借款事项 - 公司拟向天山建材申请2024及2025年度新增借款不超2亿，额度可循环[2][6] - 借款议案经董事会会议通过，尚需股东大会批准[2][3] - 年初至公告日，公司向天山建材借款累计25,976万元[9] 关联方信息 - 天山建材截至2023年末总资产763,577.44万元等多指标[4] - 截至2024年9月30日总资产758,976.74万元等多指标[4][5] - 天山建材为控股股东，持股30.21%[5]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日15:30[1] - 网络投票时间为2024年12月30日[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议登记时间为2024年12月25 - 27日，每日10:00 - 13:00、15:00 - 17:00[5] 会议信息 - 现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市公司会议室[3] - 会议联系电话(传真)为0991 - 3325685[7] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 会议议案 - 审议总议案、聘任财务审计机构议案、借款额度暨关联交易议案[4] - 普通决议事项需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362205，投票简称为国统投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[12]

审计机构续聘 - 2024年12月13日会议8票同意续聘中兴华所为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事专门会议均同意续聘，聘期一年[7] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的489人[2] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人李旭近三年签署8家上市公司审计报告，签字注册会计师张震近三年签署13家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元，财务报告审计费用65万元，内控审计费用20万元，与2023年一致[6]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们 同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马洁 董一鸣 2024 年 11 月 18 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式 送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 3 票同意、 ...

国统股份 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向天山建材申请 借款额度暨关联交易的议案》。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 谷秀娟 马洁 董一鸣 本次会议于 2024 年 12 月 8 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 2024 年 12 月 8 日 全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充 分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司 的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行， 公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体 股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第四 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024 年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7 人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷 秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无 法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材 签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构 ...

诉讼仲裁金额 - 子公司仲裁标的额6776.61万元[3] - 2023年请求确认调整金额6904.77万元[5] - 2024年请求确认调差金额6776.61万元[7] 其他案件金额 - 受理中原告案件标的额1584.81万元[9] - 受理中被告案件标的额1523.92万元[9] - 执行中原告案件金额1301.41万元[9] - 执行中被告案件金额411.07万元[9] 执行回款 - 执行中原告案件已回款594.26万元[9] 其他情况 - 仲裁已受理待开庭，暂无法判断利润影响[3][8] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[9] - 公告日期为2024年11月23日[11]

国统股份相关 - 国统股份近日收到中标通知书中标国内某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标项目中标金额1.67亿元占2023年度营业总收入46.59% [1] - 该项目履行预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1] 宝明科技相关 - 宝明科技近日与肥东县政府签署《之终止协议》 [1] - 因公司投资规划变化为避免资源浪费经协商一致决定终止项目 [1] - 终止协议签订预计不会对公司经营及业绩产生重大影响 [1]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－053 新疆国统管道股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在 不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投 资风险。 公司日前参与国内某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标 项目的竞标，近日，公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》， 确定公司中标该工程。中标金额为人民币壹亿陆仟陆佰捌拾贰万叁仟 玖佰叁拾陆元整（166,823,936.00 元）。 1. 原材料价格上涨将影响该合同收益； 2. 由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不 能履行的风险； 1. 2021年-2023年，公司未与该业主方发生类似业务。 2. 公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 1. 本次中标金额占公司2023年度经审计的营业总收入的46.59%。 本项目的履行预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极的 影响。供货期约为22个月（合同签订后，按监理人批准的 ...

公司业绩表现 - 2024年7-9月实现营业收入20,261.51万元，较去年同期增长166.40%[1] - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,557.13万元，较去年同期增长134.13%[1] - 公司本年收入主要为PCCP产品销售收入和风电混凝土塔筒收入，PCCP为公司支柱产业[1] - 公司严控成本费用取得一定成效，单季度归母净利润表现较好[1] 新疆水利市场前景 - 2023年新疆成立水资源管理委员会，确立水资源统一、系统、全过程管理新格局[2] - 新疆明确了一批重大、骨干水利基础设施的建设实施，进一步完善水资源优化配置格局[2] - 乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司组建成立，整合当地水务资源[2] - 公司高度关注新疆市场，正在积极布局[2] 现金流管理 - 1-3季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长96.11%，主要是收入增长和应收账款回款情况较好[3] - 公司高度重视现金流管理，落实各项管理举措，持续改善现金流状况[3] - 加强"两金"管控效能，深入推进存货去化，强化专项资产清理政策支持和资源保障[3] 产品毛利率及研发 - PCCP产品整体毛利率大概在25%左右[3] - 公司拥有国家级企业技术中心，一直重视科技研发力度，加强科技技术含量[3] - 通过提高产品的科技附加值来达到提高产品利润空间的目的[3] PPP项目及新项目 - PPP项目的回报率按照合同约定由政府承担，公司正在与政府方积极沟通和确认[4] - 与广西交投商贸集团签署的6亿元管材采购项目，正处于建厂期，尚未正式生产[4] - 该项目毛利率水平与公司行业毛利率水平基本相符，未来收益较稳定[4] 市值管理 - 不断拓展业务、增加市场份额、提高产品或服务的附加值，提高公司盈利能力[5] - 加强市场调研和分析，制定针对性的市场营销策略，不断拓展市场渠道[5] - 严格按照法律法规要求，及时、准确、完整地披露公司信息[5] - 通过多种渠道与投资者保持密切沟通和交流[5] - 未来根据实际情况合理运用资本运作工具[5]