审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — 所有者权益变动表 | 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-33 | 河北国源水务有限公司 2023 年 1-7 月 XYZH/2023URAA1B0218 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 新疆国统管道股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司(以下简称河北 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－003 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次临时会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达， 并于 2024 年 1 月 26日 11:00 召开。本次会议应参加监事 6人，实际 参加 6 人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾 先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主 持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 6 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让 全资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》； 公司全体监事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公 司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》 ...

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让河北国源100%股权及717.24万元相关债权[2][11] - 转让价款高于评估金额，交易定价依评估价值[2][11] 河北国源情况 - 注册资本3872万元，公司持股100%[4] - 2023年7月31日总资产7074.55万元，净资产3892.35万元[7] - 股东全部权益评估值5075.32万元，增值率30.39%[8] 其他 - 2024年1月26日董事会通过转让，无需股东大会批准[2] - 公司曾为其1500万元借款担保，有职工30人已制定安置方案[10][11] - 出售所得用于日常生产经营[12]

河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字【2023】第ZG26945号 河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-34 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG26945 号 河北国源水务有限公司： 一、 审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2022年12月31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

风险管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括控制风险、确保信息真实、遵守法规、建立危机处理计划[3] - 全面风险管理遵循战略导向、全面管理等原则[3][4][5] 风险管理组织架构 - 董事会对全面风险管理工作有效性向股东大会负责，审批方案和报告[7] - 董事会审计委员会审议年度重大风险评估报告并提建议[8] - 总经理组织起草年度重大风险评估报告，批准年度风险管理措施[8] - 风险管理分管领导主持日常工作，其他经理层人员负责分工领域风险事件管理[9] - 风险管理归口管理部门组织协调日常工作，开展风险评估等[9] - 各部门负责职责范围内风险管理，收集信息、制定应对策略等[10] - 所属各单位董事会或总经理办公会是决策机构，推动风险管理体系建设[10] - 所属各单位是实施责任主体，落实制度、收集信息等[11][12] 风险管理流程与报告 - 每年年底前各部门更新完善风险数据库职责领域内容[18] - 每年1月风险管理归口部门组织识别评估本年度重大风险并制订策略方案[19] - 所属单位重大风险事件影响金额占公司总资产等10%以上需报告[23] - 所属单位发生可能造成600万元及以上资产损失需确认为重大风险事件并报告[23] - 所属单位发生重大风险事件应在核实确认后12个小时内书面报送[24] - 特别紧急重大风险事件所属单位应第一时间电话报告[24] - 风险管理运行和日常监控包括月度监控[22] - 公司对重大风险和相关风险进行持续日常监控[22] - 每年1月初，所属各单位需在年度风险评估报告中总结上年度重大风险监控和自评估结果并上报[29] 风险管理信息与文化 - 公司建立贯穿风险管理流程的信息沟通渠道，确保信息及时准确完整[32] - 公司将信息技术应用于全面风险管理重点环节，建立管理信息系统[32] - 公司将风险管理信息化建设纳入数字化总体规划和工作安排[33] - 公司各部门和所属单位负责在信息系统录入风险信息并确保数据质量[33] - 公司将风险管理文化建设融入企业文化建设全过程[35] - 公司通过多种途径加强全员风险管理培训和教育[36] - 公司领导人员应在培育风险管理文化中发挥表率作用[37] 风险管理其他措施 - 公司收集损失案例建立典型案例库[38] - 公司将风险管理纳入绩效考核，建立考核机制[39]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－061 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十次临时会议通知于2023年12月25日以电子邮件送达，并于2023 年12月29日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<新疆 国统管道股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<公司 经理层成员 2023 年度经营 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计 委员会与负责股份公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进驻股份 公司前审阅股份公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约 定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和 —1— 结果，并由相关负责人签字确认。 第六条 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会应加强 与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年度审计报告完成后，董事会审计委员会需进行表 决，形成决议后提交董事会审核。 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简 称股份公司）公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会的监督 作用，维护审计的独立性，提高内部审计工作质量，确保董事会 审计委员会对股份公司年度审计工作的有效监督，根据中国证监 会的相关规定及《新疆国统管道股份有限公司内部审计制度》的 有关规定，并结合股份公司年度报告编制和披露工作的实际情况 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，在委员内选举并报请董事会批准[6] 主要职责 - 制定薪酬计划或方案、审查董事及高管履职情况并考评、监督薪酬制度执行等[8] - 就董事和高管薪酬、股权激励计划等事项向董事会提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[8] 计划实施 - 股权激励计划经董事会及股东大会批准后实施，董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[13][14] 考评程序 - 对董事和高管考评程序包括述职和自我评价、绩效评价、提出报酬数额和奖励方式并报董事会[13] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急情况可随时召集，主任委员负责召集和主持[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方为有效[20] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[17] - 会议记录至少保存十年[19] - 有利害关系的委员应自行回避表决，未回避时董事会可撤销表决结果[21] - 有利害关系的委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[21] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩情况[23] - 委员有权查阅公司年度经营计划、财务报表等资料[24] - 委员可向高级管理人员询问问题并要求答复[24] - 委员对高级管理人员的业绩指标、薪酬方案等作出评估[24] - 工作细则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，冲突时以《公司章程》为准[26] - 本工作细则经董事会审议通过后实施，原细则废止[26]

股东情况 - 出席会议股东及代表8人，代表股份57,512,176股，占总股本30.9466%[4] - 中小股东7人，代表股份1,373,056股，占总股本0.7388%[4] 议案表决 - 《关于重新制订独立董事制度的议案》，同意57,508,376股，占比99.9934%[5] - 《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》，中小股东同意1,369,256股，占比99.7232%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十九次临时会议通知于2023年12月19日送达，12月25日16:30召开[1] - 董事应到会7人，实到会7人[1] 议案审议 - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，涉及股份及变动管理、审计委员会年报工作等制度[1][2]