审计委员会设置 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任，全体董事过半数选[4] 审计委员会运作 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 对董事会负责，提案交董事会审议[8] - 例会每年至少四次，临时会议委员提议召开[14] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司财务报告等书面资料[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，全体成员过半数同意后交董事会[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[17][23]

审批权限 - 投资资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需董事会审议[8] - 投资资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情况需股东会审议[9][10] - 未达董事会审批标准的投资事项由董事长审批[7] 关联交易审批 - 与关联自然人投资超30万、与关联法人投资超300万且占净资产0.5%以上由董事会审批[11] - 超3000万且占净资产5%以上由股东会审议[11] - 成交金额与关联自然人超30万、与关联法人超300万且占净资产0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后董事会审议[12] 其他 - 受赠现金资产等两类情况免股东会审议，但需信息披露[11] - 公司控制对外投资风险遵循六条原则[13] - 本办法自董事会通过之日起实行[15]

董事会换届 - 2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[2] - 提名康永平等6人为董事及独董候选人[2] - 换届选举用累积投票制，任期三年[3] - 除仲路阳外，候选人与大股东等无关联[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名石水平为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[12][14] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业资格条件[10][11] - 被提名人无违规情形，任职数量和时长合规[17][18][19]

独立董事提名 - 石水平被提名广百股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[10][12] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需有相应资格[10] 合规声明 - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[19] - 在该公司连续任职不超六年[19] 责任承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[19] - 辞任致比例不符将持续履职[20]

独立董事提名 - 广州市广百股份有限公司提名李志宏为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[15] - 被提名人具备相关知识和经验[10] - 担任独立董事公司数量及任职时长合规[20] 提名人责任 - 提名人保证声明准确并承担责任[21] - 若任职不符要求将督促其辞职[21]

独立董事候选人资格 - 李志宏通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 直系亲属无相关股份及任职问题[10][12] - 近十二个月无不适宜任职情形[13] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[15] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[19] - 在该公司连续任职未超六年[19] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 任职不符资格将及时报告并辞职[20]

独立董事提名 - 郭天武被提名为广百股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[10][12] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[19] 审查情况 - 通过第七届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[3][4]

公司章程修订 - 2025年12月5日董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 增加职工董事规定，统一“股东大会”表述为“股东会”[3] - 新增“控股股东及实际控制人”内容，修改“党建工作”章节[3][4] - 同步修改《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办理工商变更登记[5]

人员数据 - 截至2024年末从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] 客户数据 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；广百股份同行业上市公司审计客户14家[3][4] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 处罚数据 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 项目数据 - 项目合伙人李继明近3年签署4份、复核5份上市公司审计报告等[4] - 项目质量复核合伙人陈连锋近三年签署4份上市公司审计报告等[5] 费用数据 - 本期审计费用116万元，较上一期减少2万元[6] 续聘数据 - 董事会审议续聘议案6票同意，尚需股东大会审议[7]