证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-089 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议决定于2023年12月12日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号 楼公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 3:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中通 ...

合力泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-087 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.019877 拟签字项目合伙人：佘丽娜，2007 年成为注册会计师，2002 年开始 从事上市公司审计，2007 年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份。 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事制度 合力泰科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 (八)其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-088 合力泰科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于合力泰科技股份有限公司（以下简称或"公司"）控股股东 福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 为公司及控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提 供了连带责任保证担保，公司及子公司拟以非受限的自有资产提供相 对应的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履 行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过并签署生效相关反 担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的 三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一 期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之 日的三年后止。最终反担保方案及协议签署以实际办理为准。 注册资本：1523869.977374 万元人民币 福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第七届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股 东利益。 二、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的独立意见 本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上 市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程 序合法合规。综上，我们同意公司以自有资产就福建省电子信息集团 为公司及控股子公司对外融资业务提供的担保进行 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-085 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第三次会议 2、会议通知时间：2023 年 11 月 16 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 为保证审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审议， 提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构， 1 聘期一年，本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了 同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同 ...

合力泰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的利益，促进公司规范运作，保证独立董事充分行使职权、履 行职责，维护独立董事的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定制定。 第三条 本制度所称的"独立董事"是指符合有关法律、法规、公司章程以 及《管理办法》规定的条件，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 公司章程关于董事的规定 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-086 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 1 1、监事会届次：第七届监事会第三次会议 2、会议通知时间：2023 年 11 月 16 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。。 特此公告 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者的保护能力；能够为公司提供真实、公允的审计服务，满 足公司2023年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工 作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的 利益，同意将该事项提交董事会审议。 二、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的事前认可意见 本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保是基于福建省 电子信息集团为公司及控股子公司对外融资提供担保的基础上进行的， 有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会 第三次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：唐蓉、李双霞、蔡高锐 二○二三年十一月二十四日 关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定及合力泰科技股份有限 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-084 合力泰科技股份有限公司 关于终止公司控制权变更事项的公告 本公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 8 日，本次交易的收购方慧舍科技披露了《详式权益变动 报告书》。转让方福建省电子信息集团披露了《简式权益变动报告书》。 相关信息披露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露义务，具 体详见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、8 月 19 日、8 月 23 日、9 月 8 日、9 月 15 日披露的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号： 2023-054、2023-056、2023-057、2023-068、2023-069）。 二、关于终止公司控制权转让事项的情况 2023 年 11 月 12 日，公司收到控股股东福建省电子信息集团《关于终 止筹划合力泰实控权变更事项的通知函》，主要内容如下： 鉴于慧舍科技未能履行已签署的本次股转相关协议约定 ...