董事会换届 - 2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[2] - 提名康永平等6人为董事及独董候选人[2] - 换届选举用累积投票制，任期三年[3] - 除仲路阳外，候选人与大股东等无关联[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名石水平为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[12][14] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业资格条件[10][11] - 被提名人无违规情形，任职数量和时长合规[17][18][19]

独立董事提名 - 石水平被提名广百股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[10][12] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需有相应资格[10] 合规声明 - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[19] - 在该公司连续任职不超六年[19] 责任承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[19] - 辞任致比例不符将持续履职[20]

独立董事提名 - 广州市广百股份有限公司提名李志宏为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[15] - 被提名人具备相关知识和经验[10] - 担任独立董事公司数量及任职时长合规[20] 提名人责任 - 提名人保证声明准确并承担责任[21] - 若任职不符要求将督促其辞职[21]

独立董事候选人资格 - 李志宏通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 直系亲属无相关股份及任职问题[10][12] - 近十二个月无不适宜任职情形[13] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[19] - 在该公司连续任职未超六年[19] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 任职不符资格将及时报告并辞职[20]

独立董事提名 - 郭天武被提名为广百股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[10][12] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[19] 审查情况 - 通过第七届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[3][4]

公司章程修订 - 2025年12月5日董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 增加职工董事规定，统一“股东大会”表述为“股东会”[3] - 新增“控股股东及实际控制人”内容，修改“党建工作”章节[3][4] - 同步修改《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办理工商变更登记[5]

人员数据 - 截至2024年末从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] 客户数据 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；广百股份同行业上市公司审计客户14家[3][4] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 处罚数据 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 项目数据 - 项目合伙人李继明近3年签署4份、复核5份上市公司审计报告等[4] - 项目质量复核合伙人陈连锋近三年签署4份上市公司审计报告等[5] 费用数据 - 本期审计费用116万元，较上一期减少2万元[6] 续聘数据 - 董事会审议续聘议案6票同意，尚需股东大会审议[7]

董事会提名 - 广州市广百股份有限公司董事会提名郭天武为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需满足相关法律、法规和业务规则规定[2] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[20] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[20]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12000万股[3] - 公司已发行股份数为700,894,633股[3] - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[2] - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人[1][19][20] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[27] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案[11][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9][10][38] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[21][49] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需提交审议[21] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[31] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 临时股东会应在出现情形后2个月内召开[9][37] - 股东会网络投票时间有明确规定[12][14]