新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监督职责，充分发挥服务与监督 并重的功能。通过召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了 公司规范运作，切实维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会 2023 年度开展的 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会完成的主要工作 5. 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开的第七届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》《关于关联方为公司银行贷款 有偿提供担保暨关联交易的议案》《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联 交易的议案》《关于参与富城能源凤城 B 区油砂矿开发工程项 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人[2] - 2023年末立信注册会计师2533人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[2] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元[2] - 2022年度立信审计业务收入340800万元[2] - 2022年度立信证券业务收入151600万元[2] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计相关 - 2022年续聘立信为2023年度审计机构[3] - 2023年立信完成公司审计工作[4][8]

会议信息 - 2024年4月14日发会议通知等资料[4] - 4月25日在新疆克拉玛依召开第七届监事会第十六次会议[4] - 5名监事全部现场出席会议[4] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[5][8][9][10][11][14] 后续安排 - 通过议案将提交2023年度股东大会审议[5][8][10][11][14]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性进行评价，设计与运行有效，无重大缺陷[4] - 2023年纳入评价范围单位资产和营收占合并财报对应总额100%[7] - 公司本年度不存在财务及非财务报告内部控制缺陷[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] - 公司确定的内控缺陷认定标准与以前年度一致[9]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会于2024年4月26日出具评估专项意见[3]

业绩总结 - 2023年度公司亏损，净利润为-18,579,078.48元[9] - 截至2023年底，母公司可供分配利润为-510,305,980.04元[9] 未来展望 - 2024年公司拟申请不超25,000万元综合授信额度[12] 其他新策略 - 《2023年度利润分配预案》拟不派现、不送股、不转增[9] - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14]

2023年度 关于新疆准东石油技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 准油股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 准油股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈沐或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 t a ...

财务审计 - 立信会计师审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司登记资金为15450.0000万人民币[12] - 报告日期为2024年4月25日[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关 - 2022 - 2023年相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][3] - 2023 - 2024年与注册会计师沟通审计事项及进度[4] - 2024年审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[4] - 立信审计公司2023年度财务报告等并出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27,175.42万元，同比增长38.14%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损1,857.91万元，扣非净利润亏损1,928.64万元，扣非净利润亏损同比减少2,652.03万元[5] 公司治理 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议议案46项，12项提交股东大会[5] - 2023年公司董事会组织召开3次股东大会，提交审议决策议案12项[9] - 2023年公司各专门委员会按章程和细则履行职责开展工作[14] 股权变动 - 2023年2月23日公司董事会收到原控股股东筹划控制权变更通知并申请停牌[20] - 2023年6月1日克拉玛依城投与燕润投资签订股份转让协议和表决权委托协议[23] - 2023年8月10日股权过户完成[24] 融资情况 - 公司用六套连续油管设备开展融资性售后回租业务，融资2500万元，年化利率6%[28] - 2023年度银行融资增加6700多万元，中小融担公司为贷款提供担保，担保费率1.5%/年[30] 发展成果 - 截至报告期末公司共取得64项专利，2023年新增三项，其中发明专利3项，实用新型专利61项[69] - 公司拥有各种型号连续油管作业设备12套、制氮车6套[71] - 公司现有大修队六支，是塔里木油田市场中规模最大的井下作业企业[72] 未来展望 - 2024年公司力争实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入不低于3亿元[81] - 2024年持续推进两个专业化子公司建立健全内控体系并拓宽融资渠道[82] 新策略 - 完善干部管理相关制度，实施优秀人才引进、股权激励，加强人才梯队建设[85] - 抓住新疆建立“八大产业集群”等时机，加大新项目、新业务调研力度[86] 风险应对 - 应对产业单一、客户集中风险，将拓展业务、寻找优质项目、实现技术升级[87] - 应对行业政策及油价风险，利用融资平台整合优质资产[89] - 应对安全风险，保持QHSE管理体系有效运行，与主要客户管理体系接轨[90]