董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议通知及材料于2025年8月1日通过电子邮件或当面送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月14日以现场与通讯表决结合方式在公司本部会议室召开 [1] - 应参会董事9名 实际出席表决董事9名 包括董事长邱晨冉及董事苏晓等共9人通过现场或远程方式参与 [1] - 会议由董事长邱晨冉召集主持 监事会监事和高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 1票弃权 [1] - 董事代兴海投弃权票 理由为整改报告措施沟通不充分 需进一步了解事项并审慎判断 [1] 信息披露安排 - 整改报告详细内容参见《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号2025-025） [2] - 会议决议文件作为备查材料存档 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十五次会议通知及材料于2025年8月1日通过电子邮件或当面送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月14日以现场与通讯表决结合方式在公司本部会议室召开 [1] - 应参会监事3名 实际出席2名 监事韩耀武因公务缺席 监事会主席王银和监事翟孟强现场参会 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》 表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会认定整改报告符合法律法规及行政监管措施要求 整改措施契合公司实际情况 [2] - 监事会将督促持续落实整改措施 提升规范运作水平 财务核算及信息披露管理能力 [2] 整改报告相关内容 - 详细整改报告参见公告编号2025-025 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 备查文件为第九届监事会第十五次会议决议 [2]

监管措施及问题 - 公司收到山东证监局责令改正及出具警示函的监管决定 涉及营业外收入确认不符合条件导致信息披露不准确 [1] - 公司2024年度业绩预告信息披露不准确 原预计归母净利润盈利620万元至910万元 后修正为发生盈亏性质变化且为大额亏损 [2] - 公司实际控制人邱亚夫等存在向第三方共同借款情况构成关联交易 未履行审议程序及信息披露义务 [3] - 公司与关联方海南恒意实业有限公司发生关联交易未履行审议程序及信息披露义务 [3] 整改措施及进展 - 公司对2024年半年度报告及第三季度报告财务数据进行追溯调整 并于2025年4月30日披露更正公告 [3] - 公司组织董监高学习法律法规 制定整改方案并明确责任负责人 [2] - 公司加强财务管理制度建设 优化收入、成本及信用减值损失等重点科目核算指引 [4] - 公司强化关联交易管理 定期要求控股股东提供关联方清单并规范审议程序 [4] - 整改责任部门为财务部 由董事长负责 已完成整改并持续规范 [5] 公司治理提升 - 公司以整改为契机完善内控和管理体系 提升治理水平和信息披露质量 [5] - 公司全面加强董监高及关键岗位人员对证券法律法规的学习 确保履行信息披露义务 [5] - 公司推动建立科学规范的内部治理长效机制 维护公司及投资者利益 [5]

公司动态 - 如意集团于2025年8月14日召开第九届第十七次董事会会议，审议了包括《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》在内的文件 [2] - 会议地点为公司本部会议室 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中，服装业占比68.18%，纺织业占比27.25%，其他业务占比4.57% [2]

业绩情况 - 2025年1月预计2024年净利润盈利620 - 910万元[3] - 2025年4月预计2024年净利润大额亏损[3] 财务问题 - 2024年半年度10427.38万元营业外收入确认不符条件[2] - 2025年4月30日对2024年财报数据追溯调整[3] 整改措施 - 董事长负责，财务部整改[5] - 组织董监高学习找问题根源[2] - 完善内控和管理体系，加强法规学习[5] 监管情况 - 收到山东证监局责令改正及警示函[1] - 存在营业外收入、业绩预告、关联交易披露问题[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议通知于2025年8月1日发出[2] - 会议于2025年8月14日在公司本部会议室召开[3] - 会议由监事会主席王银召集和主持[5] 参会情况 - 本次会议应参加表决监事3名，实际出席并参加表决监事2名[4] 审议结果 - 会议审议通过《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》，2票同意、0票反对、0票弃权[7] 报告发布 - 《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》于2025年8月15日发布[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议通知2025年8月1日发出[2] - 会议于2025年8月14日在公司本部会议室召开[2] - 应参加表决董事9名，实际出席并参加表决9名[2] 审议事项 - 会议审议《关于山东证监局对公司出具警示函的整改报告》[3] - 表决结果8票同意、0票反对、1票弃权[3] - 整改报告2025年8月15日披露，公告编号2025 - 025[3][4]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损7,800万元至10,750万元，较上年同期亏损4,669.52万元增加67.04%-130.22% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,700万元至10,650万元，较上年同期亏损4,593.07万元增加67.64%-131.87% [1] - 基本每股收益预计亏损0.30元/股至0.41元/股，上年同期亏损0.18元/股 [1] 业绩变动原因 - 亏损主要由于计提折旧、减值等非现金支出压低账面利润 [1] - 美国关税政策及供应链转移导致消费市场需求低迷 [1] - 终端价格竞争力削弱导致订单量未达预期 [1] - 营业收入及利润较上年同期有所降低 [1] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损7800万元–10750万元，比上年同期增加67.04%-130.22%，上年同期亏损4669.52万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7700万元–10650万元，比上年同期增加67.64%-131.87%，上年同期亏损4593.07万元[3] - 基本每股收益预计亏损-0.30元/股–-0.41元/股，上年同期亏损-0.18元/股[3] 管理层讨论和指引 - 亏损主要原因是计提折旧、减值等非现金支出压低账面利润[5] - 受美国关税政策及供应链转移等因素影响，消费市场需求低迷，公司订单量未达预期[5] - 上述因素使营业收入及利润较上年有所降低，但未对公司生产经营造成实质影响[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计，具体财务数据以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月14日[9]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损7800万元至1.07亿元 [1] - 亏损同比上年同期4669.52万元有所增加 [1]