82万元，净利润 - 10.21万元[22][23] 担保相关说明 - 公司对子公司提供担保有助于拓展业务，满足资金需求，提高资产运营效率[25] - 公司对子公司有实际控制权，可控制担保风险[25] - 担保不违背规定，不损害公司及股东利益，风险可控[25] - 担保具体以实际签署文件为准[24] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担责情况[26] 其他 - 备查文件为第六届董事会第五十二次会议决议[27] - 公告日期为2025年2月17日[28]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-006 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （注：表格中的"担保方持股比例"包括直接与间接持股比例。） 二、被担保人基本情况 （一）东华能源（宁波）新材料有限公司 1、基本信息 | 被担保人名称 | 东华能源（宁波）新材料有限公司 | | --- | --- | | | （原公司名：宁波福基石化有限公司） | | 成立日期 | 2012 年 10 月 25 日 | | 注册地址 | 浙江省宁波市大榭开发区东港北路 6 号 | | 法定代表人 | 邵晓 | | 注册资本 | 517,786.7408 万元 | | 经营范围 | 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含 | | | 危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工 ...